Entradas de] Gonzalo Vila

El modelo de la OCDE dominará el intercambio mundial de información financiera

Fecha: 19 de febrero de 2014 Por: Daniela Guzman Lo que comenzó como el esfuerzo de un solo país para localizar a los contribuyentes que escondían secretamente fondos en cuentas en el extranjero para evadir sus responsabilidades tributarias, se ha convertido en una corriente mundial que puede terminar erradicando los paraísos fiscales y alimentar significativamente […]

ACFCS organiza la 1ra Conferencia Latinoamericana sobre Delitos Financieros

ACFCS organiza la 1ra Conferencia Latinoamericana sobre Delitos Financieros – en Miami y en español, del 10 al 12 de noviembre de 2013   Comunicado de Prensa 13 de agosto de 2013 Contacto: Madelyn Young Asistente del Director Editorial myoung@ACFCS.org Teléfono: 1-786-517-2731 ACFCS realiza la Primera Conferencia Latinoamericana sobre Delitos Financieros, en Miami y en […]

Tendencias en los delitos financieros—Guía de FinCEN sobre el comercio de Marihuana, la caída de Libor, asalto a Bitcoin y más

Fecha: 19 de febrero de 2014 Por: Daniela Guzman y Brian Kindle Navegar por la avalancha de noticias sobre delincuencia financiera puede ser un trabajo de tiempo completo. Es por eso que ACFCS le trae Tendencias en los Delitos Financieros, un trabajo semanal que proporciona actualizaciones rápidas sobre eventos y desarrollos clave en los diversos […]