Archivos de la categoría: Criptomoneda/Activos Virtuales
Se declara culpable de operar un plan nacional para robar cuentas de redes sociales y criptomonedas
Un ciudadano de EE.UU. se declaró culpable esta semana de orquestar un plan para apoderarse de las cuentas de redes sociales de las víctimas y robar cientos de miles de dólares en criptomonedas. Según los documentos judiciales y las declaraciones hechas en relación con el procedimiento de declaración de culpabilidad, Eric Meiggs, de 23 años, […]
Tres formas en que los profesionales de cumplimiento pueden usar IA para investigaciones contextuales (y más) para proteger mejor a sus instituciones de la creciente amenaza de criptodelitos
El volátil sector de las criptomonedas ha alcanzado en los últimos meses más interés, legitimidad, valor y aceptación general, con líderes tecnológicos de alto perfil como el fundador de Tesla, Elon Musk, que se sumaron a la ola, lo que está generando un eventual choque con los equipos de cumplimiento. Esto se debe a que, […]
Un importante ciberdelicuente –US$1.000 millones en pérdidas de decenas de millones de tarjetas–fue condenado a prisión
El organizador de alto nivel de un notorio grupo de piratas informáticos fue condenado a prisión por un plan que comprometió decenas de millones de tarjetas de débito y crédito El daño general a bancos, comerciantes, compañías de tarjetas y consumidores se estima en más de US$1.000 millones Un ciudadano ucraniano fue condenado hace unos […]
ACFCS anuncia un nuevo enfoque en el fraude cibernético y ciberdelito
Una iniciativa que busca traer nuevos recursos, colaboración y capacitación para ayudar a la comunidad a enfrentar el aumento global de las amenazas cibernéticas. Durante la cuarentena, los gobiernos nacionales y estatales inyectaron dinero en programas de ayuda económica con notable rapidez, y los estafadores se movieron casi con la misma rapidez para explotar los […]
Reporte Chainalysis: cómo las criptomonedas se mueven por el mundo… y en especial por América Latina
Reporte de Chainalysis A medida que la criptomoneda continúa ganando popularidad, todos, desde los bancos hasta los inversores institucionales y los consumidores cotidianos, están tomando nota e incorporando activos digitales en su estrategia financiera. Pero los patrones de uso de criptomonedas varían ampliamente en todo el mundo. Chainalysis, una compañía internacional líder de análisis de […]
Doce años de prisión por intentar comprar armas químicas en la Dark Web
Un hombre de EE.UU. fue sentenciado el 6 de abril a 12 años de prisión federal sin libertad condicional por intentar comprar armas químicas, capaz de matar a cientos de personas, en la web oscura con Bitcoin. Jason William Siesser, de 46 años, de Columbia, Missouri, se declaró culpable de un cargo de intento de […]
Reguladores federales a la industria bancaria: ¿Cómo utilizan la inteligencia artificial para combatir los delitos financieros, entrenar datos, moldear modelos, protegerse cibernéticamente, servir a los clientes?
Los cinco principales reguladores de los sectores de servicios financieros de EE.UU. están preguntando a la industria sobre los pros, los contras, el potencial y el pronóstico vinculados a la inteligencia artificial, incluso en las áreas de cumplimiento de delitos financieros. La Oficina del Contralor de Moneda (OCC) del Tesoro de EE. UU., el regulador […]
Un tribunal de EE.UU. autoriza citaciones “ciegas” en busca de identidades de contribuyentes que han utilizado criptomonedas
Una corte federal en el Distrito de Massachusetts emitió la semana pasada una orden autorizando al IRS a entregar una citación de John Doe a Circle Internet Financial Inc., o sus predecesores, subsidiarias, divisiones y afiliadas, incluida Poloniex LLC, buscando información sobre los contribuyentes estadounidenses que realizaron transacciones en criptomonedas de al menos el equivalente […]
Primer ciudadano norcoreano extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por delitos de lavado de dinero
Un empresario vinculado al Servicio de Inteligencia de Corea del Norte es acusado de utilizar el sistema financiero de EE.UU. y engañar a los bancos de EE.UU. para eludir los regímenes de sanciones contra Corea del Norte Después de casi dos años de procedimientos legales, Mun Chol Myong (Mun), de 55 años, ciudadano de la […]
Más drogas, más dinero y nuevos métodos, conclusiones clave de la última evaluación sobre narcotráfico y lavado de dinero en EE.UU.
En esta colaboración especial, Dev Odedra, líder de pensamiento en cumplimiento de delitos financieros desde hace mucho tiempo, analiza y condensa más de 550 páginas de tres informes anuales que cubren las tendencias del narcotráfico, grupos de amenazas, tácticas de lavado y efectividad de las leyes de cumplimiento a nivel de país para detenerlos. Si […]
El Departamento de Justicia de EE.UU. participa en la disrupción global de NetWalker Ransomware
Este artículo fue publicado originalmente en la edición de enero de 2021 de International Enforcement Law Reporter, www.ielr.com, una respetada publicación estadounidense que abarca cuestiones de derecho penal, delincuencia financiera y más. Se publica con el permiso del abogado, experto en delitos financieros, y miembro del Consejo Asesor de ACFCS Bruce Zagaris. The International Enforcement […]
Coinbase señaló que ciertas transacciones se encuentran bajo revisión por parte de OFAC
La compañía de criptomonedas reveló ciertas transacciones a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. La compañía de criptomonedas Coinbase Global Inc. dijo que sus servicios pueden haber sido utilizados por personas, entidades o jurisdicciones sujetas a las regulaciones de sanciones de EE.UU. y ha revelado la actividad a […]