Archivos de la categoría: Criptomoneda/Activos Virtuales
Criminales latinoamericanos ven hacia China para lavar dinero
Este artículo fue publicado el 30 de noviembre en la revista Dialogo Digital Military Magazine, una respetada publicación del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) que cubre esfuerzos de cooperación militar entre EE.UU. y América Latina con el objetivo de forjar alianzas y fomentar la cooperación. SOUTHCOM publica DIÁLOGO desde hace más de 25 […]
La SEC va detrás de los ‘Influencers’ de Cryptocurrency, comenzando con Floyd Mayweather
Las autoridades de EE.UU. ahora están apuntando a «personas influyentes en las redes sociales» que promueven las criptomonedas. La semana pasada, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) anunció cargos en sus primeros casos relacionados con ofertas iniciales de monedas, llamadas initial coin offerings (ICOs), donde sancionó al productor de música DJ Khaled […]
El GAFI actualiza posición sobre el riesgo de transacciones transfronterizas involucrando a las criptomonedas
Dada la necesidad urgente de una respuesta global efectiva, basada en el riesgo, a los riesgos de lavado de dinero asociados con las actividades financieras de activos virtuales, el GAFI ha adoptado cambios en las Recomendaciones y el glosario del GAFI que aclaran cómo se aplican las Recomendaciones en el caso de actividades financieras relacionadas […]
Asociación financiera suiza publica estándares ALD para activos digitales, señala riesgos criminales, cibernéticos para emisores e intermediarios
La Asociación de Mercados de Capital y Tecnología de Suiza (Capital Markets and Technology Association, CMTA) lanzó recientemente lo que considera un consenso entre los organismos del sector público y privado sobre la forma en que los estándares contra el lavado de dinero (ALD) deben estar entretejidos en el sector de activos digitales y criptográficos, […]
La fiscalía de NY encuentra falencias de control de fraude y ALD en los cripto cambistas
El Procurador General de Nueva York publicó recientemente un informe que revisa los principales intercambios de criptomonedas como parte de su Virtual Markets Integrity Initiative –Iniciativa de Integridad de Mercados Virtuales—, un movimiento que presagia una regulación más enérgica para el ciberespacio, aunque los reguladores de todo el mundo todavía están lidiando con la forma […]
Director de FinCEN destaca el valor de la información ALD para combatir casos de fraude, apuntando al sector criptográfico
La unidad de inteligencia financiera de EE.UU., la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN), está explotando de forma más agresiva la información que producen los reportes de operaciones sospechosas (ROS) para atacar de mejor forma una serie de otros delitos, incluidos casos de fraude a gran escala, donde, por ejemplo, los delincuentes […]
Las criptomonedas impulsan una nueva era de lavado de dinero, más estimulada por la tecnología, con intercambios virtuales como objetivos principales
Un aumento en el robo de criptomonedas está impulsando el surgimiento de una nueva era de alta tecnología de lavado de dinero virtual, con hackers y grupos delictivos dirigidos más agresivamente a los intercambios de divisas virtuales, según un informe publicado la semana pasada. En la primera mitad de 2018, se robaron más de US$760 […]
El secreto sucio sobre Bitcoin: las criptomonedas y el crimen van de la mano
Los ciberdelincuentes se sienten atraídos por Bitcoin y otras monedas similares debido a su anonimato y sistema descentralizado, como se informa en una nueva infografía NullTX. De acuerdo con NullTX, la red oscura o darknet se ha convertido en el lugar de elección para la actividad ilegal en línea. Debido a la naturaleza anónima de […]
Cinco países forman una nueva Alianza Conjunta (J5) para combatir la evasión fiscal y Crímenes Tributarios Criptográficos
El Servicio de Aduanas e Ingresos del Reino Unido anunció esta semana una alianza sobre el cumplimiento de las leyes fiscales entre el Reino Unido, Canadá, los Países Bajos, Estados Unidos y Australia con el objetivo de combatir mejor los delitos fiscales internacionales y el lavado de dinero. Con un sorprendente crecimiento en criptomonedas a […]
Australia: incluso con nuevas leyes, mantener a los criminales fuera del “universo cripto” será un desafío
A medida que Australia busca fortalecer las leyes para involucrar a las monedas virtuales en las obligaciones ALD, el país debe hacer más para evitar que los criminales usen tiendas de valores digitales anónimos para mover fondos ilícitos internacionalmente, destruyendo los rastros de papel y ocultando lazos a los criminales de carne y hueso y […]
La policía de Israel confisca más de US$8,5 millones en Bitcoins producto de fraude
El departamento cibernético de la Oficina del Fiscal del Estado de Israel ha llevado a cabo una medida contra el lavado de dinero. Presentó una acusación, alegando que Hilmi Git ha logrado cometer más de 20.000 transacciones fraudulentas utilizando tarjetas de crédito israelíes, lavando el dinero a través de la red de Bitcoin. Halmi Git, […]
Fraude digital y cibercrimen ¿Estamos perdiendo la guerra?
Este artículo de Jeimy Cano fue publicado en su blog IT-Insecurity – http://insecurityit.blogspot.com, una respetada publicación sobre la seguridad informática y las experiencias que permiten a profesionales de la seguridad como a curiosos de la inseguridad compartir en un mismo espacio ideas, inquietudes, experiencias sobre la inseguridad informática, que es la razón misma de la […]