Archivos del autor:ACFCS
Insólito: el Director Anticorrupción de Colombia es acusado de conspiración para lavar dinero con la intención de promover la corrupción extranjera
Esta semana se presentó una denuncia en EE.UU. contra el Director Nacional de la Lucha contra la Corrupción de Colombia quien es acusado de conspirar para lavar dinero con la intención de promover el soborno extranjero. El anuncio fue realizado por Benjamin G. Greenberg, fiscal interino de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida […]
Las prioridades del GAFI: las principales actualizaciones sobre la propiedad beneficiaria, el financiamiento del terrorismo, de-risking
El Grupo de Acción Financiera Internacional con sede en París (GAFI), el árbitro mundial de los estándares contra el lavado de dinero, está centrando su atención en la mejor manera de identificar y combatir de manera más eficiente y precisa a los terroristas y sus financistas. Al mismo tiempo está poniendo más presión a los […]
Innovadora normativa de la UIF argentina con un fuerte acento en el enfoque basado en riesgo
Este artículo fue publicado originalmente el 27 de junio de 2017 por Zenón Biagosch en el portal Prevenciondelavado.com de Argentina. ACFCS lo reproduce con el permiso del autor, quien es el presidente de la firma FidesNET en Argentina y colaborador de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros en sus eventos y productos de […]
Nuevo ataque global de ransomware penetrando servidores vinculados a compañía petrolera rusa y bancos ucranianos
Un ataque de ransomware golpeó a las computadoras de todo el mundo esta semana, afectando a servidores de la mayor compañía petrolera de Rusia, interrumpiendo operaciones en los bancos ucranianos, y afectando las computadoras en empresas multinacionales de transporte marítimo y publicidad. Los expertos en seguridad informaron que las personas detrás del ataque parecen haber […]
La UE busca aumentar el escrutinio de los intermediarios involucrados en la planificación fiscal con nuevos requisitos de transparencia y presentación de informes
La Comisión Europea propuso esta semana nuevas, y más estrictas, reglas de transparencia para los intermediarios—tales como asesores fiscales, contadores, bancos y abogados—, que diseñan y promueven esquemas de planificación fiscal para sus clientes con el fin de descubrir una gama de ardides ilícitos ocultos en opacas estructuras de propiedad. Los movimientos del bloque están […]
Un vistazo a la FCPA en 2016, un año histórico con lecciones de decenas de medidas y miles de millones de dólares en sanciones
El año pasado fue un año de récords para la Ley de Prácticas Corruptas en Estados Unidos (FCPA, por sus siglas en inglés) de maneras mucho mayores de lo que los números relacionados con la aplicación de la ley podrían indicar. A través de más de dos docenas de medidas de ley, Estados Unidos y […]
Importante agencia de EE.UU. se lanza de lleno a la arena de las monedas digitales
El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS por sus siglas en inglés) se ha embarcado en una nueva experiencia donde convergen los mundos real y virtual: comenzará las investigaciones de las compañías de moneda digital. El regulador de Nueva York es uno de los pocos estados en tener estándares para las […]
Apremiante zona de riesgo: la “naciente” intersección entre el terrorismo y las monedas virtuales
Para contrarrestar a los grupos terroristas que utilizan monedas virtuales para transferir dinero de forma anónima y financiar ataques mundiales, los gobiernos y el sector privado deben crear vínculos y entidades más sólidos, reforzar la transparencia y mejorar la tecnología y la experiencia humana para rastrear actores ilícitos. Esas son sólo algunas de las conclusiones […]
Chile exige a los sujetos obligados identificar los beneficiarios finales de las personas jurídicas
La Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) dio a conocer la semana pasada una normativa (Circular N°57) que imparte instrucciones para la identificación, verificación y registro de datos de los beneficiarios finales de las personas jurídicas y estructuras jurídica por parte de los sujetos obligados, que tienen plazo hasta el primero de octubre de […]
TI examina la adhesión, y el progreso, de los países con los estándares del GAFI
Según Transparencia Internacional (TI), las cifras más recientes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) muestran que si bien muchos países mejoraron en sus calificaciones en la lucha contra el lavado de dinero, en general los números son bastante sombríos. El organismo anticorrupción señaló que cuando se analizan los últimos datos de los países que […]
Ex corredor de Morgan Stanley ocultó US$190 millones de operaciones con bonos venezolanos de los ojos de cumplimiento
La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de EE.UU. (FINRA, por sus siglas en inglés) suspendió a un ex representante de Morgan Stanley por haber ocultado los clientes detrás de operaciones por US$190 millones con bonos venezolanos. John Batista Bocchino le ocultó las operaciones de los clientes a Morgan Stanley creando cientos de documentos con […]
ACFCS se asocia con la Facultad de Derecho de Fordham en Nueva York
ACFCS se asocia con la Facultad de Derecho de Fordham para ofrecer un curso de Delitos Financieros Este verano boreal, la ACFCS se asociará con la Facultad de Derecho de Fordham para ofrecer un curso especializado en el área específica de Delitos Financieros para profesionales de cumplimiento, de las áreas legales y de ética. Este […]