Tendencias en Delitos Financieros: México investiga gobernador de Sonora por corrupción, acusación de lavado para ex presidente salvadoreño, y más

Equipo de ACFCS
6 de marzo de 2015

Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre además el arresto del líder de Los Zetas y su operación de lavado de dinero; fiscal de Brasil pide permiso a la Corte Suprema para una investigación más profunda por Petrobras; optimismo por la normalización de las relaciones Cuba-EE.UU; fiscal argentino pide información a la SEC por actos de corrupción; y más

Corrupción

México abrió una investigación contra el gobernador del estado de Sonora y su hermano por supuestamente recibir millones de dólares de un empresario ligado a compañías que ganaron contratos del gobierno. La investigación de la Secretaría de Hacienda gira en torno a por lo menos US$3,3 millones en pagos que presuntamente recibió Miguel Padrés, el hermano del gobernador, Guillermo Padrés. Según la investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría, el dinero supuestamente fue pagado por Mario Aguirre, un destacado empresario de Sonora con lazos con las firmas que ganaron licitaciones por un valor de alrededor de US$20 millones al año para proveer uniformes escolares a los niños de las escuelas públicas del estado. La investigación sostiene que Miguel Padrés transfirió US$8,9 millones de cuentas de México a cuentas en bancos en EE.UU. desde que su hermano subió a la gobernación en 2009. “Realizaron una serie de operaciones en el Sistema Financiero Nacional y extranjero, con recursos que posiblemente tienen un origen ilícito y con un alto grado de probabilidad se operaron con la finalidad de ocultar su origen, localización, destino o propiedad”, dice la investigación. No hay explicación sobre la raíz de los fondos de Miguel Padrés, ni de sus actividades empresariales ni sus declaraciones juradas, según fuentes cercanas a la investigación. (Con información de The Wall Street Journal).

Avanza en Argentina una causa en la que se investiga el supuesto pago de coimas por parte de la empresa Pan American Energy (PAE) a cambio de la extensión de un contrato en el área petrolera (Cerro Dragón). Ahora tendría escala en Nueva York ya que el fiscal argentino Guillermo Marijuán podría presentarse ante las oficinas de la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (Securities and Exchange Comision, SEC). El fiscal solicitaría al organismo estadounidense confirmar la veracidad de la existencia de una autodenuncia por parte de British Petroleum (BP), socia de PAE, operadora que explota Cerro Dragón. La causa por el supuesto pago de coimas data de abril de 2014, cuando se conoció la presunta existencia de una autodenuncia de BP ante la SEC. La compañía PAE negó que haya hecho una autodenuncia, pero finalmente el propio organismo estadounidense confirmó el proceso ante la consulta de un senador argentino, Mario Cimadevilla. Lo hizo en el marco de una visita del legislador a las oficinas de Washington para confirmar la existencia de esta investigación por el contrato que se renegoció en forma anticipada, extendiéndolo por 40 años. Según el denunciante, Eduardo Samamé, ex Procurador General de la provincia de Chubut, donde se encuentra Cerro Dragón, el supuesto mecanismo habría permitido el pago de sobornos en forma indirecta, a través de varias áreas exploratorias que fueron concesionadas a una empresa que luego las vendió por US$47 millones a Pan American Energy, y finalmente la operadora las devolvió al Estado porque eran improductivas. «La única explicación plausible es que esa adquisición de áreas sin valor geológico fue el puente por el que millones de dólares transitaron desde PAE hacia los nuevos ricos que desde el gobierno provincial otorgaron una concesión escandalosa», señaló Samamé. (Con información de Ámbito Financiero)

El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, pidió esta semana permiso a la Corte Suprema para investigar a varios políticos en relación con el escándalo de corrupción en el que está envuelta Petroleo Brasileiro SA. Janot pidió permiso para abrir 28 investigaciones que afectarían a 54 personas, según un portavoz de la Fiscalía del Estado. Se prevé que el Tribunal Supremo tome una decisión en los próximos días sobre si autoriza las investigaciones y sobre si se puede desvelar el nombre de los sospechosos. Esta decisión pondría fin a meses de especulaciones sobre qué políticos podrían supuestamente haber aceptado dinero de forma ilegal en los presuntos casos de corrupción. Los fiscales federales aseguran que grandes constructoras brasileñas conspiraron durante años para inflar los precios de los contratos con Petrobras, sobornando con esos ingresos ilícitos a políticos, partidos y ex directivos de la petrolera. Se han presentado cargos por corrupción y lavado de dinero contra 87 sospechosos, a los que se acusa de haberse llevado unos 2.100 millones de reales (US$ 734 millones). La ley brasileña concede trato especial a las autoridades de alto nivel, cuyos casos deben ser tratados por la Corte Suprema. El máximo órgano de justicia es también el único que puede autorizar investigaciones sobre estos individuos. No todas las 54 personas que serían investigadas si se autoriza la solicitud del fiscal general gozan de una posición de privilegio, explicó el portavoz de la Fiscalía General. (Con información de The Wall Street Journal)

Lavado de dinero

El juez salvadoreño Miguel Ángel García estudia acusar de lavado de dinero al ex presidente Francisco Flores, procesado por presunta corrupción en la ayuda millonaria de Taiwán a su gobierno (1999-2004), informó una fuente judicial. García, del Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, no encontró «elementos objetivos» de peculado y enriquecimiento ilícito, delitos imputados a Flores por la Fiscalía, pero sí de lavado de dinero y activos, según un comunicado del centro de tribunales de justicia.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Flores el 30 de abril de 2014 de peculado y enriquecimiento ilícito por US$15 millones recibidos como una ayuda de Taiwán.

