Cumbre ACFCS Fincrime Canada: la falsificación no es un delito «sin víctimas» tiene vínculos con el narcotráfico y hasta el terrorismo
Si bien muchos pueden pensar en la falsificación como un delito inofensivo y “sin víctimas” (piense en calzados elegantes, carteras de diseño y equipos eléctricos—como cargadores de teléfonos—falsos), es un problema de miles de millones de dólares que es serio, mortalmente serio.
Esa es solo una de las conclusiones fundamentales de los oradores de una de las jornadas en la Segunda Cumbre Virtual Inaugural de Fincrime Canada de ACFCS durante el panel «Proyecto Gemini – Lucha contra la falsificación, disrupción del crimen organizado».
Casi 2.000 profesionales se reunieron para el evento de tres días, con capacitación relevante, redes, juegos, obsequios y mucho más, con el espíritu general de defender programas de cumplimiento efectivos, disipar mejor los temores regulatorios y aliar sus esfuerzos con las necesidades de aplicación de la ley.
Si bien muchos pueden pensar en la falsificación como un delito inofensivo y “sin víctimas” (piense en calzados elegantes, carteras de diseño y equipos eléctricos—como cargadores de teléfonos—falsos), es un problema de miles de millones de dólares que es serio, mortalmente serio.
Esa es solo una de las conclusiones fundamentales de los oradores de una de las jornadas en la Segunda Cumbre Virtual Inaugural de Fincrime Canada de ACFCS durante el panel «Proyecto Gemini – Lucha contra la falsificación, disrupción del crimen organizado».
Casi 2.000 profesionales se reunieron para el evento de tres días, con capacitación relevante, redes, juegos, obsequios y mucho más, con el espíritu general de defender programas de cumplimiento efectivos, disipar mejor los temores regulatorios y aliar sus esfuerzos con las necesidades de aplicación de la ley.
En cuanto al Proyecto Gemini, es una nueva iniciativa iniciada este año por la Red Canadiense de Lucha contra la Falsificación (Canadian Anti-Counterfeiting Network, CACN) y Western Union para unir fuerzas para detectar mejor y disuadir a los grupos de falsificación nacionales y transfronterizos que, en algunos casos, están orquestados por anillos de crimen organizado transnacional.
Algunos grupos como la Cámara de Comercio Internacional han publicado estimaciones en los últimos años de que el comercio de bienes de consumo falsificados ha superado la marca del billón de dólares (US$1.000.000.000.000) anuales, el problema afecta a los canadienses fiscal y físicamente.
Perder dinero, quitar vidas
Incluso cuando las empresas lamentan la pérdida de ingresos por la falsificación, en particular las operaciones a gran escala que involucran a grupos delictivos organizados y drogas legales e ilegales, estas actividades han provocado pérdidas de vidas humanas.
La falsificación “afecta la salud de las empresas y del público”, dijo Robert Whalen, presidente de la CACN, quien también tiene más de 30 años de experiencia policial con un énfasis particular en el crimen organizado criminal relacionado con los delitos contra la propiedad.
China, Honk Kong, Singapur y Turquía han sido los 4 principales países de origen de productos falsificados desde 2014.
Alemania reemplazó a Tailandia en el top 5 en 2016, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Los delincuentes pueden ganar más dinero vendiendo productos falsificados que drogas
Además, el problema solo está empeorando porque más delincuentes están concluyendo que es más fácil y viene con menos sanciones vender productos falsificados que drogas.
En un ejemplo, un narcotraficante profesional pasó de vender cocaína a productos falsificados, y en general los grupos delictivos pudieron ganar siete veces más dinero, digamos, utilizando un pequeño compartimento para enviar DVD pirateados de software que drogas ilícitas.
Los productos falsificados también pueden matar, dijo Whalen.
Señaló que algunas muertes por sobredosis se han relacionado con productos farmacéuticos falsos y, en un informe que destacó, un dispositivo electrónico falso provocó un incendio en una casa que mató al ocupante.
Canadá también tiene una distinción innoble en ese ámbito como «uno de los mayores productores de opioides falsificados en el mundo», dijo.
¿Cuál es la mejor manera de luchar contra la falsificación? Haz correr la voz sobre las conexiones ilícitas
La asociación para el Proyecto Gemini tiene varios objetivos centrales, dijo Nick Ruggiero, Gerente de la Oficina de Alcance e Investigaciones para el Cumplimiento de la Ley de Western Union en Canadá, que incluyen:
✓ Destacar el hecho de que la falsificación de bienes (GC) va más allá de la infracción de la propiedad intelectual, priva a las empresas de ingresos y afecta la reputación de la marca.
✓ Destacar el impacto ambiental y el riesgo para la salud y la seguridad
✓ Demostrar que existe un vínculo directo con el crimen organizado y otras actividades delictivas.
✓ Ampliar las redes y el alcance de la industria: reunir a miembros de fuera de la industria de servicios financieros y las fuerzas del orden para colaborar
✓ Compartir inteligencia y mejores prácticas para detectar, disuadir y reportar actividades relacionadas con la falsificación y contrabando de bienes
✓ Hacer que las entidades informantes incluyan #Project Gemini o #Gemini en las porciones narrativas de sus ROS
✓ Publicar una alerta operativa, como las publicadas en relación con el fraude romántico y el lavado de los ingresos de la explotación sexual infantil en línea.
«Juntos queremos impulsar esta iniciativa a través de la industria», los agentes de aplicación de la ley, los reguladores y la comunidad en general de cumplimiento y delitos financieros para crear conciencia y comprensión sobre el nexo con la actividad delictiva, dijo Ruggiero.
¿Qué tipo de actividad? ¿Qué hay de los crecientes riesgos de los grupos delictivos organizados que comercian con productos farmacéuticos, equipo de protección personal, medicamentos e incluso partes de automóviles y aviones absolutamente falsos? Que, si se usan, podrían contribuir a fallas importantes, incluso accidentes.
La venta de productos falsificados también apoya actividades terroristas
Los grupos terroristas también han vendido productos falsificados para financiar ataques.
En 2015, informes de fuente abierta indicaron que las armas utilizadas en el ataque a las oficinas de Charlie Hebdo en París se financiaron parcialmente mediante la venta de artículos falsos.
En octubre de 2003 en Beirut, las autoridades libanesas descubrieron contenedores llenos de pastillas de freno y amortiguadores falsificados por valor de 1 millón de euros, ganancias que habrían apoyado a Hezbollah.
Interpol ha informado de que Al-Qaeda y otros grupos extremistas han recibido cientos de millones de dólares de sus «partidarios» durante la última década, incluidos fondos procedentes del comercio de productos falsificados.
Las ventas de CD falsos también se utilizaron para financiar los atentados con bombas en el tren de Madrid de 2004.
La venta de productos falsificados no es un «delito sin víctimas» y, de hecho, tiene un «vínculo directo con el financiamiento del terrorismo», dijo Whalen.