Archivos del autor:ACFCS
Panamá es solo un síntoma de un gran problema: la ubicuidad y facilidad internacional para la creación de empresas fantasmas anónimas
Por Brian Monroe 14 de abril, 2016 La filtración de más de 11 millones de registros del bufete de abogados de Panamá que dan a conocer cómo el secretismo offshore aparentemente ayudó a proteger a líderes políticos, estafadores y traficantes de droga será una lectura obligatoria para los oficiales de cumplimiento, una «mina de oro» […]
Acusan en Miami a 22 personas de lavado de dinero a través del comercio internacional en operaciones con Latinoamérica
Autoridades de EE.UU. anunciaron la semana pasada la orden de arresto para 22 personas vinculadas a una red de lavadores de dinero en la que está involucrado Juan Manuel Álvarez Inzunza, conocido como el “Rey Midas”, quien sería el principal lavador para el Cartel de Sinaloa, liderado por el reconocido cabecilla Joaquín “Chapo” Guzmán. Estos […]
Los “Panama Papers” exponen un abuso global de compañías fantasmas anónimas
Los documentos filtrados del bufete de abogados de Panamá Mossack Fonseca que se publicaron el domingo pasado muestran la utilización de empresas fantasmas por parte de líderes mundiales, políticos y otros para proteger miles de millones de dólares…o esconderlos del escrutinio público. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington, publicó […]
El Departamento de Justicia de EE.UU. lanza un programa piloto para que las compañías autoinformen actos de corrupción
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció esta semana un programa piloto de un año que busca alentar a las compañías a reportar infracciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) y a cooperar con el gobierno de EE.UU. Las empresas que informan temprano y cooperan recibirán […]
Los “Panama Papers”, los nuevos riesgos para el oficial de cumplimiento y los cambiantes estándares en lavado de dinero serán analizados en la Conferencia de ACFCS en Panamá
Imperdible conferencia de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) en Panamá el 13 y 14 de octubre donde se analizarán las últimas novedades en el campo del lavado de dinero y delitos financieros, incluyendo el caso de Papeles de Panamá, los inminentes peligros con las nuevas obligaciones para antiguos y nuevos sujetos […]
La OCDE presenta un reporte para la protección del denunciante (whistleblower) en los sectores público y privado
La protección de los denunciantes es una parte integral para fomentar la transparencia, promover la integridad, y detectar conductas indebidas. Muchos casos demuestran que la corrupción, el fraude y otro tipo de actividades indebidas o ilegales son mucho más propensas a ocurrir en las organizaciones cerradas y de alto secretismo. En muchos casos, los empleados […]
Compañía de diagnósticos recibe una citación del Departamento de Justicia de EE.UU. por corrupción en el extranjero, incluyendo Latinoamérica
Alere Inc. recibió una citación judicial del Departamento de Justicia de EE.UU. en relación con una investigación de corrupción en el extranjero por pagos en América Latina, África y Asia, señaló la compañía en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU.—SEC por sus siglas en inglés. La citación judicial, que fue […]
Riesgos de terceros y por corrupción se encuentran entre las principales preocupaciones de los ejecutivos de cumplimiento
Una encuesta a 267 altos ejecutivos de cumplimiento y ética revela que los riesgos de soborno y corrupción – y los programas para reducir estos riesgos – están evolucionando, pero no de manera consistente. El estudio realizado por Kroll y Ethisphere Institute encontró que el 55% de los encuestados se mostró poco seguros de su […]
Colombia crea un nuevo centro de coordinación para atacar las finanzas de organizaciones criminales
En el marco de la XXVI sesión de la Comisión Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA), que se llevó a cabo recientemente, se firmó el convenio para la creación y puesta en marcha en Colombia del Centro de Coordinación Contra las Finanzas de las Organizaciones Criminales Nacionales, Transnacionales y Terroristas (C3FTD). A […]
Crecen las recompensas por “whistleblowing”: la SEC paga US$2 millones a tres informantes
Crecen las recompensas por “whistleblowing”: la SEC paga US$2 millones a tres informantes La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. —SEC—anunció el pago de casi US$2 millones a tres denunciantes. El pago más grande irá al denunciante—o whistleblower—que voluntariamente proveyó la información original para que la SEC abriera la investigación. Eso denunciante, que recibirá […]
Los enormes retos en prevención y control de delitos financieros para los sujetos obligados y, sobre todo, sus directores y gerentes
(Esta es la segunda parte de un artículo escrito por los expertos Juan Pablo Rodríguez y René Castro, presidente/socio y vicepresidente/socio respectivamente de RICS Management en Colombia que explica en forma muy práctica y precisa los desafíos que enfrentan entidades de todo tipo—y los ejecutivos encargados de dirigirlas y hacerlas crecer en forma eficiente y […]
Gigante estadounidense de equipos médicos deberá pagar más de US$600 millones por actos de corrupción en EE.UU. y varios países de Latinoamérica
Dos filiales de Olympus Corp., la mayor distribuidora de endoscopios y equipos afines de EE.UU., anunciaron este martes que arreglaron dos investigaciones independientes en EE.UU relacionadas con violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA por sus siglas en inglés. Una de las investigaciones está vinculada a sobornos de la compañía exclusivamente en países de […]