Encuesta: el impacto de los comités de auditoría en el rendimiento financiero de las empresas

La Universidad Javeriana de Colombia, con el objetivo de obtener un conocimiento más exacto en relación con el creciente tema de gobierno corporativo, ha preparado una breve encuesta denominada “El Impacto de los Comités de Auditoría en el Rendimiento Financiero de las Empresas”. El Departamento de Ciencias Contables de la Universidad Javeriana busca obtener información […]

Tendencias en Delitos Financieros: EE.UU. incrementa los recursos para atacar la corrupción en el extranjero, ex embajador de Panamá ante la OEA presentará denuncia contra Diosdado Cabello, y más

Por el Equipo de ACFCS 17 de noviembre de 2015 Esta semana en Tendencias en Delitos Financieros: El Departamento de Justicia incrementará el número de fiscales que se dedican a combatir el soborno internacional; de cada 10.000 pesos, el gobierno mexicano destina solo 5 centavos a mecanismos para combatir la corrupción, según un estudio; Las […]

La UIAF de Colombia lanza curso virtual sobre riesgo de corrupción y lavado de activos

Como parte de su proyecto de prevención y capacitación, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia acaba de lanzar un nuevo módulo específico dentro de su plataforma e-learning denominado “Riesgo de corrupción y lavado de activos”. A través de los cursos virtuales la unidad de información financiera de Colombia busca capacitar a […]

Deutsche Bank debe pagar US$258 millones, nombrar a un monitor independiente y despedir ejecutivos por violar el régimen de sanciones de EE.UU.

Las autoridades federales y del estado de Nueva York, señalaron este miércoles que el Deutsche Bank debe pagar US$258 millones y despedir a seis empleados de alto nivel para resolver las investigaciones de miles de transacciones ilegales con clientes en Irán, Libia, Siria, Myanmar y Sudán. El banco alemán pagará US$200 millones al Departamento de […]

Ecuador sale de la “lista gris” del GAFI y Panamá también se acerca a la salida

El Grupo de Acción Financiera Internacional, el cuerpo internacional que establece los estándares para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dijo que Ecuador y Sudán ya no están más incluidos en su lista de países sujeto al proceso de monitoreo continuo sobre su cumplimiento en materia de lucha contra el lavado […]

Crece el reconocimiento (y los salarios) para los profesionales de cumplimiento

Una nueva encuesta sobre sueldos y beneficios para profesionales de cumplimiento realizada por la Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) muestra a los oficiales de cumplimiento como una profesión bien remunerada y donde la calificación profesional y las responsabilidades internacionales pueden aumentar los ingresos aún más para los profesionales. El salario anual promedio de […]