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El GAFI pide que los países analicen y actualicen leyes en torno a las monedas virtuales, y que le den más escrutinio a las organizaciones de caridad
Por Brian Monroe 8 de Julio La organización internacional encargada de establecer los estándares globales para combatir la delincuencia financiera está presionando a los países para que rediseñen sus leyes contra el lavado de dinero con el objetivo de controlar los cambistas, operadores e intermediarios de divisas virtuales y para que presten más atención a […]
En un golpe al narcotráfico EE.UU. imputa a jefes de principal banda criminal de Colombia
Diecisiete supuestos jefes y asociados del Clan Úsuga fueron acusados formalmente como parte de un golpe coordinado en Brooklyn y Miami contra el grupo de narcotraficantes de Colombia. La fiscalía de Nueva York y la DEA anunciaron esta semana la apertura de cinco acusaciones formales en los tribunales federales en Brooklyn y en Miami imputando […]
EE.UU presenta una serie de importantes iniciativas regulatorias que apuntan a asesores de inversión, tarjetas prepagadas, portales de inversión, entre otros
Por Brian Monroe 18 de Junio, 2015 En los próximos meses, la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos y el principal árbitro del marco legal contra el lavado de dinero del país norteamericano estará presentando un grupo de nuevas normativas (propuestas, resucitadas y finalizadas) para proteger mejor al país contra las amenazas de criminales […]
Crece el número de bancos en Suiza sancionados por ayudar evadir impuestos
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que dos bancos, Bank Linth y Bank Sparhafen Zurich, llegaron a acuerdos para evitar acusaciones penales por haber ayudado a contribuyentes estadounidenses evadir impuestos. Bank Linth pagará US$4,15 millones mientras que Bank Sparhafen pagará US$1,81 millones. Hasta el momento 13 bancos han evitado cargos bajo el programa voluntario […]
Tendencias en Delitos Financieros: Task Force antidrogas lava millones en Florida, financiación ilegal de campañas en Chile, y más
Por el Equipo de ACFCS 26 de junio de 2015 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre que un grupo de trabajo de la policía del Sur de Florida que se suponía iba a hacer frente a los cárteles de la droga en realidad lavó millones y aceptó sobornos de los grupos del crimen organizado, […]
Concluye exitosamente la III Conferencia Latinoamericana en Panamá con muchas lecciones para 200 profesionales
Con sesiones repletas de expertos en cumplimiento, reguladores y autoridades de aplicación de ley y otros líderes en delitos financieros – tanto oradores como público en general – la gran cantidad de conocimientos y la orientación proporcionada en la III Conferencia Latinoamericana de Delitos Financieros de 2015 que se realizó la semana pasada en Panamá […]
Revelador informe de EE.UU. sobre el estado del país frente a los riesgos del lavado de dinero y la financiación del terrorismo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó hace algunos días dos informes clave para las áreas de detección y prevención de los delitos de lavado de dinero y financiación del terrorismo: Evaluación Nacional del Riesgo de Lavado de dinero (NMLRA, por sus siglas en inglés) y Evaluación Nacional de Riesgo Nacional de Financiamiento del […]
Seguir el rastro de ciberataques: cómo las operaciones de cumplimiento pueden identificar y responder a ataques de hackers
Por Brian Monroe 17 de Junio de 2015 El reconocido físico Albert Einstein no tenía la ciberdelincuencia en mente cuando pronunció una de sus más famosas frases: ” Los problemas no se pueden solucionar en el mismo nivel de conciencia en el que fueron creados”. Sin embargo, su punto sigue siendo cierto en el contexto […]
Chile presenta una guía actualizada con señales de alerta y emite una circular sobre financiamiento del terrorismo
La Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) publicó hace algunos días una orden sobre Prevención del Delito de Financiamiento del Terrorismo y también presentó una nueva Guía de Señales de Alerta Indiciarias de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, elaborada por la División de Inteligencia Financiera de esta agencia. La Circular N°54 instruye […]
La UIAF de Colombia es finalista para obtener un premio de EGMONT al mejor caso de Inteligencia Financiera
Debido al trabajo de inteligencia llevado a cabo por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, a los resultados del sistema antilavado en Colombia y a la colaboración con autoridades nacionales e internacionales, la unidad de inteligencia financiera de Colombia ha sido recientemente seleccionada como finalista para obtener el Premio Beca 2015, […]
Beneficiario Final: ideas para obtener información sobre el verdadero dueño detrás de una compañía
Por Brian Monroe 27 de Mayo de 2015 En un mundo en el que seguir la ruta del dinero cada vez más significa seguirle el hilo a una dudosa compañía fantasma en otro país, no es ninguna sorpresa que uno de los obstáculos más comunes y frustrantes en una investigación es no poder sacar el […]
El caso FIFA y las repercusiones internacionales por el ajuste anticorrupción de EE.UU.
Por Daniela Guzmán 28 de Mayo de 2015 La Copa del Mundo, famosa por su magnitud y popularidad internacional, no es sólo una competencia entre naciones y los mejores jugadores de fútbol del mundo, se trata de una máquina de hacer dinero, generando oportunidades lucrativas para el turismo nacional, las entidades comerciales, empresas de marketing, […]