CIBERSEGURIDAD, DE NUEVA YORK PARA EL MUNDO… ¿QUÉ ES LA 23 NYCRR 500?

Por Gonzalo Vila, CFCS Director de América Latina Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS Hace muy poco, y por obligación del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS por sus siglas en inglés), entraron en vigencia un conjunto de obligaciones en materia de ciberseguridad conocido como Sección 500 del Título 23 de los […]

Fundador y CEO de la firma iraní de servicios financieros es acusado de lavado de dinero, fraude electrónico

Se presentaron los cargos contra la compañía y los ejecutivos por realizar transacciones financieras en violación del régimen de sanciones de EE.UU. contra Irán. Los acusados fueron acusados de conspiración para cometer delitos y defraudar a Estados Unidos, fraude electrónico, lavado de dinero y robo de identidad. PAYMENT24 era una compañía de servicios financieros basada […]

LOS BANCOS DEBEN ESPERAR MÁS FRAUDES CIBERNÉTICOS, PRESIÓN PARA REDUCIR LOS FALSOS POSITIVOS CON LA TECNOLOGÍA, Y UN MAYOR INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Los fraudes cibernéticos como los BEC –o ataques del CEO— se volverán más complejos y atacarán a los bancos de manera más agresiva. Al mismo tiempo, las instituciones financieras estarán más presionadas para jugar con la tecnología para mejorar el control de las transacciones, monitorear las tasas de falsos positivos y mejorar la efectividad del […]

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL: LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL USO DE LOS FACILITADORES ECONÓMICOS DURANTE LAS CRISIS

Los facilitadores profesionales, también llamados gatekeepers, han abierto la puerta a la delincuencia económica durante crisis anteriores, destaca TI que hay que estar atentos a lo que pueda pasar en esta crisis del COVID-19. Los delincuentes aprovecharán la pandemia de COVID-19 para explotar a los facilitadores profesionales con el fin de blanquear sus ganancias ilícitas. […]

EL TELETRABAJO INCENTIVA A «WHISTLEBLOWERS»: AUMENTAN LAS DENUNCIAS EN LA SEC

Están los despidos y las licencias derivadas de la pandemia de coronavirus, ahora aparece un nuevo efecto secundario del trabajo a distancia, : más denunciantes. La Comisión de Bolsa y Valores ha abierto cientos de nuevas investigaciones, algunas de ellas sobre fraude relacionado con Covid-19, en respuesta a una avalancha de denuncias. Según un artículo de The […]

FACEBOOK LANZA UN REVOLUCIONARIO SISTEMA DE PAGOS DIGITALES VÍA WHATSAPP EN BRASIL

La red social con la mayor cantidad de usuarios en todo el mundo, Facebook, anunció que los usuarios residentes en Brasil podrán hacer pagos y transferencias con dinero fiat a través de WhatsApp, vía P2P sin necesidad de intermediarios. Así lo reveló el CEO y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, quien publicó un post a […]

CIBERSEGURIDAD: EE.UU. IMPULSA DEFENSAS MÁS SÓLIDAS PARA LAS EMPRESAS FINANCIERAS

Un entorno cibernético debe estar protegido de la misma forma que lo estarían otros activos en una ubicación física. Sistemas de autenticación fuerte con información del usuario. Se puede agregar autenticación multicanal a un sistema de autenticación múltiple. No se deben utilizar conexiones a internet sin protección. Los datos sensibles deben estar cifrados y las […]

LA CIBERSEGURIDAD EN LA AGENDA GLOBAL. REFLEXIONES PARA LAS JUNTAS DIRECTIVAS

Con la aparición de tecnologías disruptiva se necesitaa un nuevo esquema de confianza digital. Las juntas directivass deben desaprender los conocimientos previos con respecto a las amenazas de tecnologías para enfocarse en la realidad de una sociedad digital. En el centro se ubica a la dinámica de los datos y sus flujos, y cómo estos […]