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Una iniciativa, de la mano del Foro Económico Mundial, ayuda a las compañías a evaluar las amenazas cibernéticas
Crecen las amenazas con la vertiginosa expansión de las tecnologías basadas en datos. La convergencia de las plataformas de la web, nube, social, móvil e Internet está intrínsecamente relacionada con el intercambio de datos, y no con los temas de seguridad. A medida que crece el uso de estas tecnologías, también lo hacen los riesgos, […]
Una nueva compañía en EE.UU., del sector de defensa, es acusada de infringir la ley anticorrupción
Hace un par de semanas una agencia estadounidense volvió a acusar a una nueva compañía de EE.UU., FLIR Systems Inc., por haber violado la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) por haber pagado regalos y viajes personales para funcionarios gubernamentales en países de Medio Oriente que jugaron un […]
Chile: crece la presentación de ROS por parte de sujetos obligados fuera del sector bancario
La Unidad de Análisis Financiero de Chile señaló en un informe estadístico que el año pasado recibió 2.175 reportes de operaciones sospechosas y que esta cifra representa un aumento del 26,4% con respecto al número de ROS presentados en 2013, cuando los sujetos obligados enviaron 1.712 Los sectores con mayor incidencia porcentual en este incremento […]
INTERPOL inaugura un centro ultramoderno para combatir la nueva delincuencia del siglo 21
Ministros y altos funcionarios de ley de todo el mundo participaron de la presentación del Complejo Mundial para la Innovación (CMII)—Global Complex for Innovation (IGCI)—, el ultramoderno centro de operaciones e investigación de la Organización Internacional de Policía Criminal, más conocida como INTERPOL, que abrió sus puertas el 13 de abril y busca fortalecer las […]
PayPal fue sancionada por fallas en el monitoreo de transacciones y cumplimiento en general
Por Daniela Guzman 16 de abril de 2015 La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció recientemente un acuerdo con PayPal en el que la compañía acordó pagar casi US$ 7,7 millones por no haber aplicado procedimientos eficaces de cumplimiento y por haber violado el régimen de sanciones de EE.UU. […]
Tendencias en Delitos Financieros: Ex director del FMI bajo investigación por lavado, valijas diplomáticas venezolanas en el caso BPA, y más
Por el Equipo de ACFCS 17 de abril de 2015 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre además el juicio en EE.UU. contra un ex ejecutivo de PetroTiger a la espera del testimonio de un ex funcionario de Ecopetrol, el arresto en Argentina del dueño de una casa de cambio por una investigación que se […]
EEUU crea un nuevo régimen para sancionar a los ciberdelincuentes en otros países
Por Brian Monroe 8 de abril de 2015 El gobierno de EEUU lanzó la semana pasada un nuevo programa de sanciones que busca castigar a los grupos de ciberdelincuentes fuera de EEUU que amenazan la economía del país, la seguridad nacional o los objetivos de política exterior, utilizado poderes y herramientas que normalmente están reservados […]
El GAFI busca actualizar el escenario de los riesgos que presentan las Organizaciones Sin Fines de Lucro
Las organizaciones terroristas y las organizaciones sin fines de lucro tienen objetivos muy diferentes, pero a menudo se basan en las capacidades logísticas similares: fondos, material, personal y la influencia pública son recursos clave para las organizaciones sin fines de lucro (ONG o NPO por sus siglas en inglés). Las organizaciones terroristas buscan los mismos […]
Primer caso de whistleblowing donde la SEC prohíbe que se reprima al denunciante
A principios de abril, la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC) anunció su primera acción de cumplimiento contra una compañía por el “uso de lenguaje indebidamente restrictivo en acuerdos de confidencialidad con la posibilidad de sofocar el proceso de denuncias de irregularidades”, según un comunicado de la agencia estadounidense. La SEC acusó a […]
Tendencias en Delitos Financieros: Francia procesa a HSBC e impone multa de € 1.000 millones, EEUU estudia sacar a Cuba de «lista negra», y más
Por el Equipo de ACFCS 10 de abril de 2015 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre además la posibilidad de que las entidades financieras de México puedan intercambiar información con sus pares internacionales; en Chile, presos obtuvieron € 11.000 mil euros a través de secuestros virtuales en España; Petrobras estimó pérdidas de entre US$ […]
Multa de US$1.500 millones contra banco alemán muestra frustración y desconfianza de EEUU
Por Brian Monroe 1 de abril de 2015 La multa de casi US$ 1.500 millones contra el banco alemán Commerzbank por significativas falencias en el campo de la delincuencia financiera se destaca por algo más que el peso del acuerdo y plazos muy ajustados. La acción legal también es significativa, ya que muestra la desconfianza […]
El crecimiento de multas por laxos controles de terceros despierta enormes preocupaciones de cumplimiento
Por Brian Monroe 31 de marzo de 2015 La multa de casi US$ 5 millones del Departamento de Justicia contra un banco de California debido a la laxa supervisión de un procesador de pago destaca un área cada vez más riesgosa y desafiante en el cumplimiento de los delitos financieros: las acciones del cliente de […]