Archivos del autor:dlabori@acfcs.org
EL GAFI urge a la comunidad internacional para que imponga más presión para acabar con el Estado Islámico
Por Brian Monroe 5 de marzo de 2015 El eje del plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional giró en torno a la problemática del financiamiento del terrorismo, un dato significativo que se relaciona directamente al atentado cometido en París, cuando personas armadas ingresaron a las instalaciones del semanario francés Charlie Hebdo, dejando un saldo […]
Crecen los casos de recompensas por reportar fraude en EE.UU, un ex ejecutivo recibe un premio de medio millón de dólares
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. anunció esta semana una recompensa de entre US$475.000 y US$575.000 a un ex ejecutivo de una empresa que proveyó información original y de alta calidad sobre un fraude en el sector de valores que dio lugar a una acción de cumplimiento de la SEC con sanciones superiores […]
Tendencias en Delitos Financieros: México investiga gobernador de Sonora por corrupción, acusación de lavado para ex presidente salvadoreño, y más
Equipo de ACFCS 6 de marzo de 2015 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre además el arresto del líder de Los Zetas y su operación de lavado de dinero; fiscal de Brasil pide permiso a la Corte Suprema para una investigación más profunda por Petrobras; optimismo por la normalización de las relaciones Cuba-EE.UU; fiscal […]
La corrupción y el fraude impactan con fuerza en el sector de la salud pública en Brasil
Daniela Guzman 26 de Febrero de 2015 Se sabe que la mancha de la corrupción puede afectar la economía de una determinada jurisdicción o sectores particulares cuando esta conducta indebida se vuelve sistémica o la percepción internacional es muy alta. Pero esos temores parecen magnificarse cuando la corrupción se infiltra en el sector de la salud, […]
Goodyear es acusado en EE.UU. de pagar sobornos y violar la ley anticorrupción de EE.UU.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. acusó esta semana a la compañía de neumáticos Goodyear de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) debido a que sus filiales pagaron sobornos para obtener ventajas comerciales en Kenia y Angola. Goodyear, una de las compañías fabricantes de neumáticos más grandes del mundo, […]
La Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE ya cuenta con 85 jurisdicciones signatarias
Esta semana Seychelles se convirtió en el 85 signatario de la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE. La firma de la Convención representa un paso importante en los esfuerzos de Seychelles para mejorar su marco jurídico y las prácticas en materia de intercambio de información con fines fiscales. Ocho […]
Tendencias en Delitos Financieros: Banamex bajo investigación de lavado en EE.UU.; Fraude millonario a la seguridad social en España, y más
Equipo de ACFCS 27 de febrero de 2015 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre además que en Italia los bitcoins y otras criptomonedas no estarán sujetas a las obligaciones ALD; detalles sobre el ciberdelito en México; Ecuador buscar reforzar la cooperación con España en la lucha contra el ciberdelito y el lavado de dinero, […]
A pesar de las regulaciones y otros esfuerzos, una corrupción generalizada afecta el crecimiento y la reputación de México
Por: Daniela Guzman 19 de Febrero El panorama financiero y político de México es una verdadera dicotomía. El país ha crecido hasta convertirse en una potencia económica y un líder en el sector industrial y comercial, pero la delincuencia organizada, de la mano de los carteles de la droga, y la corrupción política han manchado lo […]
“Si en México se elevan los estándares de cumplimiento a los de la FCPA, también se cumplirán con las obligaciones legales mexicanas”
Entrevista con Diego Sierra, socio del bufete de abogados Von Wonbeser & Sierra, S.C., quien tiene más de una década de experiencia y es la cabeza de la práctica anticorrupción del estudio. Sierra ha dirigido varios casos de alto-nivel de anticorrupción, incluyendo investigaciones de múltiples jurisdicciones, y programas de cumplimiento para clientes enfocados en la […]
Tendencias en Delitos Financieros: Ex presidente de Panamá bajo investigación por corrupción, Brasil busca vínculos entre Petrobras y HSBC, lavado a través de operaciones con oro, y más
Equipo de ACFCS 19 de febrero de 2015 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre la situación del ex presidente panameño Ricardo Martinelli por supuestamente haber inflado contratos públicos, el arresto de 32 personas de EEUU y México en un ardid para lavar unos US$100 millones a través de operaciones con oro, España analizará las […]
Swiss Leaks: el escandalo crea muchas dudas sobre las reformas en el cumplimiento bancario y la realidad de la transparencia financiera
Por Daniela Guzmán 12 de febrero de 2015 Expertos en cumplimiento ALD señalan que dentro del universo de segmentos de negocios dentro de una entidad financiera, la unidad de banca privada es sin duda la que merece el nivel más alto de escrutinio. Chris Focacci, experto en ALD, ex banquero privado y fundador de AML […]
La SEC sanciona a las divisiones en China de las “Big Four” por no entregar documentos de empresas
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) impuso sanciones a cuatro firmas de contabilidad que se negaron a entregar documentos relacionados con investigaciones sobre posibles fraudes. Las empresas, con sede en China, son miembros de la red de asociados a las empresas de contabilidad conocidas como las […]