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Por Brian Monroe 16 de diciembre de 2014 Las instituciones financieras se han mostrado en los últimos meses más preocupadas de ser atacadas por delincuentes cibernéticos y están tratando de reforzar sus bóvedas virtuales con algo más que las medidas tradicionales de seguridad cibernética. Con más frecuencia están reclutando a los oficiales de cumplimiento antilavado […]

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la semana pasada que la compañía Dallas Airmotive Inc. (DAI), con sede Texas, admitió haber incurrido en conspiración para infringir la ley estadounidense conocida como Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) para conseguir lucrativos contratos estatales en distintos países de […]

Esta semana Tendencias en Delitos Financieros estará cubriendo las amenazas en materia de seguridad cibernética según informe de McAfee Labs, un ex ejecutivo de Bernard Madoff que fue condenado a 10 años de prisión por fraude junto a otros 4 ex empleados de la compañía, en Argentina se investiga causa en la que un ex […]

Por Daniela Guzmán 12 de diciembre de 2014 Banco Espirito Santo era un banco que enfatizaba su “alcance internacional ” por su voluntad de aceptar clientes de todos los rincones del mundo. Puede que ahora tenga que responder a las autoridades internacionales por actividades de lavado de dinero que supuestamente ocurrieron en un amplio abanico […]

Un reciente informe presentado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) detalla que la corrupción transnacional corroe sin distinción a todos los países y la mitad de los casos son cometidos por funcionarios de países desarrollados. Este informe pionero —OECD Foreign Bribery Report— busca medir y describir la corrupción internacional con base […]

Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre además documentos fiscales secretos que arrojan nueva luz sobre cómo ha ayudado Luxemburgo a las multinacionales a rebajar sus facturas fiscales; una inminente orden de aprehensión por lavado, entro otros delitos, para la esposa del ex alcalde de Iguala relacionada con el caso de los estudiantes desaparecidos en […]

Más de un centenar y medio de participantes de Latinoamérica y EEUU se dieron cita con 30 oradores expertos para analizar, explorar y conversar sobre temas clave para los profesionales en el campo de los crímenes económicos, entre los que se incluyeron la seguridad de datos y el ciberdelito, esfuerzos anticorrupción, el estatus y la […]

[private]Por Brian Monroe 3 de diciembre de 2014 Este artículo es el primero de una serie de cuatro para analizar los retos, riesgos y temas relacionados con la propiedad efectiva o la figura del beneficiario final. Examinamos el esfuerzo mundial para traer transparencia a las entidades jurídicas anónimas y las jurisdicciones de alto secretismo. Futuros […]

[private]Por Brian Monroe 3 de Diciembre de 2014 Una reciente revisión del regulador financiero de Reino Unido muestra fallas generales en los controles ALD de pequeños bancos del país. La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA por sus siglas en inglés) examinó a 21 bancos pequeños entre octubre 2013 y junio de 2014 […]

[private]Lavado de Dinero Los investigadores responsables de analizar a Banco Espírito Santo por un caso de supuesta evasión fiscal y lavado de dinero están ahora ampliando sus miras e investigan si el banco participó en actividades de lavado en varios países, informan esta semana fuentes cercanas a las investigaciones. La Fiscalía de Nueva York y […]

[private]Por Daniela Guzman 12 de Noviembre de 2014 El Grupo de Acción Financiera Internacional tuvo su primera reunión plenaria del año entre el 22 y 24 de octubre para establecer estándares y promover la aplicación efectiva de las medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas […]