Archivos del autor:ACFCS
Repercusiones del G20: los poderosos del mundo quieren que el sistema financiero sea hostil para la corrupción, terrorismo y otros delitos financieros
Tras la cumbre del G20, las principales potencias mundiales buscan determinadamente que el sistema financiero mundial sea “totalmente hostil al financiamiento del terrorismo”, siguiendo las pistas de los lobos solitarios y los combatientes extranjeros, al mismo tiempo que se comprometen a luchar contra la corrupción en los sectores público y privado. Esos son algunos de […]
Cómo las búsquedas por Internet incriminan a un delincuente en un fraude financiero
El Departamento de Justicia y la SEC presentan cargos de uso de información privilegiada contra científico La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (Securities and Exchange Commission, SEC) y el Departamento de Justicia de EE:UU. anunciaron esta semana cargos contra un científico que cometió el delito de uso de información privilegiada y en el […]
Agencias de ley de seis países e Interpol anuncian un centro internacional anticorrupción
A principios de mes, el Reino Unido, en coordinación con otros cinco países e Interpol lanzó un centro multinacional para coordinar medidas para combatir la corrupción a gran escala. The International Anti-Corruption Coordination Centre (IACCC)—Centro Internacional de Coordinación Anticorrupción–, organizado dentro de la National Crime Agency del Reino Unido (NCA), reúne a agentes especializados en […]
Compartir inteligencia sobre delitos financieros da sus frutos en el Reino Unido
La National Crime Agency del Reino Unido –Agencia Nacional contra el Crimen—señaló que hizo 63 arrestos de personas sospechosas de lavado de dinero, identificó a más de 2.000 cuentas, cerró más de 450 cuentas bancarias sospechosas y restringió el movimiento de 7 millones libras esterlinas de características sospechosas entre mayo de 2016 hasta marzo de […]
Los bancos siguen lidiando para la correcta elaboración y cumplimiento de programas ALD y también de defensas cibernéticas para mantener a los hackers afuera
La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha advertido nuevamente sobre la agresividad y creatividad de los delincuentes para intentar esquivar el programa antilavado de dinero del banco y de los hackers para intentar usar los mundos virtuales para robar datos, fondos […]
Empresario de una compañía procesadora de pagos fue sentenciado a prisión por un singular esquema de fraude
Un empresario californiano fue sentenciado esta semana en Filadelfia, Pensilvania por su papel en el procesamiento de retiros no autorizados de millones de dólares de cuentas bancarias, anunció el Departamento de Justicia. Neil Godfrey, de 79 años, fue condenado a 15 meses de prisión, seguido de un año de libertad supervisada y al pago de […]
Explota el fraude en línea, pero hay pocos policías capaces de investigar los delitos económicos
El fraude, particularmente el que ocurre en línea, es el crimen más común en Inglaterra y Gales, según la National Audit Office –Oficina Nacional de Auditoría– en un informe del Contralor y Auditor General publicado el 30 de junio. El informe señala que los casos de “tarjeta no presente”, donde los delincuentes usan datos de […]
Las conexiones bancarias por corresponsalía han caído significativamente en los últimos años
Entre 2011 y 2016, y debido principalmente a una ola de de-risking de los grandes bancos estadounidenses e internacionales, las relaciones de corresponsalía bancaria han caído un 6% en todas las monedas, pero aún más pronunciadas para las transacciones en dólares y euros, según un nuevo informe de la Financial Stability Board. Los resultados provienen […]
ACFCS anuncia el lanzamiento de capítulos locales para profesionales encargados de prevenir el delito financiero
29 de junio, 2017—MIAMI—La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), una Asociación Profesional de BARBRI, anunció la formación de capítulos en cuatro mercados clave, el recientemente lanzado capítulo de Washington, y Nueva York, Región Atlático medio y Toronto para este otoño boreal. Estos nuevos capítulos aportan el poder y los recursos de una […]
Insólito: el Director Anticorrupción de Colombia es acusado de conspiración para lavar dinero con la intención de promover la corrupción extranjera
Esta semana se presentó una denuncia en EE.UU. contra el Director Nacional de la Lucha contra la Corrupción de Colombia quien es acusado de conspirar para lavar dinero con la intención de promover el soborno extranjero. El anuncio fue realizado por Benjamin G. Greenberg, fiscal interino de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida […]
Las prioridades del GAFI: las principales actualizaciones sobre la propiedad beneficiaria, el financiamiento del terrorismo, de-risking
El Grupo de Acción Financiera Internacional con sede en París (GAFI), el árbitro mundial de los estándares contra el lavado de dinero, está centrando su atención en la mejor manera de identificar y combatir de manera más eficiente y precisa a los terroristas y sus financistas. Al mismo tiempo está poniendo más presión a los […]
Innovadora normativa de la UIF argentina con un fuerte acento en el enfoque basado en riesgo
Este artículo fue publicado originalmente el 27 de junio de 2017 por Zenón Biagosch en el portal Prevenciondelavado.com de Argentina. ACFCS lo reproduce con el permiso del autor, quien es el presidente de la firma FidesNET en Argentina y colaborador de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros en sus eventos y productos de […]