ACFCS lanza DelitosFinancieros.org, principal herramienta para profesionales y organizaciones en América Latina y España

Comunicado de Prensa Para Divulgación Inmediata 7 de Marzo de 2014 ACFCS lanza DelitosFinancieros.org, principal herramienta para profesionales y organizaciones en América Latina y España La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) alberga a los profesionales que trabajan en la prevención, detección y combate de todos los temas en el campo de los […]

Tras fallas en ciberseguridad, EEUU publica una guía para instituciones financieras

[private]Fecha: 4 de marzo de 2014 Por: Brian Kindle Entrados apenas dos meses de 2014 y ya está demostrando ser el año de la violación de datos. Primero a la compañía estadounidense Target, donde se expuso la información de tarjetas de débito y crédito y datos personales de 110 millones de personas a defraudadores cibernéticos y […]

Encuesta ACFCS: ¿está su institución eliminando el riesgo en la cartera de clientes?

Fecha: 19 de febrero de 2014 Por: Brian Kindle Frente a las crecientes expectativas regulatorias y un mayor control de los programas de cumplimiento de delitos financieros, muchas instituciones están evitando a los clientes de mayor riesgo y dejando de lado productos o servicios de mayor riesgo. Sin embargo, este proceso de «aversión al riesgo» […]

El modelo de la OCDE dominará el intercambio mundial de información financiera

[private]Fecha: 19 de febrero de 2014 Por: Daniela Guzman Lo que comenzó como el esfuerzo de un solo país para localizar a los contribuyentes que escondían secretamente fondos en cuentas en el extranjero para evadir sus responsabilidades tributarias, se ha convertido en una corriente mundial que puede terminar erradicando los paraísos fiscales y alimentar significativamente […]

El modelo de la OCDE dominará el intercambio mundial de información financiera

Fecha: 19 de febrero de 2014 Por: Daniela Guzman Lo que comenzó como el esfuerzo de un solo país para localizar a los contribuyentes que escondían secretamente fondos en cuentas en el extranjero para evadir sus responsabilidades tributarias, se ha convertido en una corriente mundial que puede terminar erradicando los paraísos fiscales y alimentar significativamente […]

Un informe del senado de EEUU sobre la evasión fiscal apunta a Credit Suisse

[private]Fecha: 26 de febrero de 2014 Por: Brian Kindle Credit Suisse escondíó miles de millones de dólares de activos no declarados de evasores estadounidenses, señala un informe sobre la evasión fiscal offshore que dio a conocer el miércoles 26 de febrero por la mañana el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EEUU (Senate Permanent […]