Tendencias en los delitos financieros: sanciones a funcionarios rusos, medidas por caso Banamex, algo para las víctimas de Stanford y más

[private]Navegar por la avalancha de noticias sobre delincuencia financiera puede ser un trabajo de tiempo completo. Es por eso que ACFCS le trae Tendencias en los Delitos Financieros, un trabajo semanal que proporciona actualizaciones rápidas sobre eventos y desarrollos clave en los diversos campos de la delincuencia financiera. Esta semana cubrimos las sanciones impuestas por […]

Tendencias en los delitos financieros: Beneficiarios finales en Europa, activos iraníes, regulaciones de las monedas virtuales, y más

[private]Navegar por la avalancha de noticias sobre delincuencia financiera puede ser un trabajo de tiempo completo. Es por eso que ACFCS le trae Tendencias en los Delitos Financieros, un trabajo semanal que proporciona actualizaciones rápidas sobre eventos y desarrollos clave en los diversos campos de la delincuencia financiera. Esta semana cubrimos la transferencia de activos […]

FATCA: Tablero IGA – Chile y Finlandia llevan el total de países a 24

[private]A solo cuatro meses de la entrada en vigor de la Ley FATCA, Estados Unidos se encuentra negociando con otros países la firma de los “acuerdos intergubernamentales” (IGAs por sus siglas en inglés) que terminarán delineando los términos del cumplimiento FATCA de estos países. A medida que corren las horas, minutos y segundos, la lista […]

ACFCS lanza DelitosFinancieros.org, principal herramienta para profesionales y organizaciones en América Latina y España

Comunicado de Prensa Para Divulgación Inmediata 7 de Marzo de 2014 ACFCS lanza DelitosFinancieros.org, principal herramienta para profesionales y organizaciones en América Latina y España La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) alberga a los profesionales que trabajan en la prevención, detección y combate de todos los temas en el campo de los […]

Tras fallas en ciberseguridad, EEUU publica una guía para instituciones financieras

[private]Fecha: 4 de marzo de 2014 Por: Brian Kindle Entrados apenas dos meses de 2014 y ya está demostrando ser el año de la violación de datos. Primero a la compañía estadounidense Target, donde se expuso la información de tarjetas de débito y crédito y datos personales de 110 millones de personas a defraudadores cibernéticos y […]