Archivos del autor:ACFCS
Prisión para funcionario de Aruba por lavar dinero de la corrupción entre Florida, Aruba y Panamá
Un juez federal en Miami envió a prisión por tres años a un funcionario de la empresa estatal de telecomunicaciones de Aruba por trasladar dinero de sobornos de Florida a Aruba y Panamá. Egbert Yvan Ferdinand Koolman, de 49 años, ciudadano holandés que vive en Miami, también deberá pagar US$ 1,3 millones en concepto de […]
Primera operación encubierta a nivel nacional dirigida a la Dark Web resulta en arrestos de más de 35 individuos y la incautación de armas, drogas y más de US$23 millones
Esta semana, el Departamento de Justicia, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, el Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS), el Servicio de Inspección Postal de los EE.UU. (USPIS) y la Administración Antidrogas de los EE.UU. (DEA) anunciaron el resultado de una operación nacional coordinada de […]
Delaware, cambia de tono y respalda el proyecto de ley que aborda a empresas anónimas, pero solo para desviar las reformas de transparencia más fuertes
El principal funcionario del gobierno de Delaware que supervisa la formación de la compañía en el estado aprobó una propuesta federal bipartita para exigir a las compañías que revelen a sus verdaderos propietarios al momento de la constitución de una nueva compañía, en una nueva carta al Congreso. La carta del Secretario de Estado de […]
Los bazares de la Dark Web son cosas del pasado: los ciberdelincuentes se están cambiando a Telegram, otros foros de mensajería de la vieja escuela para hacer tratos ilícitos
Los mercados clandestinos de cibercrimen están en declive porque los delincuentes cibernéticos han comenzado a cambiar a canales de chat para comerciar productos ilegales, una tendencia que podría dificultar el objetivo y eliminar grandes nodos de redes oscuras a medida que se vuelven más descentralizados e insulares, según un nuevo informe. El clima de temor […]
EE.UU. siente la presión que por lo general está acostumbrado a imponer a medida que la UE amenaza con poner al país en la lista negra fiscal
Estados Unidos, que normalmente usa sus propias leyes de intercambio de información fiscal para forzar el cumplimiento de otros países, se enfrenta a la lista negra de la Unión Europea si no acepta para junio de 2019 intercambiar la información de los titulares de cuentas bancarias extranjeras en EE.UU. con las autoridades tributarias en sus […]
FinCEN preocupado por violaciones de derechos humanos por parte de figuras políticas extranjeras corruptas
La unidad de información financiera de EE.UU. –Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés)— publicó esta semana un informe dirigido a las instituciones financieras de Estados Unidos para destacar la conexión entre figuras políticas extranjeras corruptas y su participación en abusos contra los derechos humanos. El uso de facilitadores financieros […]
74 personas fueron arrestadas en operaciones internacionales contra esquemas de Business Email Compromise
Las autoridades de EE.UU. anunciaron esta semana un importante esfuerzo coordinado para interrumpir los los esquemas Business Email Compromise o estafas BEC, que están diseñados para interceptar y secuestrar transferencias electrónicas de empresas y particulares, incluidos muchos ciudadanos de la tercera edad. Operation Wire Wire se llevó a cabo durante un período de seis meses, […]
Dark Web Vendor se declara culpable de tráfico de narcóticos y cargos por lavado de dinero
Un ciudadano francés que estuvo operando a veces como administrador y moderador senior de uno de los mayores mercados criminales de la web oscura se declaró culpable esta semana de conspiración de poseer, con la intención de distribuir, narcóticos y de conspiración para lavar dinero. Gal Vallerius, alias “Oxymonster”, de 36 años, se declaró culpable […]
Australia: incluso con nuevas leyes, mantener a los criminales fuera del “universo cripto” será un desafío
A medida que Australia busca fortalecer las leyes para involucrar a las monedas virtuales en las obligaciones ALD, el país debe hacer más para evitar que los criminales usen tiendas de valores digitales anónimos para mover fondos ilícitos internacionalmente, destruyendo los rastros de papel y ocultando lazos a los criminales de carne y hueso y […]
Aumenta el cumplimiento ALD y el riesgo cibernético a medida que los bancos se ajustan a las nuevas obligaciones sobre beneficiario final
El riesgo de que un banco infrinja las obligaciones antilavado o de que caiga víctima de delincuentes digitales es “elevado” a medida que los bancos deben adaptarse a los nuevos requisitos para capturar y aprobar los beneficiarios finales de determinados clientes corporativos, así como fortalecer objetivos de ciberresiliencia y recuperación ante un creciente número de […]
Examinadores de EE.UU. publican nuevas regulaciones sobre beneficiario final y debida diligencia, en un momento clave con la nueva normativa
El Consejo Federal de Examen de Instituciones Financieras (FFIEC, por sus siglas en inglés) también emitió nuevos procedimientos de examinación sobre la regla de titularidad real. La regla final de 2016 de FinCEN aclara los requisitos de diligencia debida del cliente y también incluye un nuevo requisito para que las instituciones financieras cubiertas identifiquen y […]
Un vistazo al GDPR: nueva normativa para el manejo de datos de la UE
El 25 de mayo de 2018 entró en vigor el mandato a nivel de la UE conocido como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR por sus siglas en inglés). Ahora, las empresas que operan en la UE pueden enfrentar fuertes multas o sanciones por mal manejo de datos personales de clientes, empleados o […]