Entradas de] Gonzalo Vila

IRS a propietarios de monedas virtuales: vamos por los impuestos atrasados

La agencia de rentas de EE.UU., conocida como el Servicio de Impuestos Internos o IRS, ha comenzado a enviar cartas a los contribuyentes con transacciones en moneda virtual que pudieron no haber informado sobre ingresos—y el pago de impuestos correspondientes— vinculados a transacciones en moneda virtual, como parte de un esfuerzo más amplio de la […]

EE.UU. presenta una demanda de US$100 millones contra BTC-e, y un supuesto operador ruso sospechoso de lavar miles de millones

Los fiscales federales de EE.UU. presentaron una demanda civil en un tribunal federal contra el cambista digital BTC-e, también conocido como Canton Business Corporation, y uno de sus principales propietarios y operadores Alexander Vinnik, en un intento por hacer cumplir una sanción previa por infracciones de cumplimiento de delitos financieros. BTC-e es un cambista de […]

Combatiendo el crimen financiero con IA: cómo las soluciones cognitivas pueden cambiar las reglas de juego ALD

Fighting financial crime with AI: How cognitive solutions are changing the way institutions manage AML compliance, fraud and conduct surveillance, o Combatir el crimen financiero con IA: cómo las soluciones cognitivas están cambiando la forma en que las instituciones manejan el cumplimiento ALD, el fraude y la vigilancia de la conducta. En este documento técnico […]

El Congreso de EE.UU. cuestiona severamente a ejecutivos por la nueva moneda criptográfica de Facebook, Calibra, argumentando desconfianza y temores de delitos financieros

Demócratas y republicanos en los comités del Senado y de la Cámara de Representantes de servicios bancarios y financieros tuvieron la oportunidad la semana pasada de cuestionar severamente a Facebook en relación con su próxima moneda criptográfica Calibra e hicieron algo que rara vez sucede: estuvieron de acuerdo, cuentan con una gran cantidad de crecientes […]

Los fraudes BEC en la mira de FinCEN: en 2018 se duplicaron los casos reportados y se triplicó el valor monetario de estos incidentes

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN), la UIF de EE.UU., presentó una actualización sobre estrategias para contrarrestar el progresivo flagelo conocido como fraude del CEO o fraude BEC (Business Email Compromise), además de formas para combatir a estafadores y al grupo de criminales y oportunistas que se benefician de […]

Microsoft paga US$ 25 millones para resolver acusaciones por violaciones generalizadas de la FCPA

Microsoft Corporation pagó al Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) y a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) US$ 25,3 millones esta semana para desestimar acusaciones de haber violado la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) relacionadas con sus operaciones en Hungría, Arabia Saudita, Tailandia y Turquía. Una subsidiaria de Microsoft en […]

Los partidos políticos et al. son sujetos obligados en Colombia y deben presentar ROS

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF)de Colombia designan a los partidos políticos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos como sujetos obligados y deben reportar operaciones sospechosas En todos los países del mundo se han descubierto escándalos con la […]

GDPR y CCPA remodelan las estrategias sobre la privacidad del cliente

El Reglamento de protección de datos general (GDPR, por sus siglas en inglés) de la UE y la Ley de privacidad del consumidor (CCPA) de California brindan una oportunidad para que los ejecutivos, especialmente los directores de marketing (CMO, chief marketing officers), impulsen objetivos estratégicos en lugar de sufrir pérdida de confianza y de datos. […]

Las autoridades suizas investigan a Credit Suisse por supuesto lavado de dinero vinculado al narcotráfico

Credit Suisse está atrapado en una investigación en Suiza sobre un supuesto lavado de dinero que involucra a una organización criminal y al tráfico ilegal de drogas. El fiscal general suizo nombró a la investigación Bulco: los fiscales están investigando el supuesto lavado de dinero por parte de una organización criminal, informó el semanario “Schweiz […]