Archivos del autor:ACFCS
Tendencias en Delitos Financieros—Jefe de cumplimiento de MoneyGram enfrenta una multa de US$5 millones, gigantesco ardid fraudulento en España y más
[private]24 de abril de 2014 Lavado de Dinero FinCEN analiza una multa de US$5 millones para el exoficial de cumplimiento de MoneyGram – Hace dos años, MoneyGram fue golpeada con una multa de US$100 millones por parte del Departamento de Justicia de EEUU debido a fallos generalizados en sus programas contra el lavado de dinero […]
Ante la inminencia de FATCA, entender los formularios del IRS es clave para el cumplimiento
[private]Una nueva sección de ACFCS analiza los formularios FATCA, comenzando con el formulario W-9 Faltando 66 días para que entre en vigor la Ley Foreign Account Tax Compliance Act de EEUU (FATCA), las instituciones financieras en todo el mundo se están preparando para comenzar en línea y forma con el cumplimiento de draconiana ley. A […]
Las ‘Organizaciones No Gubernamentales’ surgen con ímpetu en los esfuerzos anticorrupción
[private]Por: El equipo de ACFCS Fecha: 18 de abril de 2014 A medida que crece el ataque mundial contra la corrupción, los gobiernos están intensificando sus esfuerzos para combatirlo en todas sus formas. En los últimos dos años, Rusia, China y otros países han promulgado leyes o iniciativas para combatir la corrupción de funcionarios dentro […]
La periodista Bethany McLean examina los escándalos financieros como Enron y la crisis de hipotecas en EEUU
[private]Por Daniela Guzmán Fecha: 16 de abril, 2014 En la detección y la prevención de los delitos financieros no siempre se trata de tener todas las respuestas. Fundamentalmente, se trata de hacer las preguntas correctas. Bethany McLean ha convertido el arte de hacer las preguntas correctas en una carrera exitosa. Preguntas a las personas adecuadas, […]
Tendencias en Delitos Financieros: México planea una lista de capos del crimen organizado, investigación de Citigroup por falencias ALD, sanción de US$108 millones a Hewlett Packard, y más
[private]Esta semana en Tendencias en Delitos Financieros cubrimos la lista que planea México para nombrar a cabecillas de los carteles de la droga, el fallo «Heartbleed», la investigación de Citigroup se amplía a falencias ALD, el acuerdo de US$108 millones de Hewlett Packard por corrupción, la UE planea más sanciones contra Rusia, y mucho más. […]
FATCA: India y Eslovaquia se unen a la lista, el total de países con IGAs asciende a 50
[private]El segundo país más poblado del mundo se sumó como socio de EEUU en la implementación de la ley FATCA luego de que la India aceptara “in substance” o “en esencia” los términos del Acuerdo Intergubernamental o IGA por sus siglas en inglés. Eslovaquia también alcanzó un acuerdo “en esencia” con EEUU, lo que […]
FATCA: EEUU se mueve raudamente y añade 22 países nuevos a la lista de “jurisdicciones socias”
[private]Por: Brian Kindle Fecha: 9 de abril de 2014 Le tomó al Departamento del Tesoro de EEUU cuatro años para sumar 26 naciones a la lista de países que cooperarán con la ley FATCA. Estas 26 naciones y otras jurisdicciones han acordado suministrar al Servicio de Impuestos Internos de EEUU (IRS) con la información sobre […]
Tendencias en Delitos Financieros: Guía de FinCEN sobre marihuana desata polémica, Citigroup enfrenta investigación penal de fraude, y más
[/private]Por: Brian Kindle y Daniela Guzman Fecha: 8 de abril de 2014 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre la reacción ante la guía de la UIF de EEUU con relación a la marihuana legal, la investigación del fraude de la filial mexicana de Citigroup, el caso de lavado y evasión para un dirigente de […]
FATCA: Acuerdos Intergubernamentales (IGA) ascienden a 48 países
[private]Con la adición de Honduras y Luxemburgo como países que firmaron formalmente Acuerdos Intergubernamentales (IGAs) con Estados Unidos para el cumplimiento de la ley FATCA y la medida anunciada el 2 de abril por parte del Departamento del Tesoro de EEUU de incluir a otras 22 jurisdicciones dentro de la categoría de países firmantes de […]
Ciberdelincuentes, ayudados por empleados, representan grandes riesgos para las instituciones, pero la capacitación es clave
[private]Por Robert Hilson La lucha contra la delincuencia financiera se ha vuelto extremadamente compleja en los últimos años con el advenimiento de la tecnología y su seguidor: el delincuente cibernético. Este nuevo tipo de criminal adquiere nuevas habilidades para explotar la evolución del panorama tecnológico. Ahora, una nueva generación de delincuentes cibernéticos experimentados está accediendo […]
FATCA: IRS presenta formularios finales para instituciones no estadounidenses, pero deja muchas dudas
[private]Fecha: 2 de abril de 2014 Por: Brian Kindle Para muchas instituciones financieras el cumplimiento de la Ley Foreign Account Tax Compliance Act de EEUU (FATCA) ha significado dar dos pasos hacia adelante para luego dar un paso hacia atrás. La presentación de un formulario FATCA esencial por parte del el Servicio de Impuestos Internos […]
Desafíos y oportunidades FATCA en Latinoamérica: respondiendo todas las preguntas y dudas sobre la implementación
[private]FATCA entra en vigor el primero de julio y las instituciones financieras de todo el mundo tienen menos de 100 días para estar en completo cumplimiento con la polémica ley. Aquellas compañías que quieran figurar en la original lista del IRS de las instituciones extranjeras participantes tienen hasta el 25 de abril para inscribirse. FATCA […]