Tensión entre Ecuador y EEUU por extradición de los hermanos Isaías apunta a la financiación de campañas electorales
[private](Este artículo de DelitosFinancieros.org es una adaptación de un artículo de edición de Julio 2014 de la publicación International Law Reporter, editada y publicada por Bruce Zagaris. Socio de Berliner, Corcoran & Rowe, en Washington DC. Zagaris es miembro de la Junta de Asesores de ACFCS y un líder mundial en tributación internacional, tratados y asuntos de aplicación de la ley).
Por Bruce Zagaris
Fecha: 30 de abril de 2014
La tensión entre Estados Unidos y Ecuador por un tema de extradición se centra en parte en la frustración del gobierno ecuatoriano por no poder extraditar desde EEUU a Roberto y William Isaías, después de que fueron condenados in absentia a ocho años de prisión por malversación de millones de dólares de un banco que poseían en Ecuador.
El año pasado el gobierno del presidente Barack Obama negó la extradición de los hermanos a Ecuador, lo que llevó a que surgieran acusaciones de que las contribuciones a campañas electorales por parte de su familia, incluyendo US$ 90.000 para ayudar a reelegir a Barack Obama, influyeron en la decisión del gobierno.
En febrero de 2014, el presidente ecuatoriano Rafael Correa dijo a periodistas que «los hermanos Isaías huyeron a Miami, no a vivir de su trabajo, algo justo, sino para comprarse más mansiones y Rolls-Royce y para financiar campañas políticas estadounidenses». Señaló el presidente Correa que sus contribuciones resultaron en protección por parte de EEUU.
Según informes de prensa, el Departamento de Justicia de EEUU está investigando al senador Robert Menendez, demócrata por Nueva Jersey y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, por su trato con los hermanos Isaías. La investigación se refiere a si el senador Menendez les ayudó indebidamente a obtener la residencia permanente en EEUU.
Los hermanos supuestamente buscaron ayuda de Menendez para obtener la residencia permanente en EEUU. Oficiales estadounidenses señalan que Menendez escribió cartas e hizo llamadas de parte de los hermanos Isaías.
Por su condición de no residentes, los hermanos Isaías no tenían permitido contribuir a las campañas políticas en Estados Unidos. En cambio, un informe de prensa afirma que registros electorales federales muestran que familiares de los hermanos Isaías, que son residentes, contribuyeron con más de US$ 10.000 a la campaña de Menendez en 2012. Los registros electorales supuestamente muestran que miembros de la familia de Roberto Isaías también donaron al menos US$ 100.000 al Partido Demócrata en 2012.
La vocera de Menendez, Tricia Enright, explicó que Menendez cree que la familia Isaías sufrió persecución política en Ecuador, entre otras cosas mediante la confiscación de medios de comunicación de su propiedad que eran críticos con el gobierno.
Cuando el vicepresidente estadounidense Joe Biden llamó al presidente ecuatoriano Correa para pedirle que niegue una solicitud de asilo para Edward Snowden, de la Agencia de Seguridad Nacional, Correa planteó el caso de los hermanos Isaías.
De acuerdo con un informe del periódico New York Times, una división de la Oficina de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE) está investigando por lavado de dinero a los hermanos. Se trata sobre si dinero obtenido por delitos, que fue transferido a bancos de Estados Unidos, continúa circulando. Una cuestión es el estatuto de prescripción. Los delitos por los que se acusa a los hermanos presuntamente ocurrieron en 1988. El régimen de la prescripción a la ley de lavado de dinero es de cinco años.
En 2003, una investigación previa terminó luego de que el gobierno ecuatoriano no proporcionara documentación sobre préstamos dudosos y transferencias a cuentas en Republic National Bank, una institución financiera en Miami propiedad de los hermanos.
Los hermanos niegan las acusaciones y señalan que Filanbanco, el banco que poseían en Ecuador, quebró varios años después de que el gobierno ecuatoriano tomara el control.
El gobierno ecuatoriano también demandó a los hermanos Isaías en una corte estatal en Florida. En junio de 2013, la corte desestimó la demanda.
La embajada de EEUU en Ecuador durante años intentó que se revoquen las visas de los hermanos Isaías e instó al Departamento de Estado para que sean deportados. Sin embargo, los esfuerzos siempre fracasaron. Además de Menendez, otros miembros del Congreso ayudaron a la familia con cartas instando al Departamento de Estado para que resuelva las demoras burocráticas que impedían que varios de los miembros de la familia obtuvieran la residencia en EEUU.
La investigación de Menendez y la investigación de lavado de dinero por parte de ICE plantean la posibilidad de que dinero producto del delito pudo haber financiado campañas políticas en EEUU, lo que provoca un conflicto de intereses cuando llegó el momento de decidir si se debe extraditar a los hermanos u otorgarles la residencia permanente en vez de deportarlos.[/private]