STEVEN SEAGAL ACUSADO DE PROMOCIONAR ILEGALMENTE UNA OFERTA DE ACTIVOS DIGITALES

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. anunció hace unos días un acuerdo con el actor Steven Seagal por cargos de no haber revelado pagos que recibió luego de promover una inversión en una oferta inicial de monedas (ICO) realizada por Bitcoiin2Gen (B2G). La orden de la SEC determina que Seagal no reveló que […]

LA UIF DE PARAGUAY PUBLICA UN INFORME SOBRE TIPOLOGÍAS DE LAVADO EN EL PAÍS

La unidad de información financiera de Paraguay (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en coordinación con la Corte Suprema de Justicia, en base a las Sentencias Definitivas dictadas por los Tribunales de la República del Paraguay elaboró un Informe de Tipologías de Lavado de Activo donde se exponen algunos casos relevantes y modalidades […]

REGULADOR DEL REINO UNIDO BUSCA MAYOR TRANSPARENCIA PARA LAS PRÁCTICAS DE AUDITORÍA

Un regulador del Reino Unido para las áreas de auditoría y contabilidad está pidiendo a las empresas de servicios profesionales que resguarden sus prácticas de auditoría y establezcan juntas independientes en medio de las crecientes preocupaciones sobre la calidad de la auditoría en Gran Bretaña. Está buscando que las firmas de auditoría reduzcan los conflictos […]

REGULADOR SUIZO CENSURA A JULIUS BAER EN CASO DE LAVADO DE DINERO DE FIFA

El regulador financiero de Suiza, Finma, criticó la semana pasada al banco privado Julius Baer Gruppe AG en relación con acusaciones de lavado de dinero que involucran a la federación internacional de fútbol FIFA y a la compañía petrolera nacional de Venezuela. Como resultado, el regulador ha ordenado a Julius Baer que cambie sus políticas […]

TAX JUSTICE NETWORK PUBLICÓ EL FINANCIAL SECRECY INDEX 2020 QUE CLASIFICA LAS JURISDICCIONES SEGÚN SU SECRETISMO

Tax Justice Network publicó el Financial Secrecy Index que clasifica las jurisdicciones según su secreto y la escala de sus actividades financieras offshore. Es una herramienta para intentar comprender el secreto financiero global, los paraísos fiscales –o las jurisdicciones de alto secretismo—, y los flujos financieros ilícitos o la fuga de capitales. El Índice revela que […]

FINCEN: EL SECTOR DE VALORES NO COMPARTE INFORMACIÓN AL MISMO NIVEL DE LOS BANCOS Y LAS REDES SOCIALES CON CRIPTOACTIVOS NECESITAN UN FUERTE PROGRAMA ALD/CFT

Un alto funcionario de la UIF de EE.UU. declaró que el sector de valores en general no comparte información sobre potenciales amenazas con la misma rigurosidad que los bancos, y agregó que las compañías de redes sociales que elaboran criptomonedas deben elaborar fuertes medidas de cumplimiento. Esos son dos de los puntos clave presentados por […]

SE AVECINAN NORMATIVAS MÁS ESTRICTAS EN EL CAMPO CRIPTOGRÁFICO

El jefe del Tesoro de EE.UU. declaró que su agencia, en colaboración con la unidad de inteligencia financiera del país, pronto implementará «nuevos requisitos significativos» para el cumplimiento del delito financiero en el sector de las criptomonedas. Ese tema fue uno de los cuestionamientos de los legisladores para el secretario del Tesoro de Estados Unidos, […]

INFORME CRIPTO DE CHAINALYSIS: POR QUÉ 2019 FUE EL AÑO DE LOS ESQUEMAS PONZI

Si los últimos años han demostrado algo, es que la criptomoneda no es solo para delincuentes. Las encuestas muestran que la adopción está aumentando, ya que el 18% de todos los estadounidenses y el 35% de los millennials estadounidenses han comprado criptomonedas en el último año. Importantes instituciones financieras como JP Morgan se están involucrando […]