Las criptomonedas impulsan una nueva era de lavado de dinero, más estimulada por la tecnología, con intercambios virtuales como objetivos principales

Un aumento en el robo de criptomonedas está impulsando el surgimiento de una nueva era de alta tecnología de lavado de dinero virtual, con hackers y grupos delictivos dirigidos más agresivamente a los intercambios de divisas virtuales, según un informe publicado la semana pasada.

En la primera mitad de 2018, se robaron más de US$760 millones en criptomonedas de los intercambios, un aumento de tres veces respecto a todo el año 2017, según CipherTrace, una firma de seguridad de blockchain con sede en California. Solo en los últimos dos años, los delincuentes han obtenido alrededor de US$ 1.210 millones en dinero virtual, dijo el informe trimestral de la empresa sobre el tema.

Actualmente hay cerca de 2.000 diferentes criptomonedas, todas las cuales proporcionan una cantidad deseable de anonimato para los delincuentes que desean ocultar sus verdaderas identidades, como terroristas, extorsionadores, ladrones de identidad, traficantes de drogas y armas, y traficantes de personas.

Las transacciones criptográficas no requieren que las personas usen sus nombres reales y no se mueven a través de intermediarios financieros como bancos o PayPal. Los usuarios que compran y venden monedas suelen estar representados por direcciones no identificables. Los sitios de juego de criptomonedas, de los cuales hay unos 200 disponibles, también se utilizan con frecuencia como herramientas de lavado de dinero, según el informe. Estos sitios tienen poca o ninguna regulación relacionada con las obligaciones para conocer al cliente, lo que dificulta que las fuerzas de ley investiguen el rastro del dinero que entra y sale de estos servicios.