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Avanza una histórica iniciativa europea sobre el beneficiario final, pero quedan temas cruciales por resolver
Por Brian Monroe 4 de febrero de 2015 Dos comités clave de la Unión Europea aprobaron emblemáticas medidas sobre la verdadera titularidad o propiedad beneficiaria con la intención de erradicar la opacidad corporativa, un bastión del secretismo que ha sido explotado durante mucho tiempo por corruptos políticos y grupos del crimen organizado y un constante […]
El Bitcoin y las monedas virtuales están aquí para quedarse, con sus fortalezas y debilidades
Por Mónica Ramírez Chimal Socia de Asserto RSC en la Ciudad de México. (www.AssertoRSC.com) Entre más de 30 tipos de monedas virtuales a nivel internacional, el Bitcoin es la más utilizada. Entre personas, entre empresas y personas. No necesita de un intermediario, ni está avalado por gobierno alguno. Por ende dentro de sus ventajas está el […]
Tendencias en Delitos Financieros: Presidente de México pide investigación por posible conflicto de interés; renuncia la presidenta de Petrobras, RBC se repliega de América Latina, y más
Equipo de ACFCS 6 de febrero de 2015 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre la renuncia de la presidenta de Petrobras, la salida de Latinoamérica de Royal Bank of Canada, las NGOs en la India bajo severo escrutinio, evolución de un caso de corrupción en la Marina de EEUU, la operación Flash en España […]
Chile presenta un claro informe donde analiza condenas por lavado y un cuadro de situación del país
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile publicó el mes pasado el II Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos 2007-2013 en el que por primera vez se sistematizó la totalidad de condenas por lavado de dinero registradas entre 2007 –primer año en que el delito fue castigado en Chile- […]
Los incidentes de seguridad informática pueden dañar irreversiblemente la reputación de una institución
Los incidentes de seguridad se han convertido en una de las principales fuentes de riesgo para la reputación de las empresas, por detrás solamente de los escándalos éticos, de acuerdo con “Reputation@Risk”, un informe de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). El tema de seguridad corporativa incluso ha superado, aunque por un pequeño margen, a las […]
Tendencias en Delitos Financieros: Arresto en Colombia del CEO de un gigante exportador de oro, los hackers apuntan a empresas más pequeñas, Pemex y contratos fraudulentos, y más
Equipo de ACFCS 30 de enero de 2015 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre el arresto del CEO de una compañía en Colombia, los contratos problemáticos en la estatal mexicana Pemex, un marcado crecimiento del robo de identidad llamado synthetic identity thefts a escala mundial y el pedido del ministro de Finanzas de Francia […]
La multa contra el ex oficial de MoneyGram es una nueva señal sobre la responsabilidad individual en cumplimiento
La multa que FinCEN impuso el mes pasado al ex oficial de cumplimiento de MoneyGram, Thomas Haider, por no haber asegurado que su compañía cumpliera con las disposiciones antilavado de dinero de la Ley de Secreto Bancario de EEUU, es una elocuente señal de una tendencia de mayor responsabilidad individual en las funciones cumplimiento. La […]
Expertos opinan sobre los principales desafíos en el campo del delito financiero en 2015, desde el comercio internacional hasta intercambio de información
Por Daniela Guzman 15 de enero de 2015 En ACFCS recientemente escribimos sobre los temas en el campo de delitos financieros más relevantes de 2014, cubriendo las tendencias en las áreas de lavado de dinero, fraude, delito cibernético, corrupción y más. Ahora que el nuevo año ha comenzado, los destacados del año pasado se están […]
Compañías de diversas industrias ven el tema de seguridad como la prioridad en el área de tecnología de la información
En un sondeo realizado a los principales oficiales de información de diferentes compañías sobre las expectativas de gastos en el área de tecnología de la información para el presente año el 75% de los encuestados dijo que la inversión en el tema de seguridad será una prioridad este año. El 65% de los encuestados estima […]
La multa millonaria a Leumi por ayudar a estadounidenses a ocultar dinero en cuentas offshore puede servir de ejemplo a otras instituciones
Leumi, un muy importante banco israelí de alcance global, admitió a finales del año pasado que conspiró para ayudar a contribuyentes estadounidenses a preparar y presentar declaraciones de impuestos falsas al Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés) al ocultar ingresos y activos en cuentas bancarias en Israel y otros lugares del […]
Las autoridades de EEUU incrementan el escrutinio para un mayor control de la ciberseguridad
Por: Daniela Guzman y Brian Monroe 8 de enero de 2015 Las agencias reguladoras de Estados Unidos, federales y estatales, están aumentando la presión sobre las instituciones financieras para que elaboren protecciones y salvaguardas más rigurosas y precisas contra los ataques cibernéticos, y para que compartan de forma más eficiente información sobre violaciones y filtraciones con […]
Las cuatro principales tendencias en el campo de los delitos financieros en 2014…y lo que depara 2015
Equipo de ACFCS 5 de Enero de 2015 En un año marcado por nuevas regulaciones y cambios normativos, casos legales sin precedentes y acciones de aplicación de ley récord, y también importantísimas novedades en todos los campos la delincuencia financiera, elegir las principales tendencias de 2014 no es una tarea fácil. En medio de los […]