FATCA: Acuerdos Intergubernamentales (IGA) ascienden a 48 países

[private]Con la adición de Honduras y Luxemburgo como países que firmaron formalmente Acuerdos Intergubernamentales (IGAs) con Estados Unidos para el cumplimiento de la ley FATCA y la medida anunciada el 2 de abril por parte del Departamento del Tesoro de EEUU de incluir a otras 22 jurisdicciones dentro de la categoría de países firmantes de […]

Ciberdelincuentes, ayudados por empleados, representan grandes riesgos para las instituciones, pero la capacitación es clave

[private]Por Robert Hilson La lucha contra la delincuencia financiera se ha vuelto extremadamente compleja en los últimos años con el advenimiento de la tecnología y su seguidor: el delincuente cibernético. Este nuevo tipo de criminal adquiere nuevas habilidades para explotar la evolución del panorama tecnológico. Ahora, una nueva generación de delincuentes cibernéticos experimentados está accediendo […]

Tendencias en Delitos Financieros— 22 países nuevos serán tratados como firmantes de IGA, altos costos del caso Walmart en México, y más

[private]Esta semana, Tendencias en Delitos Financieros cubre los nuevos países con «agreements in substance» con EEUU que serán tratados como firmantes de IGA, los altos costos del caso FCPA de Walmart en México, el llamado público del FBI de informadores para que los ayuden en las investigaciones sobre corretaje de valores de alta frecuencia, el […]

Tendencias en los delitos financieros—Gigante operativo ALD en Brasil, Bitcoin es “propiedad” para el IRS, Visa y Mastercard cortan servicios a clientes rusos, y más

[private]Fecha: 27 de marzo de 2014 Por Brian Kindle y Daniela Guzman Navegar por la avalancha de noticias sobre delincuencia financiera puede ser un trabajo de tiempo completo. Es por eso que ACFCS y DelitosFinancieros.org le traen Tendencias en los Delitos Financieros, un trabajo semanal que proporciona actualizaciones rápidas sobre eventos y desarrollos clave en […]

Tendencias en los delitos financieros: sanciones a funcionarios rusos, medidas por caso Banamex, algo para las víctimas de Stanford y más

[private]Navegar por la avalancha de noticias sobre delincuencia financiera puede ser un trabajo de tiempo completo. Es por eso que ACFCS le trae Tendencias en los Delitos Financieros, un trabajo semanal que proporciona actualizaciones rápidas sobre eventos y desarrollos clave en los diversos campos de la delincuencia financiera. Esta semana cubrimos las sanciones impuestas por […]