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Europa aprobó medidas para que los países establezcan registros centralizados con información del beneficiario final
El Parlamento Europeo aprobó esta semana una legislación contra el lavado de dinero que pide la creación de registros nacionales para identificar a los propietarios de personas jurídicas. La nueva normativa europea obligará a los gobiernos de la Unión Europea (UE) crear registros centralizados con los nombres de los propietarios efectivos de las empresas, que […]
Tendencias en Delitos Financieros: seis bancos fueron multados por fijar tasas de cambio, Suiza apunta al riesgo de lavado con bitcoin, 150 sospechosos de corrupción son trasladados a China, y más
Por el Equipo de ACFCS 22 de mayo de 2015 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre también la acusación en Venezuela de ex jefe en la lucha contra el narcotráfico de lavado de dinero, un jurado federal encontró a un hombre de Florida culpable de fraude y lavado de dinero en un esquema de […]
“Biometría Social” y otras herramientas para ir más allá de la debida diligencia estándar de un cliente
Por Brian Monroe 14 de mayo de 2015 A medida que grandes bancos en los últimos años luchan para calibrar adecuadamente los “futuros delitos financieros de los clientes”, a través de clases, geografías y otros estratos de riesgo, hay un creciente coro de profesionales de cumplimiento y profesionales de tecnología que dicen que una mejor […]
Segundo banco suizo llega a un acuerdo con EE.UU., bajo un programa especial, por haber ayudado a evadir impuestos
Hace unos días, el Departamento de Justicia de EE.UU. llegó por segunda vez a un acuerdo con un banco suizo bajo los términos del “Programa de Bancos Suizos”, esta vez fue con el banco suizo Vadian Bank mientras que el primero fue con el banco BSI el 30 de marzo. El Programa de Bancos Suizo, […]
Tendencias en Delitos Financieros: investigación en RD de iglesia evangélica; agencias de EE.UU. indagan ejecutivos de banca de Venezuela por lavado, y más
Por el Equipo de ACFCS 15 de mayo de 2015 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre también el anuncio de una agenda de transparencia que anunció esta semana la presidenta de Chile Michelle Bachelet; analistas en EE.UU. señalan que el hecho de que los abogados del país norteamericano no estén sujetos a específicas normas […]
EE.UU. anuncia la primera sanción civil contra un cambista de monedas virtuales
Continuando con una severa agenda de cumplimiento contra el lavado de dinero, FinCEN, la Unidad de Información Financiera de EE.UU. —la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro—, anunció esta semana que aplicó la primera sanción civil contra un cambista de moneda virtual. FinCEN anunció que impuso una multa de US$ 700.000 […]
Europa presenta un plan quinquenal para enfrentar más eficazmente a la delincuencia financiera, ciberdelincuentes y terroristas
Por Brian Monroe 6 de mayo de 20015 La Comisión Europea presentó la semana pasada un plan a cinco años para reforzar las defensas de los países, tanto en forma individual y como comunitaria, contra una amplia gama de amenazas de seguridad, incluyendo el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia cibernética, con un enfoque […]
Una mejor gobernanza mitiga el riesgo cibernético, según estudio
El proceso de globalización, el surgimiento de nuevas potencias, y la creciente importancia de participantes que no pertenecen a la esfera estatal están creando un mundo multipolar e interconectado. Un mejor marco de gobernanza mundial sería un paso importante para hacer frente a las amenazas que presentan las nuevas tecnologías, de acuerdo con un informe […]
Panamá, que intenta salir de la lista gris del GAFI, aprueba leyes clave que incorporan nuevos sectores y obligaciones ALD
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, firmó esta semana una nueva ley clave que establece medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y que busca poner al país en una posición ventajosa ante el estricto escrutinio del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que lo ha colocado en la llamada […]
Autoridades buscan mayor control en ciberseguridad para los proveedores de instituciones financieras
Los reguladores financieros se muestran cada vez más preocupados por las debilidades en el área de seguridad que presentan los proveedores que proveen servicios a los grandes bancos, temen que debilidades en las defensas de seguridad puedan permitir que delincuentes informáticos tengan acceso a información financiera muy delicada. En una encuesta a 40 bancos, el […]
Tendencias en Delitos Financieros: Interpol tras los pasos de Freddy Rincón; Bachelet, afectada por acusaciones, busca mayor transparencia en el política; y más
Por el Equipo de ACFCS 30 de abril de 2015 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre además la investigación de Ecuador al empresario Pietro Francesco Zunino Anda y a empresarios venezolanos por presunto lavado de activos que condujo a la quiebra de Banco Territorial; embargos en Argentina por US$ 180 millones por supuesta asociación […]
Comerciantes de artículos electrónicos en Miami están bajo la mira de FinCEN por lavado de dinero de narcotraficantes
La unidad de análisis financiero de EE.UU., Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN), emitió una alerta -orden de selección geográfica (GTO, por sus siglas en inglés)- a unos 700 negocios y empresas en Miami para que estén alertas por transacciones en efectivo que puedan estar vinculadas a esquemas de lavado de dinero […]