Archivos del autor:ACFCS
Ciudadana de EE.UU. se declara culpable de usar cuentas offshore en Panamá para ocultar más de US$ 1,3 millones del IRS
Una ciudadana estadounidense se declaró culpable esta semana ante un tribunal de Estados Unidos de conspirar para defraudar a los Estados Unidos mediante el uso de cuentas offshore en Panamá y EE.UU. para ocultar más de US$ 1,3 millones en ingresos de regalías que obtuvo de pozos de petróleo, anunció el fiscal adjunto interino Stuart […]
Demócratas presionan al Deutsche Bank para que revele datos y análisis relacionados con servicios al presidente Trump y el escándalo comercial de US$10.000 millones
El banco más grande de Alemania y blanco de varias sanciones antilavado de dinero, por un total de casi mil millones de dólares, está nuevamente en el centro de la escena, ahora presionado por miembros del Congreso para publicar información sensitiva sobre el presidente recientemente asumido y analíticas vinculadas a un histórico escándalo de lavado […]
Ciberdelito internacional: tres nigerianos extraditados a EE.UU. fueron sentenciados por un gigante ardid financiero
Tres ciudadanos nigerianos, que fueron extraditados de Sudáfrica al Distrito Sur de Mississippi en julio de 2015, fueron sentenciados a prisión esta semana por su papel en una red internacional de fraude a gran escala. Oladimeji Seun Ayelotan, de 30 años, recibió una condena de 95 años de prisión. Rasaq Aderoju Raheem, de 31 años, […]
Transparencia Internacional lanza una nueva iniciativa de integridad para el sector farmacéutico en Latinoamérica
Transparencia Internacional ha publicado un nuevo conjunto de estándares de integridad para ser utilizado por las compañías farmacéuticas en América Latina. Los nuevos estándares, Business Principles for Promoting Integrity in the Pharmaceutical Sector (“Pharma Integrity Principles” –Principios de Integridad en las Empresas Farmacéuticas—, una iniciativa regional multisectorial para la industria farmacéutica en América Latina, encabezada […]
Banamex, filial de Citi deberá pagar cerca de US$ 100 millones a EE.UU. por fallas en sus controles antilavado
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha golpeado a la filial de uno de los bancos más grandes de EE.UU., y el mundo, con una medida de acción legal donde Banamex USA –subsidiaria de Citigroup—deberá pagar US$97.44 millones por prolongadas y severas fallas en su programa de cumplimiento antilavado de dinero, en especial por […]
Ciberseguridad: breve guía para ayudar a las organizaciones a protegerse del ransomware
A continuación, una interesante y concisa guía de Roy Zur, socio de ACFCS y presidente de Cybint para ayudar a distintas organizaciones a protegerse del ransomware El viernes 12 de mayo de 2017, el mundo entero experimentó uno de los mayores ataques ransomware en la historia. El ataque golpeó a decenas de países en todo […]
Unas pocas semanas antes del ciberataque global, el FBI advierte sobre el BEC, con pérdidas por US$ 3.000 millones
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) advirtió–irónicamente justo semanas antes del mayor ataque global de ransomware en la historia—sobre el creciente fraude empresarial de correo electrónico (conocido en inglés como Business E-mail Compromise o simplemente BEC). Una técnica de ataque taimada que puede sortear las defensas cibernéticas más sofisticadas porque […]
Rincón del miembro: determinación y precisión en los detalles es clave para el investigador de PNC John Waterstram
Para algunas personas, prestar atención a los muchos detalles de la vida, o de un trabajo o un complejo rompecabezas de datos, entender cómo se relacionan entre sí, y luego documentar clara y precisamente esas conexiones es simplemente un desafío demasiado grande. Uno se abruma, sin embargo, no es el caso para el Vicepresidente de […]
EE.UU sanciona con US$ 6 millones a una firma de bienes raíces por lavar dinero vinculado a un fraude fiscal ruso
El Departamento de Justicia de Estados Unidos multó a la corporación de bienes raíces Prevezon Holdings con US$5,9 millones–que en realidad es el triple del monto directamente atribuible a la empresa— por ser parte de un grupo de empresas que lavaron el producto de un fraude de US$230 millones y que fue orquestado por corruptos […]
MIEMBRO DESTACADO: LA DETERMINACIÓN Y UN OJO PARA LOS DETALLES SON VITALES PARA EL INVESTIGADOR DE PNC JOHN WATERSTRAM
Para algunas personas, prestar atención a los muchos detalles vertiginosos de la vida, o un trabajo o un complejo rompecabezas de puntos de datos, comprender cómo se relacionan entre sí y luego documentar de manera clara y nítida esas conexiones es simplemente demasiado desafío. Es abrumante y frustrante, la mente se cierra y las neuronas […]
Colombia presenta los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgo 2016 de cara a la 4ta ronda de evaluación
Colombia se someterá en el año 2017 a su cuarta ronda de evaluaciones mutuas y el primer punto de esa evaluación consiste en la revisión del cumplimiento de la recomendación número uno del GAFI, relativa a la realización de una Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Como parte […]
Caso emblemático: ex oficial de cumplimiento de MoneyGram paga una multa de US$250.000 por fallas ALD en la compañía
Un caso seguido muy de cerca entre el Tesoro de los Estados Unidos y un oficial de cumplimiento que enfrentaba una sanción individual de US$1 millón y una prohibición de por vida terminó el jueves pasado en un acuerdo de US$ 250.000 y una sanción de tres años en lo que podría considerarse un precedente […]