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Las criptomonedas y las nuevas plataformas de pagos virtuales son el futuro, no solo riesgos de delitos financieros
Por Daniela Guzman 1ro de abril de 2015 Internet ha transformado la actitud de los consumidores frente al comercio transformando los métodos y mecanismos de pago. Las transacciones en efectivo, cheques y con tarjetas de crédito y débito poco a poco se van mutando al espacio digital con el uso de billeteras digitales, plataformas de […]
Tendencias en Delitos Financieros: Millonario fraude fiscal en el Ministerio de Finanzas de Brasil, HSBC bajo la mira en Argentina por evasión fiscal, y más
Por el Equipo de ACFCS 3 de abril de 2015 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre además la investigación del Ministerio Público de Venezuela por un caso de corrupción relacionado con ex funcionarios de Hugo Chávez, las autoridades brasileñas arrestaron a un consultor de una empresa de Singapur en el marco de la investigación […]
Escándalo Petrobras: Suiza congela US$400 millones relacionados con el ardid de corrupción
El fiscal general suizo emitió una orden para congelar US$400 millones supuestamente vinculados a la trama de corrupción en la petrolera estatal brasileña Petrobras y ha iniciado nueve investigaciones sobre posible lavado de dinero vinculado con la estatal brasileña desde abril de 2014, que involucran a ocho ciudadanos de Brasil y otra persona que falta […]
La firma alemana Bilfinger confirma sobornos en Brasil por el mundial de fútbol
La firma alemana de ingeniería Bilfinger reconoció esta semana que una investigación interna encontró que empleados de una filial en Brasil pagó sobornos a funcionarios brasileños para obtener contratos relacionados con el Mundial de Fútbol. Bilfinger señaló esta semana que información interna del año pasado mostró posibles violaciones del programa y estándares de cumplimiento en […]
En Banca Privada d’Andorra, terceros corrompieron el sistema financiero para lavar dinero para el crimen organizado
Por Daniela Guzman 26 de Marzo de 2015 Andorra, un pequeño principado entre España y Francia, se ha establecido como un reconocido centro financiero, con activos bancarios unas 6,5 veces mayores que la producción económica anual, según Standard & Poors. La misma agencia de calificación rebajó la calificación crediticia de Andorra dos niveles hace dos […]
La medida contra Banca Privada d’Andorra destaca la “profesión” de lavador de dinero
La UIF de EE.UU., FinCEN, incluyó esta semana a Banca Privada d’Andorra (BPA) en la lista de instituciones financieras extranjeras que son de principal preocupación en relación con actividades de lavado de dinero—conforme a la Sección 311 de la Ley USA Patriot de EE.UU.—y publicó un aviso de propuesta de reglamentación (NPRM). Estas medidas se […]
Crece la necesidad entre las compañías para identificar, evaluar y mitigar los riesgos de ciberseguridad
Las distintas organizaciones están experimentando un creciente número de desafíos y obstáculos en el campo de la ciberseguridad y los auditores internos juegan un papel clave para proveer seguridad a las organizaciones asegurando que el tema de la seguridad informática esté incluida en los procesos comerciales. Una encuesta a unos 800 profesionales en el área […]
Tendencias en Delitos Financieros: Inminentes nuevos sujetos obligados en Panamá, repercusiones de las sanciones de EE.UU. a funcionarios de Venezuela, y más
Por el Equipo de ACFCS 13 de marzo de 2015 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre además el hecho de que la UIF de Argentina actualiza los montos a partir de los cuales los escribanos deben requerir documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos, la Fiscalía General de Jalisco en México señala que […]
Conferencia de delitos financieros en Panamá analizará los últimos métodos de fraude, los peligros de las criptomonedas, las nuevas tecnologías de pagos, y más
La conferencia proveerá entrenamiento y conocimiento en una gran variedad de amenazas en el campo de los delitos financieros, la III Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros se realizará del 10 al 12 de junio en la ciudad de Panamá y presentará más de 30 oradores expertos en paneles dedicados al nuevos escenario de cumplimiento […]
Panamá, un importante centro financiero que busca cambiar su imagen de secretismo sin perder negocios
Por Daniela Guzman 5 de Marzo de 2015 Con una silueta de edificios que recuerda a Dubai en Medio Oriente, la ciudad de Panamá se ha convertido en un lugar de privilegio en Latinoamérica para los servicios financieros y el comercio internacional. Panamá se ha convertido en un centro mundial de negocios en el siglo […]
EL GAFI urge a la comunidad internacional para que imponga más presión para acabar con el Estado Islámico
Por Brian Monroe 5 de marzo de 2015 El eje del plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional giró en torno a la problemática del financiamiento del terrorismo, un dato significativo que se relaciona directamente al atentado cometido en París, cuando personas armadas ingresaron a las instalaciones del semanario francés Charlie Hebdo, dejando un saldo […]
Crecen los casos de recompensas por reportar fraude en EE.UU, un ex ejecutivo recibe un premio de medio millón de dólares
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. anunció esta semana una recompensa de entre US$475.000 y US$575.000 a un ex ejecutivo de una empresa que proveyó información original y de alta calidad sobre un fraude en el sector de valores que dio lugar a una acción de cumplimiento de la SEC con sanciones superiores […]