Los profesionales del cumplimiento reconsideran el uso de direcciones IP para hacer cumplir las sanciones en medio de la crisis entre Rusia y Ucrania

Expertos señalan que las direcciones IP son susceptibles de manipulación y necesitan herramientas de apoyo para ayudar a garantizar el cumplimiento de las sanciones. Se espera que las direcciones de protocolo de Internet (datos de ubicación disponibles públicamente vinculados a un dispositivo, que potencialmente pueden vincular una transacción a un país en particular) se conviertan […]

EE.UU. procesa a excontralor general de Ecuador en caso vinculado a Odebrecht

Carlos Ramón Polit Faggioni es acusado de aceptar más de US$10 millones en sobornos de la compañía brasileña Odebrecht El excontralor general ecuatoriano compareció esta semana ante un tribunal de Miami para enfrentar cargos de lavado de dinero en Estados Unidos por ocultar las ganancias de un esquema de soborno vinculado en parte a la […]

El GAFI advierte sobre los riesgos que plantea el tráfico de migrantes

Muchos países no entienden los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asociados con esta industria ilícita, señala el Grupo de Acción Financiera Internacional. Los países deben hacer más para comprender los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que plantea el negocio clandestino del tráfico de migrantes, dijo el organismo […]

Consejos y trucos para la investigación: ser escéptico, triangular las respuestas para anticipar mentiras, no olvidarse de consultar las redes sociales…

En esta iniciativa, ACFCS está involucrando a la comunidad de cumplimiento de delitos financieros para obtener información y conocimientos prácticos sobre cómo construir, ampliar y perfeccionar su conjunto de herramientas de investigación con el objetivo de convertirse en un investigador más eficaz. En esta ocasión viajamos a Noruega, donde un profesional con una gran experiencia […]

Suisse Secrets: desafíos del Oficial de Cumplimiento en 2022

Lecciones aprendidas de la filtración de datos “Suisse Secrets” *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. En la semana del 21 de febrero de 2022, se dio a conocer la investigación de la Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), conocidas como Suisse Secrets1 (Secretos Suizos) en la cual el […]

Fundador de BitConnect es acusado de un ardid global de criptomonedas valuado US$2.400millones

Un jurado federal en San Diego acusó al fundador de BitConnect de orquestar un esquema Ponzi global. BitConnect es una supuesta plataforma de inversión en criptomonedas fraudulenta que alcanzó una capitalización de mercado máxima de US$ 3.400 millones. Según documentos judiciales, Satish Kumbhani, de 36 años, de Hemal, India, fundador de BitConnect, engañó a los […]