Panamá sigue sin implementar el Registro de Beneficiarios Finales

El capítulo en Panamá de Transparencia Internacional (Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana) realizó un estudio comparativo sobre la historia, necesidad y mejores prácticas para la implementación en el país de esta estructura promotora de transparencia. El estudio, que cuenta con la autoría de Carlos Barsallo e Ivy Solís Valdés, alerta que Panamá […]

Fintech, pagos digitales y las nuevas herramientas financieras para el comercio electrónico en América Latina

Una investigación sobre Pagos Digitales y Nuevas Herramientas Financieras para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyME) de América Latina realizado para la Asociación Latinoamericana de Internet por Ignacio E. Carballo, Paula Garnero, Andrés Chomczyk y José Oscar Henao Monje en alianza con el INTAL Banco Interamericano de Desarrollo, en marco del proyecto “Comercio Digital […]

Chainalysis: El 15% del total de pagos por Ransomware en 2020 conllevaron el riesgo de violación del régimen las sanciones

El siguiente artículo es un resumen del informe sobre delitos criptográficos de Chainalysis 2021. A mediados de abril, Estados Unidos sancionó a varios grupos e individuos por su asociación con campañas de desinformación coordinadas por el gobierno ruso. Algunos de los sancionados utilizaron criptomonedas en sus actividades delictivas, y sus direcciones de billetera se incluyeron […]

GAFI: Supervisar los esfuerzos del sector privado para combatir el lavado de dinero

Lecciones aprendidas: pasar de marcar casillas a mitigar riesgos Desde 2012, abordar los riesgos está en el centro de los requisitos del GAFI en materia de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El sector privado y sus supervisores del sector público están en la primera línea de la lucha contra […]

Ciudadano ruso es arrestado por operar un reconocido mezclador de criptomonedas

Bitcoin Fog Service supuestamente lavó US$ 335 millones en criptomonedas desde 2011 Una persona de doble ciudadanía (ruso-sueco) fue arrestado hace unos días en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles con cargos criminales relacionados con su presunta operación del servicio de lavado de dinero bitcoin de mayor duración en la darknet. Según documentos judiciales, Roman […]

Tres formas en que los profesionales de cumplimiento pueden usar IA para investigaciones contextuales (y más) para proteger mejor a sus instituciones de la creciente amenaza de criptodelitos

El volátil sector de las criptomonedas ha alcanzado en los últimos meses más interés, legitimidad, valor y aceptación general, con líderes tecnológicos de alto perfil como el fundador de Tesla, Elon Musk, que se sumaron a la ola, lo que está generando un eventual choque con los equipos de cumplimiento. Esto se debe a que, […]

Consejos para profesionales de FinCrime: “Los esfuerzos que se realizan en el mundo del compliance alcanzan un nivel de impacto que rompe fronteras”

En esta iniciativa, ACFCS involucra a la comunidad de cumplimiento de delitos financieros en busca de experiencia y conocimientos prácticos sobre cómo ingresar y ascender en un campo tan gratificante, pero a la vez exigente y dinámico. Estamos pidiendo a profesionales de todo el arco de los delitos financieros—de oficiales de cumplimiento a reguladores e […]

ACFCS anuncia un nuevo enfoque en el fraude cibernético y ciberdelito

Una iniciativa que busca traer nuevos recursos, colaboración y capacitación para ayudar a la comunidad a enfrentar el aumento global de las amenazas cibernéticas. Durante la cuarentena, los gobiernos nacionales y estatales inyectaron dinero en programas de ayuda económica con notable rapidez, y los estafadores se movieron casi con la misma rapidez para explotar los […]

Reporte Chainalysis: cómo las criptomonedas se mueven por el mundo… y en especial por América Latina

Reporte de Chainalysis A medida que la criptomoneda continúa ganando popularidad, todos, desde los bancos hasta los inversores institucionales y los consumidores cotidianos, están tomando nota e incorporando activos digitales en su estrategia financiera. Pero los patrones de uso de criptomonedas varían ampliamente en todo el mundo. Chainalysis, una compañía internacional líder de análisis de […]

Doce años de prisión por intentar comprar armas químicas en la Dark Web

Un hombre de EE.UU. fue sentenciado el 6 de abril a 12 años de prisión federal sin libertad condicional por intentar comprar armas químicas, capaz de matar a cientos de personas, en la web oscura con Bitcoin. Jason William Siesser, de 46 años, de Columbia, Missouri, se declaró culpable de un cargo de intento de […]