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Tendencias en Delitos Financieros: EE.UU. investiga a Deutsche Bank, Colombia busca blindarse contra ‘hackers’, ardid fraudulento de telemarketing desde Costa Rica, y más
Por el Equipo de ACFCS 7 de agosto de 2015 Esta semana en Tendencias en Delitos Financieros: El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando al Deutsche Bank por operaciones valoradas en miles de millones de dólares; Tres arrepentidos del escándalo de corrupción de la petrolera estatal brasileña Petrobras devolverán a la Justicia más […]
Regulador clave de EE.UU. preocupado por varias falencias en los controles ALD y de ciberseguridad de los bancos del país
Por Brian Monroe 29 de julio de 2015 El regulador federal de los bancos más grandes y complejos de EE.UU. le pondrá más atención el próximo año a áreas clave de los programas contra la delincuencia financiera, tales como la forma en que los bancos atraen, colocan y preparan a los profesionales en las áreas […]
Iván Alemán Loza: La certificación de la CNBV en México hará que los procesos de control en las instituciones financieras sean más efectivos y con una visión más clara basada en riesgos
Por Gonzalo Vila 28 de julio de 2015 Entrevista a Iván Alemán Loza, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional de Bolsa y Valores de México ante la primera edición de la certificación de la CNBV La certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo […]
El dinero en efectivo sigue siendo un instrumento elegido por los delincuentes para el lavado de dinero, destaca informe de Europol
Según la conclusión de un informe de Europol, órgano encargado de facilitar las operaciones de lucha contra la delincuencia en la Unión Europea (UE), y a pesar de los constantes cambios en el seno del crimen organizado y del crecimiento del ciberdelito, los métodos de lavado de dinero detectados continúan siendo los tradicionales. El más […]
Tendencias en Delitos Financieros: Acusación de lavado contra Menem y Bolocco, detienen secretaria de CTI en aeropuerto de Colombia con US$ 1 millón sin declarar, y más
Por el Equipo de ACFCS 31 de julio de 2015 Esta semana en Tendencias en Delitos Financieros: Fiscal argentino investiga a Carlos Menem y a su ex esposa chilena Cecilia Bolocco por lavado de dinero; desarticulan en Guatemala una supuesta trama millonaria de lavado de dinero del narcotráfico a cargo supuestamente de un alcalde municipal; […]
Banamex USA recibe una sanción de US$ 140 millones y cerrará operaciones
La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation o FDIC, por sus siglas en inglés) multó a una filial en EE.UU. de Banamex, propiedad de Citigroup, con US$ 140 millones por constantes fallas en sus sistemas antilavado de dinero relacionados con la calidad de los controles internos, experiencia del equipo de trabajo […]
El crimen organizado y la corrupción detrás de los partidos políticos en Guatemala, señala un informe
El dinero del crimen organizado y la corrupción son fuentes de financiamiento de los partidos políticos en Guatemala, señala un informe recientemente publicado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un grupo independiente respaldado por las Naciones Unidas y comandado por el colombiano Iván Velásquez Gómez que trabaja con autoridades de Guatemala […]
Tendencias en Delitos Financieros: Grandes bancos internacionales bajo la mira en Nueva York por el escándalo FIFA, Suiza investiga a Odebrecht en el caso Petrobras, y más
Por el Equipo de ACFCS 24 de julio de 2015 Esta semana en Tendencias en Delitos Financieros: investigan en Nueva York a gigantes financieros en relación con el FIFA-GATE; el Comité de Basilea propone una nueva guía para ayudar a las instituciones financieras con el cumplimiento contra el lavado de dinero; Irán apunta a grandes […]
Expertos en corrupción analizan el enorme alcance del escándalo de corrupción de Petrobras en Brasil
Durante más de un año, la información que surgió del escándalo de corrupción en Petrobras ha revelado un esquema que incluyó a individuos del gobierno brasileño, empresas multinacionales, y los ejecutivos de la firma petrolera. Una investigación impulsada por la inteligencia financiera y dirigida por la policía federal de Brasil ha dado a conocer unas […]
Reporte del FMI sobre EE.UU. enfatiza sobre la falta de información del beneficiario final detrás de muchas compañías
El Informe sobre la Evaluación de la Estabilidad del Sistema Financiero (FSAP) de los Estados Unidos fue preparado por un equipo de funcionarios del Fondo Monetario Internacional. El informe evalúa la estabilidad del sistema financiero en su conjunto y no de las instituciones individuales. Este informe tiene la finalidad de ayudar a los países a […]
Escenario de corrupción en las mayores economías de América Latina
Por Daniela Guzmán 10 de julio de 2015 Parecería que todos los días hay una nueva protesta en las calles de América Latina, desde México a Sao Paulo y Buenos Aires. Los ciudadanos de la región están cada vez más preocupados y enojados por algo que no es nuevo para ellos, pero que se está […]
Tendencias en Delitos Financieros: Londres es considerado centro del lavado de dinero, FIFA suspende un oficial, firma de seguridad cibernética fue hackeada, y más
Por el Equipo de ACFCS 10 de julio de 2015 Esta semana en Tendencias en Delitos Financieros un experto en delitos financieros dice que Londres es un centro de lavado de dinero del narcotráfico, un oficial que supervisó la polémica elección de las sedes para los mundiales de la Copa del Mundo en 2018 y […]