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La Evolución del Compliance: Transformación Digital de los Programas de Cumplimiento de Delitos Financieros

WEBINARIO GRATIS 9 de abril de 2020 12 pm – 1.30 pm (Hora de Miami) La revolución digital, que cruza transversalmente a todas las industrias, pero especialmente el mundo financiero, está cambiando rápidamente la forma en la que las compañías operan, desde los sistemas de pago hasta cómo las distintas organizaciones hacen frente a sus […]

El director de FinCEN pide la creación de una base de datos de beneficiarios finales para hacer frente a «brechas peligrosas y cada vez más amplias» en las defensas ALD/CFT

El director de la UIF de EE.UU. se está sumando a un coro de otras voces, que van desde el Congreso a los grupos de lobistas bancarios hasta los organismos externos de vigilancia, para pedir a EE. UU. que cree un depósito central con la información de los propietarios finales de corporativos. Esa fue una […]

Las leyes ALD de la UE obligan a Bottle Pay, y a otros procesadores de criptopagos, a cerrar o ser multado debido a requisitos de cumplimiento «imposibles»

Bottle Pay, un procesador de pago de criptomonedas que ayudó a facilitar las transferencias de Bitcoin a través de las cuentas de redes sociales de los usuarios, ha anunciado que cerrará debido a los desafíos en la implementación de actualizaciones vinculadas a directivas europeas más estrictas de cumplimiento de delitos financieros. En un anuncio oficial […]

Cómo la cultura corporativa impulsa la transformación digital

Por Josh Hyatt, Deloitte Services LP, senior writer, Deloitte Insights for CFOs en la sección Risk and Compliance de Deloitte en el periódico The Wall Street Journal Para adoptar con éxito tecnologías de vanguardia, las empresas deben abordar primero los problemas culturales y organizativos subyacentes, dicen los autores de «The Technology Fallacy». La diferencia entre […]

La SEC acusa a ex ejecutivo de Goldman Sachs de violar la ley anticorrupción de EE.UU. en el caso 1MDB

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. anunció esta semana cargos contra el ex ejecutivo de Goldman Sachs Group, Tim Leissner, por participar en un esquema de corrupción, mediante el cual obtuvo millones de dólares pagando sobornos ilegales a varios funcionarios gubernamentales para asegurar contratos lucrativos para Goldman Sachs. Leissner acordó llegar a un […]

Argentina: la UIF publica una nueva guía para gestionar el riesgo de lavado por parte de clientes (y beneficiarios finales) que son PEPs

La semana pasada, la Unidad de Información Financiera de Argentina publicó una guía sobre la administración del riesgo del lavado de dinero para clientes –y beneficiarios finales—que son personas expuestas políticamente, en un intento por brindar una orientación asertiva a los sujetos obligados para que apliquen medidas adecuadas, y proporcionales, al nivel de riesgo de […]

Cuando se trata de evaluar el cumplimiento ALD de los bancos para clientes MSB, los examinadores de bancos necesitan más información, herramientas y claridad

Una agencia del gobierno de Estados Unidos afirma que todavía hay una falta de claridad, lo que lleva a una gran subjetividad, cuando se trata de examinadores federales que califican a los bancos en su supervisión del cumplimiento de delitos financieros de los MSBs (negocios de servicios monetarios), una dinámica que ha generado fricciones, escrutinio […]

Ciudadano de EE.UU. acusado de proveer asesoramiento a Corea del Norte para evadir sanciones a través de criptomonedas y blockchain

El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó una denuncia contra Virgil Griffith, ciudadano de Estados Unidos –de 36 años y residente de Singapur—, por violar la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia (IEEPA) al viajar a Corea del Norte (RPDC) para ofrecer una presentación y asesoramiento técnico sobre el uso de la tecnología de […]