Informe del DOJ sobre Criptomonedas: un marco de aplicación

A principios de este mes, el Departamento de Justicia de EE.UU., a través de su grupo de trabajo Cyber Digital Task Force, publicó este informe de orientación criptográfica titulado «Criptomoneda: un marco de aplicación». El grupo de trabajo, establecido en 2018, tiene la tarea de evaluar las amenazas planteadas por los avances tecnológicos. Entre otras cosas, […]

5 pasos para un programa de detección de fraude más sólido

Por Terry Luttrell, CAMS-Audit A medida que 2020 llega a su fin, las empresas y comunidades de todo el mundo no pueden negar los efectos de la pandemia de COVID-19. La devastación financiera, así como la pérdida de vidas y el deterioro de la salud, han dejado su sello. Históricamente, los desastres naturales de cualquier tipo […]

El Compliance (Cumplimiento) en la nueva normalidad, durante y después del Covid-19

El coronavirus no discrimina y afecta a todos, independientemente de la clase social, situación económica, y un sinúmero de otros factores. Además, llegó para quedarse por un largo tiempo y nos ha cambiado la forma de trabajo, creándonos una “nueva normalidad”. El COVID-19 ha generado la aparición de riesgos emergentes relacionados con toda clase de […]

Argentina presenta Transferencias 3.0, un nuevo sistema de pagos— inclusivo y transparente—para la economía digital

El sistema de Transferencia 3.0 tendrá como características centrales: Interoperabilidad: se crea la Interfaz Estandarizada de Pagos (IEP) con una arquitectura abierta que permitirá interoperar a todas las cuentas (bancarias y de billeteras virtuales). Inmediatez: los comercios recibirán la acreditación en forma automática y con carácter irrevocable. Economía: termina con los gastos ocultos del manejo […]

Día Cripto de la Semana Virtual FinCrime: los activos digitales y el cumplimiento ALD/CFT, tendencias y casos de estudio de la mano de expertos

Más de 4.300 profesionales del área de cumplimiento de delitos financieros se registraron para la primera conferencia totalmente en línea y en español de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros que ACFCS realizó a comienzos de octubre: Fincrime Virtual Week. Realizamos un reciente repaso del panel de inauguración del primer día de la […]

PayPal permitirá comprar, vender y pagar con criptomonedas

La plataforma de pagos digitales PayPal permitirá a sus usuarios comprar, vender y pagar con bitcoin (BTC) y otras criptomonedas en unos 26 millones de comercios en el mundo. Así lo confirmó la empresa la semana pasada, a través de un comunicado. Según el anuncio, “en las próximas semanas” los usuarios de la plataforma podrán acceder […]

FinCEN sanciona al primer «mezclador» de Bitcoin por violar las leyes contra el lavado de dinero

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la Unidad de Información Financiera de EE.UU., le impuso una multa de US$60 millones a Larry Dean Harmon, fundador, administrador y operador principal de Helix y Coin Ninja, «mezcladores» o «tumblers» (mixers and tumblers) de moneda virtual convertible, por violar la ley antilavado de dinero de EE. UU. (Ley de Secreto Bancario, […]

Noticias y novedades del GAFI y otras autoridades durante la Semana Virtual FinCrime de ACFCS

En el panel de inauguración de una semana nutrida de excelente información, contenido y relaciones, Elisa de Anda Madrazo, vicepresidenta del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), e Issamary Sánchez Ortega, embajadora de Panamá en Francia, realizaron precisas presentaciones donde expusieron ideas y conclusiones clave de enorme valor para todos los profesionales en el campo […]