Archivos de la categoría: Criptomoneda/Activos Virtuales
Conferencia ACFCS: la relación entre financiamiento del terrorismo y criptomonedas, actualizaciones del régimen ALD/CFT de EE. UU., Ciberdefensa y más
En el primer día de la cumbre virtual Back to the Future of Fincrime de ACFCS más de 4.000 profesionales se registraron para una gran cantidad de sesiones generales repletas y grupos de trabajo Los asistentes comprendieron mejor el nexo entre el valor criptográfico y los grupos terroristas. Los expertos también analizaron los próximos cambios […]
La OCC aprueba el uso de stablecoins por parte de los bancos nacionales
Los bancos pueden participar en redes públicas descentralizadas y utilizar monedas estables en liquidaciones de pagos, según una nueva guía de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), uno de los reguladores bancarios federales. Los bancos pueden participar en redes públicas descentralizadas y utilizar monedas estables en liquidaciones de pagos, según una nueva guía […]
Colaboradora especial: las 5 principales tendencias emergentes para el cumplimiento ALD/CFT: ¡nace una nueva década!
En este informe de colaboración especial, una líder experta en tecnología analiza lo que serán los puntos de apoyo clave del programa de delitos financieros, los puntos focales regulatorios y la mejor manera de utilizar la tecnología y las alianzas para lograr la eficacia. Sujata Dasgupta está haciendo estas predicciones basadas en la última década […]
Los bancos necesitan comprender su exposición a las criptomonedas incluso si no toman custodia de estas
Recientes novedades en Estados Unidos sugieren que los reguladores se están preparando para la adopción permanente de los activos digitales y esperan que las instituciones financieras comprendan su exposición y mitiguen los riesgos asociados. Durante los últimos meses en Estados Unidos: la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) aclaró que los bancos nacionales pueden […]
Siete años después del cierre de Silk Road, EE.UU. logra confiscar US$1.000 millones en Bitcoins
“Silk Road era el mercado criminal en línea más notorio de su época”, dijo el fiscal federal de EE.UU. David L. Anderson. “El enjuiciamiento exitoso del fundador de Silk Road en 2015 dejó abierta una pregunta de mil millones de dólares. ¿A dónde fue el dinero? La denuncia de decomiso de la semana pasada responde […]
Informe del DOJ sobre Criptomonedas: un marco de aplicación
A principios de este mes, el Departamento de Justicia de EE.UU., a través de su grupo de trabajo Cyber Digital Task Force, publicó este informe de orientación criptográfica titulado “Criptomoneda: un marco de aplicación”. El grupo de trabajo, establecido en 2018, tiene la tarea de evaluar las amenazas planteadas por los avances tecnológicos. Entre otras cosas, […]
Argentina presenta Transferencias 3.0, un nuevo sistema de pagos— inclusivo y transparente—para la economía digital
El sistema de Transferencia 3.0 tendrá como características centrales: Interoperabilidad: se crea la Interfaz Estandarizada de Pagos (IEP) con una arquitectura abierta que permitirá interoperar a todas las cuentas (bancarias y de billeteras virtuales). Inmediatez: los comercios recibirán la acreditación en forma automática y con carácter irrevocable. Economía: termina con los gastos ocultos del manejo […]
El G20 apoya el trabajo del GAFI para abordar los riesgos de LD/FT que surgen de la pandemia de COVID-19 y las denominadas stablecoins
Los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20 destacaron los esfuerzos del GAFI para identificar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que han surgido durante la pandemia de COVID-19. La pandemia mundial sigue teniendo un impacto devastador en las comunidades y las economías de todo el […]
Día Cripto de la Semana Virtual FinCrime: los activos digitales y el cumplimiento ALD/CFT, tendencias y casos de estudio de la mano de expertos
Más de 4.300 profesionales del área de cumplimiento de delitos financieros se registraron para la primera conferencia totalmente en línea y en español de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros que ACFCS realizó a comienzos de octubre: Fincrime Virtual Week. Realizamos un reciente repaso del panel de inauguración del primer día de la […]
PayPal permitirá comprar, vender y pagar con criptomonedas
La plataforma de pagos digitales PayPal permitirá a sus usuarios comprar, vender y pagar con bitcoin (BTC) y otras criptomonedas en unos 26 millones de comercios en el mundo. Así lo confirmó la empresa la semana pasada, a través de un comunicado. Según el anuncio, “en las próximas semanas” los usuarios de la plataforma podrán acceder […]
FinCEN sanciona al primer “mezclador” de Bitcoin por violar las leyes contra el lavado de dinero
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la Unidad de Información Financiera de EE.UU., le impuso una multa de US$60 millones a Larry Dean Harmon, fundador, administrador y operador principal de Helix y Coin Ninja, “mezcladores” o “tumblers” (mixers and tumblers) de moneda virtual convertible, por violar la ley antilavado de dinero de EE. UU. (Ley de Secreto Bancario, […]
Noticias y novedades del GAFI y otras autoridades durante la Semana Virtual FinCrime de ACFCS
En el panel de inauguración de una semana nutrida de excelente información, contenido y relaciones, Elisa de Anda Madrazo, vicepresidenta del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), e Issamary Sánchez Ortega, embajadora de Panamá en Francia, realizaron precisas presentaciones donde expusieron ideas y conclusiones clave de enorme valor para todos los profesionales en el campo […]