Compartir inteligencia sobre delitos financieros da sus frutos en el Reino Unido
La National Crime Agency del Reino Unido –Agencia Nacional contra el Crimen—señaló que hizo 63 arrestos de personas sospechosas de lavado de dinero, identificó a más de 2.000 cuentas, cerró más de 450 cuentas bancarias sospechosas y restringió el movimiento de 7 millones libras esterlinas de características sospechosas entre mayo de 2016 hasta marzo de 2017 gracias a un importante trabajo de colaboración en el task force: Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT)
El Task Force de Inteligencia sobre Lavado de Dinero (JMLIT) fue establecido en asociación con el sector financiero para combatir el lavado de dinero.
El JMLIT, establecido en mayo de 2016, JMLIT ha sido desarrollado con socios en el gobierno, la Asociación de Banqueros Británicos, agencias de aplicación de la ley y más de 40 grandes bancos del Reino Unido e internacionales bajo el liderazgo del «Foro del Sector Financiero».
El grupo de trabajo ha analizado información y experiencia en los sectores público y privado para comprender mejor la verdadera escala del lavado de dinero y los métodos utilizados por los delincuentes para explotar el sistema financiero del Reino Unido y los terroristas que utilizan los sistemas financieros para financiar los ataques. Ha identificado e implementado acciones para abordarlas.
Cómo funciona
Actualmente, el grupo de trabajo tiene las siguientes prioridades operacionales que se mantienen bajo una constante revisión:
Entender e interrumpir los flujos de fondos relacionados con el soborno y la corrupción;
Entender e interrumpir el lavado de dinero basado en el comercio;
Entender e interrumpir los flujos de fondos vinculados a la delincuencia migratoria organizada, la trata de personas y la esclavitud moderna
Entender e interrumpir el lavado de dinero a través de los mercados de capitales; y
Entender las principales metodologías de financiamiento del terrorismo.
El JMLIT también tiene un grupo dedicado encargado de la identificación de amenazas emergentes.
Resultados
El JMLIT ha presentado una amplia gama de beneficios incluyendo una priorización más informada de los riesgos de lavado de dinero por parte de las instituciones financieras del Reino Unido; una mejor comprensión colectiva de las amenazas nuevas y emergentes de lavado de dinero; intervenciones puntuales y coordinadas por parte de las fuerzas del orden y el sector financiero, y mayores oportunidades de utilizar las herramientas y la experiencia en el sector público y privado para hacer frente a las amenazas de lavado de dinero que afectan al Reino Unido.
Entre mayo de 2016 y marzo de 2017, el JMLIT ha contribuido a los siguientes resultados operacionales:
63 detenciones de personas sospechosas de lavado de dinero;
La instigación de más de 1000 investigaciones dirigidas por bancos a clientes sospechosos de lavado de dinero;
Identificación de más de 2000 cuentas previamente desconocidas para las agencias de aplicación de la ley;
Mayor vigilancia por parte de los bancos de más de 400 cuentas;
El cierre de más de 450 cuentas bancarias sospechosas de ser utilizadas para el lavado de dinero;
La restricción de 7 millones de libras esterlinas de presuntos fondos criminales; y
Además, JMLIT ha desarrollado 19 alertas y una evaluación estratégica sobre las tipologías de lavado de dinero que actualmente utilizan los delincuentes para blanquear sus productos a través de los bancos del Reino Unido.
La NCA está trabajando con colegas de agencias policiales extranjeras para ayudar a informar el desarrollo de asociaciones similares en varios países alrededor del mundo, incluyendo Australia, Hong Kong, Singapur y Estados Unidos.