Archivos del autor:ACFCS
Una nueva herramienta en la lucha contra la corrupción en Colombia
Se necesita voluntad política para aplicarla *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Colombia acaba de sancionar la Ley 2195 de 2022 , conocida como la Ley de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción. Esta ley complementa la Ley 1778 de 2016 (Ley Antisoborno) y la Ley 1474 de […]
FinCEN propone un programa para el intercambio de información de ROS con filiales extranjeras
Es un programa piloto sobre el intercambio de reportes de operaciones sospechosas e información relacionada entre entidades internacionales de una institución La Unidad de Información Financiera de EE.UU., FinCEN, emitió este lunes un Aviso de Propuesta de Reglamentación (NPRM) que propone y solicita comentarios del público sobre la creación de un programa piloto de duración […]
El nuevo mercado NFT del exchange de criptomonedas Kraken emitirá préstamos
El exchange se expandirá a un mercado de tokens no fungibles y préstamos respaldados por NFT a partir de 2022. El fundador y CEO de Kraken, Jesse Powell, compartió recientemente en una entrevista con Bloomberg News que el exchange de criptomonedas lanzará un mercado de tokens no fungibles (NFT) que permitirá a los usuarios pedir […]
Guía de GAFILAT para la investigación, identificación e incautación de activos virtuales
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) elaboró una guía para seguir los pasos apropiados para la investigación, identificación, incautación y decomiso de activos virtuales. El trabajo tiene como objetivo dotar a las autoridades de orden público de herramientas adicionales para la recuperación de activos delictivos y la cooperación internacional en esa materia. Busca […]
¿Qué tan transparente es la nueva Ley de Transparencia Corporativa de EE.UU. (CTA)?
Este artículo fue escrito por Gonzalo Vila, CFCS –Director para América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, ACFCS— para INFOLAFT, una respetada publicación de raíz colombiana con alcance regional que desde 2009 publica contenidos especializados para oficiales de cumplimiento a través de su página web. Para principios de 2021 contaba con […]
EE.UU. sanciona a seis funcionarios nicaragüenses antes de la toma de posesión de Ortega
Las sanciones apuntan a funcionarios del ejército nicaragüense, su ministro de defensa, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo, y la empresa minera estatal. El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a seis funcionarios relacionados con el gobierno de Nicaragua antes de la asunción del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo , una […]
Chainalyis: el crimen basado en criptomonedas alcanzó un récord de US$ 14.000 millones en 2021
Aunque la cantidad de criptografía recopilada a través de la actividad delictiva aumentó significativamente en 2021, representa un porcentaje menor del volumen total de transacciones de criptografía. El crimen basado en criptomonedas alcanzó un nuevo récord histórico en 2021, y las direcciones ilícitas recibieron US$ 14.000 millones en el transcurso del año, frente a los […]
Airbnb llega a un acuerdo con EE.UU. por presunto incumplimiento del régimen de sanciones contra Cuba
La unidad de pago de la empresa de alquiler vacacional acordó remitir más de US$ 91,000 como parte del acuerdo con el Departamento del Tesoro. La filial de pagos de la empresa de alquiler vacacional Airbnb Inc. acordó resolver las acusaciones de que violó las sanciones de Estados Unidos contra Cuba, señaló el Departamento del […]
Ciudadano ruso es extraditado a EE.UU. por participar en un plan de robo de información, de US$82 millones, que involucró a Tesla y otras compañías
El individuo es uno entre cinco acusados en un plan multimillonario para comerciar basado en información privilegiada robada de redes informáticas de EE.UU. . Según la denuncia, desde 2018 hasta 2020, los comerciantes utilizaron 20 cuentas de corretaje diferentes ubicadas en Dinamarca, el Reino Unido, Chipre y Portugal para generar ganancias de al menos US$ […]
Colaboración especial: RegTech en ALD y FinCrime: las 5 principales tendencias a tener en cuenta en 2022
En este informe de colaboración especial, una líder conocedora de la tecnología analiza lo que serán los puntos de apoyo clave del programa de delitos financieros, los puntos focales regulatorios y la mejor manera de usar la tecnología y las asociaciones para lograr la efectividad, con un enfoque especial en las fintechs. Sujata Dasgupta está […]
Estatus de las nuevas obligaciones sobre la identificación de beneficiario final en EE.UU.
Estados Unidos propone nuevas reglas para una próxima base de datos sobre los beneficiarios finales en compañías constituidas en EE.UU., que las autoridades esperan combata el uso ilícito de empresas fantasmas. Las nuevas regulaciones propuestas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre la futura base de datos corporativa sobre propiedad final o beneficiaros finales […]
La participación ciudadana en el Día Internacional contra la Corrupción
*Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. En este día, la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas[1], busca resaltar los derechos y responsabilidades de todos, incluidos los Estados, los funcionarios públicos, los representantes […]