EE.UU. acusa a ex funcionarios de PDVSA de lavado de dinero y corrupción

El Departamento de Justicia de EE.UU. dio a conocer esta semana una acusación contra cinco ex empleados de la empresa estatal de petróleo de Venezuela, acusándolos a todos de lavado de dinero y a dos de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).

Los cinco acusados se llevaron por lo menos US$27 millones en sobornos cuando trabajaban en Petróleos de Venezuela.

Los dos acusados de conspiración para violar la FCPA supuestamente arreglaron para que parte del dinero fuera destinado a otros dos funcionarios del gobierno venezolano.

El Departamento de Justicia acusa a 15 acusados en el caso. Diez se han declarado culpables.

Cuatro de los cinco acusados fueron arrestados por las autoridades locales en España en octubre de 2017.

Ellos son Luis Carlos De León Pérez, Nervis Gerardo Villalobos, César David Rincón, y Rafael Ernesto Reiter. El Departamento de Justicia de EE.UU. señaló que De León, Villalobos, y Reiter se encuentran bajo custodia española a la espera de la extradición.

Cesar Rincón fue extraditado de España el 9 de febrero, y se presentó ante la corte federal en Houston por primera vez el lunes. El quinto individuo acusado, Alejandro Isturiz Chiesa, se encuentra prófugo.

Los cinco acusados son ciudadanos de Venezuela. De León también es ciudadano de EE.UU.

Cada uno de los inculpados está acusado de uno o más cargos de conspiración para lavar dinero y de lavado de dinero.

De León y Villalobos también están acusados de un cargo de conspiración para violar la FCPA.

El lavado de dinero se castiga con hasta 20 años de prisión. Los delitos relacionados con la FCPA se castigan con hasta cinco años de prisión.

El Departamento de Justicia dijo que los cinco acusados trabajaban para la estatal PDVSA o una subsidiaria. Por lo tanto, son considerados «funcionarios extranjeros» bajo la FCPA.

Su grupo era conocido como el “equipo de gerentes”

A cambio de recibir sobornos de proveedores de PDVSA, el equipo de gestión ayudó a estos proveedores a obtener contratos y recibir los pagos durante una crisis de liquidez en la empresa estatal de energía.

Algunos de los proveedores vivían en Estados Unidos, según el DOJ, o eran propietarios y controlaban negocios constituidos y con sede en Estados Unidos.

Los acusados supuestamente lavaron parte del dinero del soborno a través de transacciones inmobiliarias y otras inversiones en EE.UU.

La acusación formal alega que dos vendedores de PDVSA enviaron más de US$27 millones en pagos de sobornos a una cuenta en Suiza. De León y Villalobos controlaban la cuenta.

Parte del dinero fue a otro «funcionario extranjero» que no fue nombrado en la acusación. Esa es la base de los cargos de conspiración de la FCPA contra De León y Villalobos.

Uno de los proveedores de PDVSA, José Shiera, de Florida, se declaró culpable en marzo de 2016 de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y cometer fraude electrónico y un cargo de violación de la FCPA.

El otro vendedor, Roberto Rincón, 58, de Texas, se declaró culpable en junio de 2016 de un cargo de conspiración para violar la FCPA, un cargo de violación de la FCPA y un cargo de declaraciones falsas sobre su impuesto federal sobre la renta de 2010. Su hermano es Cesar Rincón, quien fue inculpado en la acusación presentada el lunes. Ambos están esperando la sentencia.