Fundador de BitConnect es acusado de un ardid global de criptomonedas valuado US$2.400millones
Un jurado federal en San Diego acusó al fundador de BitConnect de orquestar un esquema Ponzi global. BitConnect es una supuesta plataforma de inversión en criptomonedas fraudulenta que alcanzó una capitalización de mercado máxima de US$ 3.400 millones.
Según documentos judiciales, Satish Kumbhani, de 36 años, de Hemal, India, fundador de BitConnect, engañó a los inversionistas sobre el «Programa de préstamos» de BitConnect. Bajo este programa, Kumbhani y sus co-conspiradores promocionaron la supuesta tecnología patentada de BitConnect, conocida como «BitConnect Trading Bot» y «Volatility Software», de ser capaz de generar ganancias sustanciales y retornos garantizados usando el dinero de los inversionistas para operar en la volatilidad de los mercados de intercambio de criptomonedas. Sin embargo, como se alega en la acusación, BitConnect operó como un esquema Ponzi pagando a los inversionistas anteriores de BitConnect con dinero de inversionistas posteriores. En total, Kumbhani y sus cómplices obtuvieron aproximadamente US$2.400 millones de los inversionistas.
Kumbhani se encuentra prófugo.
EE.UU. acusa a plataforma global de criptopréstamos de un fraude de US$ 2.000 millones
La acusación formal alega además que, después de operar durante aproximadamente un año, Kumbhani cerró abruptamente el Programa de Préstamos. Luego, Kumbhani dirigió a su red de promotores para manipular y apuntalar de manera fraudulenta el precio de la moneda digital de BitConnect, un producto conocido como BitConnect Coin (BCC), para crear la falsa apariencia de una demanda legítima de BCC en el mercado. Kumbhani y sus cómplices también ocultaron la ubicación y el control de las ganancias del fraude obtenidas de los inversionistas a través del grupo de billeteras de criptomonedas de BitConnect y varios intercambios internacionales de criptomonedas.
Según la acusación, para evitar el escrutinio regulatorio y la supervisión de la oferta de criptomonedas de BitConnect, Kumbhani evadió las regulaciones de EE.UU. que rigen la industria financiera, incluidas las aplicadas por FinCEN. Por ejemplo, aunque BitConnect operaba un negocio de transmisión de dinero a través de su cambio de moneda digital, BitConnect nunca se registró con FinCEN, como lo exige la Ley de Secreto Bancario.
“El crimen, particularmente el crimen que involucra monedas digitales, continúa trascendiendo las fronteras internacionales”, señaló el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia. “El departamento se compromete a proteger a las víctimas, preservar la integridad del mercado y fortalecer sus asociaciones globales para responsabilizar a los delincuentes que participan en el fraude de criptomonedas”.
«A medida que las criptomonedas ganan popularidad y atraen a inversionistas de todo el mundo, los presuntos estafadores como Kumbhani están utilizando esquemas cada vez más complejos para defraudar a los inversionistas, a menudo robando millones de dólares», señaló el agente especial a cargo Ryan L. Korner de la división de Investigación Criminal del IRS en la oficina de Los Angeles.
Kumbhani está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer manipulación de precios de productos básicos, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para cometer lavado de dinero internacional. Si es declarado culpable de todos los cargos, enfrenta una pena total máxima de 70 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia de EE.UU. y otros factores legales
Las víctimas de fraude de BitConnect pueden visitar la página web https://www.justice.gov/usao-sdca/us-v-glenn-arcaro-21cr02542-twr para identificarse como posibles víctimas y obtener más información sobre sus derechos como víctimas, incluida la capacidad de presentar una declaración de impacto de la víctima.