Archivos del autor:ACFCS
LA DETERMINACIÓN LLEVÓ A LA PROFESIONAL DE CUMPLIMIENTO FAREDA SANDS A CONVERTIR LOS DESAFÍOS DEL PROGRAMA EN OPORTUNIDADES
En su más de una década en diversas capacidades de cumplimiento en varios bancos grandes, Fareda Sands ha aprendido a aceptar los desafíos de un trabajo que requiere un aprendizaje constante, habilidades especializadas y recursos personales y profesionales únicos para el personal adecuado. ¿Qué haces en tu puesto actual? En mi puesto actual, estoy involucrada […]
El masivo ciberataque contra JPMorgan y otros gigantes de EE.UU. fue una operación sin precedentes que deja invalorables lecciones
By Brian Monroe 3 de diciembre de 2015 Las recientes acusaciones en EE.UU. contra tres israelíes señalados de planear un masivo ardid de piratería y fraude internacional que generó cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas revelan que algunos elementos clave para sus grandes planes eran banqueros corruptos e incluso una cooperativa de crédito […]
Tras los atentados en París, los investigadores escarban con más fuerza documentos bancarios y utilizan inteligencia de portales extranjeros
Por Brian Monroe 2 de diciembre, 2015 Tras los atentados de ISIS en París hace solo algunos días, en el que murieron 120 personas, un experto ve una realidad más profunda y cambios en las tácticas de ataques y también insta a los bancos a no cerrar inmediatamente todos los lazos con instituciones que se […]
Encuesta: el impacto de los comités de auditoría en el rendimiento financiero de las empresas
La Universidad Javeriana de Colombia, con el objetivo de obtener un conocimiento más exacto en relación con el creciente tema de gobierno corporativo, ha preparado una breve encuesta denominada “El Impacto de los Comités de Auditoría en el Rendimiento Financiero de las Empresas”. El Departamento de Ciencias Contables de la Universidad Javeriana busca obtener información […]
Con el advenimiento de las redes sociales la reputación corporativa deja de ser un cliché para transformarse en un gran riesgo
Una encuesta de abogados corporativos encontró que el 91% de los encuestados señaló que la reputación es el activo más importante de su compañía. Un 85% dijo que las redes sociales han incrementado significativamente las posibilidades de que un problema minúsculo o menor se transforme en una importante crisis, a pesar de que la gran […]
Reporte de la SEC advierte un crecimiento significativo de denuncias por irregularidades corporativas
La oficina de denuncias de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. — Office of the Whistleblower—acaba de publicar su informe anual que presenta al Congreso, donde muestra el crecimiento del programa y presenta poderosas evidencias de que estamos viviendo en la era del denunciante. Este año, la SEC recibió un número récord de […]
Tendencias en Delitos Financieros: EE.UU. incrementa los recursos para atacar la corrupción en el extranjero, ex embajador de Panamá ante la OEA presentará denuncia contra Diosdado Cabello, y más
Por el Equipo de ACFCS 17 de noviembre de 2015 Esta semana en Tendencias en Delitos Financieros: El Departamento de Justicia incrementará el número de fiscales que se dedican a combatir el soborno internacional; de cada 10.000 pesos, el gobierno mexicano destina solo 5 centavos a mecanismos para combatir la corrupción, según un estudio; Las […]
Cinco caminos para encontrar al beneficiario final: informe especial sobre métodos de fuentes abiertas
Este material fue originalmente publicado por Christian Focacci aquí el 20 de octubre de 2015 en el blog de TransparINT Es reproducido con autorización el 13 de noviembre de 2015. Para más información sobre la compañía, que provee tecnología para tareas de cumplimiento en el campo de los delitos financieros para búsquedas de “noticias negativas” […]
La UIAF de Colombia lanza curso virtual sobre riesgo de corrupción y lavado de activos
Como parte de su proyecto de prevención y capacitación, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia acaba de lanzar un nuevo módulo específico dentro de su plataforma e-learning denominado “Riesgo de corrupción y lavado de activos”. A través de los cursos virtuales la unidad de información financiera de Colombia busca capacitar a […]
Las autoridades advierten sobre el cumplimiento (y riesgos por incumplimiento) en temas de ciberseguridad
Hace unos días, la Oficina de Inspecciones de Cumplimiento (OCIE) de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) emitió una nueva alerta de riesgos de seguridad cibernética. En esta iniciativa, la SEC vuelve a insistir en su intención de llevar a cabo una segunda fase de exámenes sobre seguridad cibernética de las firmas […]
Deutsche Bank debe pagar US$258 millones, nombrar a un monitor independiente y despedir ejecutivos por violar el régimen de sanciones de EE.UU.
Las autoridades federales y del estado de Nueva York, señalaron este miércoles que el Deutsche Bank debe pagar US$258 millones y despedir a seis empleados de alto nivel para resolver las investigaciones de miles de transacciones ilegales con clientes en Irán, Libia, Siria, Myanmar y Sudán. El banco alemán pagará US$200 millones al Departamento de […]
GARRY CLEMENT COMPARTE MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN INVESTIGACIONES Y OPERACIONES ENCUBIERTAS
Garry W.G. Clement, CFCS, CFE, CAMS Presidente y CEO Clement Advisory Group Garry Clement comenzó el Grupo de Consultores e Investigadores de Cuello Blanco que opera como Clement Advisory Group (CAG) en abril de 2009, luego de un período con una firma consultora internacional como Director Gerente que comenzó en 2007. Cuenta con treinta y […]