Un informe del senado de EEUU sobre la evasión fiscal apunta a Credit Suisse

[private]Fecha: 26 de febrero de 2014 Por: Brian Kindle Credit Suisse escondíó miles de millones de dólares de activos no declarados de evasores estadounidenses, señala un informe sobre la evasión fiscal offshore que dio a conocer el miércoles 26 de febrero por la mañana el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EEUU (Senate Permanent […]

Encuesta ACFCS: ¿está su institución eliminando el riesgo en la cartera de clientes?

[private]Fecha: 19 de febrero de 2014 Por: Brian Kindle Frente a las crecientes expectativas regulatorias y un mayor control de los programas de cumplimiento de delitos financieros, muchas instituciones están evitando a los clientes de mayor riesgo y dejando de lado productos o servicios de mayor riesgo. Sin embargo, este proceso de «aversión al riesgo» […]

Tendencias en Delito Financiero—Banqueros combaten FATCA, arresto Bitcoin en Miami y más

[private]  Fecha: 12 de Febrero de 2014 Por: Brian Kindle Navegar por la avalancha de noticias sobre delincuencia financiera puede ser un trabajo de tiempo completo. Es por eso que ACFCS le trae Tendencias en Delito Financiero, un trabajo semanal que proporciona actualizaciones rápidas sobre eventos y desarrollos clave a través de diversas esferas de […]

Los cuatro temas ALD de 2014: Beneficiario final, FATCA y mucho más

[private]Por: Brian Kindle Fecha:  24 de enero de 2014 Hace poco menos de 25 años, comenzó oficialmente el campo de la lucha contra el lavado de dinero con la fundación del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI o, en el año 1989. Con la creación del GAFI, los jefes de estado del G-7, los países […]