García argumentó en su resolución que los indicios de lavado de dinero se desprenden de los movimientos bancarios de fondos entregados a Flores por Taiwán, que primero se depositaron en cuentas en Costa Rica y después fueron «manejados, transferidos y compensados a través de bancos internacionales». Flores reconoció públicamente en enero de 2014, ante una comisión de la Asamblea Legislativa que investigó su caso, que recibió donaciones de Taiwán en cheques a su nombre y que no los depositó en cuentas del erario público, aunque sostuvo que las destinó a obras de su Gobierno.

El ex mandatario es acusado de haberse apropiado de unos 15 millones de dólares donados por Taiwán durante su administración, pero según la comisión legislativa la suma podría ser de unos US$70 millones. (Con información de La Prensa)

El líder de Los Zetas, Óscar Omar Treviño Morales, que fue capturado esta semana en Monterrey, Nuevo León, tiene cargos criminales pendientes en Austin, Texas, por lavado de dinero con caballos de carrera. Treviño Morales, identificado como el Z-42 fue detenido en un operativo entre el Ejército Mexicano y la Policía Federal. Era buscado por agencias estadounidenses que ofrecían US$ 5 millones por su captura, y por la Procuraduría General de México que fijó una recompensa de $ 30 millones. Las actividades de lavado de dinero a través de carreras de caballos, la crianza y alimentación de ellos se daba principalmente en Ruidoso Downs, Nuevo México. En mayo de 2013, un jurado en Texas declaró culpables de lavado de dinero a José Treviño Morales, de 46 años, hermano de Miguel Treviño Morales, alias el Z-40, quien fue sentenciado a 20 años de prisión, y al Z-42, identificados como líderes de ‘Los Zetas’. El Z-42 cuenta con otras acusaciones en el Sur de Texas, en donde, de acuerdo con el expediente 08-cr-00244 de la Corte del Distrito Sur, tiene 47 cargos en su contra por lavado de dinero, narcotráfico, homicidio, y participación en organizaciones criminales. Los miembros de la familia Treviño Morales, han estado a la cabeza de Los Zetas, y han diversificado su manera de lavar dinero, principalmente en el negocio de los caballos cuarto de milla. Hace dos años, un juez de Texas sentenció a José Treviño Morales por invertir US$ 16 millones producto del narcotráfico, en comprar y entrenar caballos de carrera, y participar en torneos en todo el suroeste de Estados Unidos. En la sentencia, otras 17 personas fueron acusadas en la operación de lavado de dinero de Los Zetas. (Con información de El Diario)

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) está detrás de los pasos de Lionel Messi porque cree que quienes organizaron los últimos amistosos del futbolista argentino en Latinoamérica tenían vínculos con el cártel de Los Valencia, una organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico. Esta investigación se suma entonces a la que en España lleva la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, cuyo titular es el magistrado Eduardo López-Palop. Ambas investigaciones siguen caminos distintos. En España buscan saber si los jugadores cobraron algún dinero y no lo tributaron en España, pese a que en estos partidos benéficos, organizados por la Fundación Leo Messi, los invitados no cobran por participar sino que simplemente se les pagan los gastos. En Estados Unidos, la historia es otra: según informa el diario español El Mundo, la DEA quiere conocer si hubo lavado de dinero procedente del cartel de Los Valencia, del que los jugadores no tenían por qué saber nada, pero en el que sí podrían haber colaborado los empresarios. Parte de la investigación consiste en saber también hasta dónde llegaban los vínculos de esos empresarios con el resto de los participantes en la organización. Lo que estaría investigando la DEA es la llamada «fila 0». Este sistema consiste en pagar entradas pero no asistir al partid, con el único fin de que el dinero vaya directamente a la causa benéfica por la que se juega, aunque como las cifras son muy difíciles de verificar (porque no es una venta real de entradas, sino que se trata de donaciones), esos ingresos también pueden manipularse. En este punto entran a jugar los organizadores y otra vez el nombre que suena es el de Guillermo Marín, el representante de Messi en Argentina. Este último, según creen los investigadores, jugaba el papel de intermediario entre los empresarios y los futbolistas. Justamente a él también lo señaló el colombiano Andrés Barco, encargado de llevar el amistoso de Messi y sus amigos a Colombia. (Con información de Clarín)

Sanciones

Cuba está dispuesta a acelerar la normalización de las relaciones diplomáticas con EE.UU. tan pronto como el gobierno de Obama declare su intención de sacar al país de una lista de estados patrocinadores del terrorismo. El jefe de la división estadounidense de la Cancillería cubana dijo a los medios que podría suceder antes de la apertura de las embajadas en ambos países. Las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Cuba se rompieron hace 54 años y podrían ser renovadas antes de una cumbre de jefes regionales de Estado en Panamá el 10 y 11 de abril. Funcionarios estadounidenses y cubanos han realizado dos rondas de conversaciones desde el anuncio el 17 de diciembre que iban a trabajar hacia la normalización de las relaciones. (Con información de Reuters).