Entradas de] ACFCS

Los Panama Papers siguen aportando información clave sobre el negocio millonario del secreto financiero

Este artículo fue publicado originalmente en la edición de abril de 2016 de International Enforcement Law Reporter, www.ielr.com, una publicación estadounidense muy respetada que abarca cuestiones de derecho penal, delincuencia financiera y más. Se publica con el permiso del abogado, experto en delitos financieros, y miembro del Consejo Asesor de ACFCS Bruce Zagaris. Por Bruce […]

Terrorismo Fiscal

Este artículo fue publicado originalmente el sábado 9 de abril por Zenón Biagosch en el Diario Perfil de Argentina. ACFCS lo reproduce con el permiso del autor, quien es el presidente de la firma FidesNET en Argentina y colaborador de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros en sus eventos y productos de capacitación. […]

Avon llega a un acuerdo extrajudicial con accionistas por violación de FCPA y se compromete a una revisión completa del área de cumplimiento

Avon Products Inc. ha acordado pagar US$ 4 millones por gastos legales e implementar una importante reforma en el área de cumplimiento para resolver una demanda de los accionistas relacionada con actos de sobornos de una filial de la compañía de funcionarios públicos en China. La empresa de productos de belleza, el mayor vendedor de […]

Panamá es solo un síntoma de un gran problema: la ubicuidad y facilidad internacional para la creación de empresas fantasmas anónimas

Por Brian Monroe 14 de abril, 2016 La filtración de más de 11 millones de registros del bufete de abogados de Panamá que dan a conocer cómo el secretismo offshore aparentemente ayudó a proteger a líderes políticos, estafadores y traficantes de droga será una lectura obligatoria para los oficiales de cumplimiento, una «mina de oro» […]

Acusan en Miami a 22 personas de lavado de dinero a través del comercio internacional en operaciones con Latinoamérica

Autoridades de EE.UU. anunciaron la semana pasada la orden de arresto para 22 personas vinculadas a una red de lavadores de dinero en la que está involucrado Juan Manuel Álvarez Inzunza, conocido como el “Rey Midas”, quien sería el principal lavador para el Cartel de Sinaloa, liderado por el reconocido cabecilla Joaquín “Chapo” Guzmán. Estos […]

Los “Panama Papers” exponen un abuso global de compañías fantasmas anónimas

Los documentos filtrados del bufete de abogados de Panamá Mossack Fonseca que se publicaron el domingo pasado muestran la utilización de empresas fantasmas por parte de líderes mundiales, políticos y otros para proteger miles de millones de dólares…o esconderlos del escrutinio público. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington, publicó […]

El Departamento de Justicia de EE.UU. lanza un programa piloto para que las compañías autoinformen actos de corrupción

El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció esta semana un programa piloto de un año que busca alentar a las compañías a reportar infracciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) y a cooperar con el gobierno de EE.UU. Las empresas que informan temprano y cooperan recibirán […]

Los “Panama Papers”, los nuevos riesgos para el oficial de cumplimiento y los cambiantes estándares en lavado de dinero serán analizados en la Conferencia de ACFCS en Panamá

Imperdible conferencia de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) en Panamá el 13 y 14 de octubre donde se analizarán las últimas novedades en el campo del lavado de dinero y delitos financieros, incluyendo el caso de Papeles de Panamá, los inminentes peligros con las nuevas obligaciones para antiguos y nuevos sujetos […]

La OCDE presenta un reporte para la protección del denunciante (whistleblower) en los sectores público y privado

La protección de los denunciantes es una parte integral para fomentar la transparencia, promover la integridad, y detectar conductas indebidas. Muchos casos demuestran que la corrupción, el fraude y otro tipo de actividades indebidas o ilegales son mucho más propensas a ocurrir en las organizaciones cerradas y de alto secretismo. En muchos casos, los empleados […]

Compañía de diagnósticos recibe una citación del Departamento de Justicia de EE.UU. por corrupción en el extranjero, incluyendo Latinoamérica

Alere Inc. recibió una citación judicial del Departamento de Justicia de EE.UU. en relación con una investigación de corrupción en el extranjero por pagos en América Latina, África y Asia, señaló la compañía en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU.—SEC por sus siglas en inglés. La citación judicial, que fue […]