Entradas de] Gonzalo Vila

FinCEN multa a un cambista criptográfico P2P por comprar, vender millones de dólares en Bitcoin y no presentar informes

Por el lado del cumplimiento legal de las monedas virtuales, FinCEN en su primera incursión en contra de un cryptocambista entre pares, multó a una pequeña operación de una persona con US$ 35.000 por comprar y vender millones de dólares en Bitcoin durante un período de aproximadamente dos años para un grupo de individuos que […]

Fiscales acusan a ex regulador financiero de Dinamarca y ex director de Danske Bank por el escándalo de lavado de dinero

Las autoridades danesas acusaron a un ex funcionario de alto rango del Danske Bank, quien también ocupó un alto cargo en la agencia reguladora financiera de Dinamarca, en relación con la extensa debacle del lavado de dinero de la institución. Los fiscales económicos acusaron a Henrik Ramlau-Hansen, ex director de finanzas del Danske Bank, quien […]

La nueva guía del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre programas de cumplimiento corporativo cambia el enfoque a la “efectividad”

La nueva guía del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre programas de cumplimiento corporativo cambia el enfoque hacia una mayor “efectividad”, incluyendo la cultura a nivel ejecutivo, el tono corporativo y la capacitación, entre otros. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha actualizado una guía relacionada con lo que se espera de los […]

Investigadores federales cancelan un “banco en la sombra” que ayudó ilegalmente a mover cientos de millones de dólares para criptocambistas, evitando las reglas ALD

Fiscales federales presentaron cargos contra dos personas por actuar como un “banco en la sombra” que, según los investigadores, ayudaron a procesar cientos de millones de dólares de transacciones para cambistas de criptomonedas, esquivando las reglas normativas de cumplimiento ALD/CFT. En documentos judiciales, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York […]

Cumplimiento en Delitos Financieros: Sanciones y Monedas Virtuales

Cumplimiento en Delitos Financieros: Sanciones y Monedas Virtuales 27 de Junio 12:00 PM – 1:30 PM (hora de Miami) Para más información de Accuity y sus productos utilice el siguiente enlace. A medida que la delincuencia financiera continúa evolucionando, los reguladores de todo el mundo se enfrentan a un paradigma tecnológico descentralizado que puede ser difícil […]

Algunos de los secretos de la “Web Oscura”, el refugio de muchos ciberdelincuentes

A continuación un artículo publicado por el portal argentino especializado en prevención y control de delitos financieros Prevenciondelavado.com en relación con la participación de Gonzalo Vila, CFCS, director de América Latina de la Asociación de Especialistas en Delitos Financieros en el marco del 9° Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del […]