Los “Panama Papers”, los nuevos riesgos para el oficial de cumplimiento y los cambiantes estándares en lavado de dinero serán analizados en la Conferencia de ACFCS en Panamá

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Imperdible conferencia de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) en Panamá el 13 y 14 de octubre donde se analizarán las últimas novedades en el campo del lavado de dinero y delitos financieros, incluyendo el caso de Papeles de Panamá, los inminentes peligros con las nuevas obligaciones para antiguos y nuevos sujetos obligados, consejos prácticos y mejores herramientas para unir corrupción, antilavado de dinero, sanciones, fraude, evasión, y mucho más…

¡Una conferencia inigualable para aprender sobre todas las herramientas para proteger a su organización del lavado de dinero y otros delitos financieros!

La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (DelitosFinancieros.org), la única asociación internacional en el área de la prevención, detección y control de todos los delitos financieros, con sede en Miami, realizará su Conferencia Latinoamericana sobre Delitos Financieros el 13 y 14 de octubre en el Hotel Hard Rock de la Ciudad de Panamá, Panamá.

Una conferencia incomparable, con 200 participantes y 30 oradores expertos repartidos en más de 20 paneles interactivos que le darán el mejor conocimiento y experiencia del mundo real en la lucha contra el Lavado de Dinero, Ciberdelito, Corrupción, Fraude Financiero y Fraude Fiscal, entre varios otros de los llamados delitos financieros clave. Entre algunas novedades:

  • Análisis exclusivo de PAPELES DE PANAMÁ, y las distintas aristas del caso, incluyendo las zonas grises (la delgada línea entre legalidad e ilegalidad de muchas de las planificaciones financieras que salieron a la luz, ¿puede ser admitida la información obtenida para iniciar o apoyar investigaciones posteriores? ¿Cuál fue el alcance de la participación de instituciones bancarias y financieras en los ardides? Tácticas –¿y doble estándar?–de países desarrollados en el uso de paraísos fiscales, mejores prácticas y enseñanzas para distintas industrias)
  • Paneles exclusivos con todas las novedades y obligaciones antilavado en Panamá y el resto de los países de la región (¿cómo calificaría las protecciones y cumplimiento ALD/CFT de su organización? ¿Qué tan eficaz es su departamento y personal de cumplimiento?)
  • Todo sobre la corrupción pública y la estrecha relación de ésta con los centros offshore: los avances de los esfuerzos anticorrupción de EE.UU. (FCPA) y las nuevas leyes y novedades anticorrupción en la región como la ley de Colombia o de Brasil (emblemáticos y recientes casos y otras incipientes investigaciones por auto denuncias de distintas firmas ante la SEC)
  • Inminentes peligros de las nuevas tecnologías: mitigar los riesgos de las monedas virtuales, billeteras electrónicas, M-payments y otros (¿con cuánta habilidad o experiencia técnica cuenta su organización para protegerse de los ciberdelitos y ciberataques?)
  • Convergencia: consejos prácticos y mejores herramientas para unir corrupción, antilavado de dinero, sanciones, fraude, evasión (¿cuánto está gastando su institución en cada uno de los esfuerzos?)
  • Ciberseguridad para oficiales de cumplimiento, auditores (internos, externos y forenses), y profesionales legales (Protección de datos y delitos cibernéticos, cómo enfrentar los crecientes desafíos y riesgos en un mundo interconectado)
  • ¡…y muchos temas más!

INSCRÍBASE YA. La conferencia de ACFCS ofrece enorme ventajas para todos los profesionales encargados de combatir el lavado de dinero y los delitos financieros en general

En esta conferencia, usted podrá:

–Obtener todo el conocimiento de los más recientes casos de lavado, con Papeles de Panamá al tope de la lista, y las medidas y sanciones tomadas por los reguladores y autoridades.

–Entender dónde se encuentra usted y su organización frente a los peligros del lavado de dinero para poder mitigar los riesgos

–Situarse a la vanguardia en el incipiente campo que converge a todos los delitos financieros

–Relacionarse con cientos de colegas y expertos en el campo para poder despejar dudas y aprender más

–Participar en estupendos eventos y oportunidades para establecer incalculables contactos profesionales (incluyendo cocteles, desayunos, almuerzos, refrigerios de intervalos, etc.)

–Hacer todas las preguntas directamente a los oradores internacionales durante las sesiones

–Aprender de casos reales, herramientas prácticas y mejores prácticas para las tareas diarias

Obtener la increíble tarifa de US$695 si se inscribe antes del 31 de mayo.

Para mayor información sobre la inscripción y la certificación o para interiorizarse sobre descuentos para grupos por favor contactar a Pedro Infante al correo electrónico pinfante@acfcs.org o al teléfono 1-786-220-3403

En los próximos días publicaremos el programa completo y los oradores confirmados para el evento