Archivos de la categoría: Lavado de Dinero
Estatus de las nuevas obligaciones sobre la identificación de beneficiario final en EE.UU.
Estados Unidos propone nuevas reglas para una próxima base de datos sobre los beneficiarios finales en compañías constituidas en EE.UU., que las autoridades esperan combata el uso ilícito de empresas fantasmas. Las nuevas regulaciones propuestas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre la futura base de datos corporativa sobre propiedad final o beneficiaros finales […]
La participación ciudadana en el Día Internacional contra la Corrupción
*Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. El 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. En este día, la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas[1], busca resaltar los derechos y responsabilidades de todos, incluidos los Estados, los funcionarios públicos, los representantes […]
Estados Unidos sopesa nuevas reglas para acuerdos en bienes raíces que se realicen en efectivo
FinCEN está solicitando comentarios del público sobre su plan para aumentar el escrutinio de las transacciones inmobiliarias para ayudar a erradicar el lavado de dinero. El sector inmobiliario en Estados Unidos enfrenta la posibilidad de un mayor escrutinio regulatorio comparable a los controles que afectan a los bancos, como parte de un impulso de Estados […]
Cumbre ACFCS Fincrime Canada: la falsificación no es un delito «sin víctimas» tiene vínculos con el narcotráfico y hasta el terrorismo
Si bien muchos pueden pensar en la falsificación como un delito inofensivo y “sin víctimas” (piense en calzados elegantes, carteras de diseño y equipos eléctricos—como cargadores de teléfonos—falsos), es un problema de miles de millones de dólares que es serio, mortalmente serio. Esa es solo una de las conclusiones fundamentales de los oradores de una […]
La SEC presenta un (interesante) escenario sobre las medidas de aplicación en 2021
La agencia llevó a cabo medidas de aplicación significativas en áreas tradicionales y emergentes; el programa de denuncia de irregularidades superó los US$1.000 millones en recompensas La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC por sus siglas en inglés) anunció hace unos días que presentó 434 nuevas medidas de aplicación en el año fiscal […]
Extraditan a EE.UU., desde Guatemala, al hijo del ex presidente panameño Ricardo Martinelli
Luis Martinelli, uno de los hijos del ex presidente panameño Ricardo Martinelli fue extraditado de Guatemala a Estados Unidos esta semana para enfrentar una acusación formal presentada en un tribunal federal de Brooklyn que lo acusa a él y a su hermano, Ricardo Martinelli (h), de delitos de lavado de dinero en relación con un […]
La SEC frena el registro de 2 tokens digitales por información supuestamente engañosa
La acción se produce cuando el presidente de la SEC dice que serán proactivos para llevar el mercado de divisas digitales bajo el marco de protección de inversionistas. La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC por sus siglas en inglés) frenó el registro como valores de dos tokens digitales emitidos por American CryptoFed […]
El Departamento de Justicia de EE.UU. promete medidas más duras contra compañías por delitos de cuello blanco
Las instituciones financieras y las empresas que enfrentan investigaciones y cargos federales por fallas en el cumplimiento de delitos financieros se encontrarán enfrentando resoluciones más estrictas, más presión para nombrar y responsabilizar a las personas y menos libertad de acción o indulgencia, particularmente si en el pasado han atravesado experiencias de (in)cumplimiento de alto perfil. […]
Guía actualizada para un enfoque basado en riesgos para activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales
El sector de activos virtuales (AV) se mueve con rapidez y es tecnológicamente dinámico, lo que significa que es necesario un seguimiento continuo y la participación constante entre los sectores público y privado. En junio de 2020, el GAFI completó su Revisión de 12 meses de los Estándares del GAFI sobre AV y Proveedores de […]
OFAC: nueva guía sobre el cumplimiento del régimen de sanciones para la industria de criptomonedas
La nueva orientación del Departamento del Tesoro de EE.UU. para las empresas involucradas en el mundo de moneda virtual es el más reciente movimiento en el esfuerzo del gobierno de Estados Unidos para abordar los riesgos planteados por el sector emergente. Las empresas de moneda virtual ahora tienen un conjunto de pautas del Departamento del […]
Pleno del GAFI: Activos Virtuales, pagos transfronterizos y transformación digital entre los temas en análisis
Delegados representando a los 206 miembros de la Red Global y organizaciones observadoras, como el FMI, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, se reunieron durante tres días. Luego de cinco eventos Plenarios completamente virtuales debido a la pandemia COVID-19, este Pleno del GAFI se llevó a cabo en un formato híbrido, permitiendo que un […]
Pagos transfronterizos: resultados de la encuesta sobre la implementación de los estándares del GAFI
Los servicios de pago transfronterizos más rápidos, baratos, transparentes e inclusivos, que sean seguros y protegidos pueden facilitar el crecimiento económico, el comercio internacional, el desarrollo global y la inclusión financiera. Mejorar los pagos transfronterizos es una prioridad clave del G20. En octubre de 2020, los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos […]