Archivos del autor:dlabori@acfcs.org
Con el arresto de un ejecutivo de Bitcoin, las autoridades apuntan a los oficiales de cumplimiento
[private]Fecha: 31 de enero de 2014 Por: Brian Kindle A través de una serie de acciones judiciales del Departamento de Justicia de EEU., incautaciones del FBI y directrices de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) en el último año, las agencias estadounidenses han dejado bien en claro que las monedas virtuales están de […]
Nuevo documento del gobierno de EEUU sobre la ley anticorrupción (FCPA) ofrece una guía sobre otros delitos vinculados con la corrupción para actores en EEUU y en el extranjero
[private]Como si el creciente número de personas bajo la lupa de los investigadores del gobierno y fiscales estadounidenses por posibles violaciones de la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) de EEUU no tuviera suficiente para preocuparse con esta mayor presión en la guerra contra la corrupción, el gobierno […]
Las “Tres R” de FATCA: Registro, Reporte y Revisión, impone obligaciones tanto a las instituciones fuera de EEUU como a sus corresponsales en el país norteamericano
[private]Fecha: 31 de enero de 2014 Por Daniela Guzmán La Ley Foreign Account Tax Compliance (FATCA) que fue promulgada en Estados Unidos en 2010 entrará en vigor el 1ro de julio de 2014, y apunta a prácticamente todas las institución financieras. Bancos, sociedades de valores, muchas compañías de seguros y empresas comerciales se verán afectados […]
Frente a la inminente llegada de FATCA, la caza de cuentas offshore por parte de EEUU obtiene una importante victoria en la corte
[private](Este artículo de ACFCS.org es una adaptación de un artículo de la edición de Diciembre de 2012 de International Law Reporter, publicado por Bruce Zagaris. Socio de Berliner, Corcoran & Rowe, en Washington, DC, Zagaris es miembro de la Junta de Asesores de ACFCS y un líder mundial en tributación internacional, tratados y asuntos de […]
Lo que dicen los Profesionales Certificados
“Tomé el examen CFCS porque se extiende más allá de la legitimación de capitales, para englobar una variedad de delitos financieros, que todo profesional en el área de ALD, Seguridad, Anticorrupción y Fraude debe dominar. Amplía la visión a nivel mundial, ya que no está enfocado en las regulaciones de ningún país”, Javier Muñoz Vargas, […]
EEUU trata dócilmente a HSBC en significativo contraste con los 3 bancos mexicanos en “Operación Casablanca”
[private]En una era de grandes preocupaciones por la financiación del terrorismo, EEUU le dio a HSBC, que cuenta con fuertes vínculos con Irán, una válvula de escape por ser “demasiado grande para ir a prisión”, pero en su momento empujó a bancos mexicanos para que se declararan culpables. El indulgente trato del gobierno de EEUU […]