Archivos de la categoría: Criptomoneda/Activos Virtuales
Chainalyis: el crimen basado en criptomonedas alcanzó un récord de US$ 14.000 millones en 2021
Aunque la cantidad de criptografía recopilada a través de la actividad delictiva aumentó significativamente en 2021, representa un porcentaje menor del volumen total de transacciones de criptografía. El crimen basado en criptomonedas alcanzó un nuevo récord histórico en 2021, y las direcciones ilícitas recibieron US$ 14.000 millones en el transcurso del año, frente a los […]
La SEC presenta un (interesante) escenario sobre las medidas de aplicación en 2021
La agencia llevó a cabo medidas de aplicación significativas en áreas tradicionales y emergentes; el programa de denuncia de irregularidades superó los US$1.000 millones en recompensas La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC por sus siglas en inglés) anunció hace unos días que presentó 434 nuevas medidas de aplicación en el año fiscal […]
La SEC frena el registro de 2 tokens digitales por información supuestamente engañosa
La acción se produce cuando el presidente de la SEC dice que serán proactivos para llevar el mercado de divisas digitales bajo el marco de protección de inversionistas. La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC por sus siglas en inglés) frenó el registro como valores de dos tokens digitales emitidos por American CryptoFed […]
Guía actualizada para un enfoque basado en riesgos para activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales
El sector de activos virtuales (AV) se mueve con rapidez y es tecnológicamente dinámico, lo que significa que es necesario un seguimiento continuo y la participación constante entre los sectores público y privado. En junio de 2020, el GAFI completó su Revisión de 12 meses de los Estándares del GAFI sobre AV y Proveedores de […]
OFAC: nueva guía sobre el cumplimiento del régimen de sanciones para la industria de criptomonedas
La nueva orientación del Departamento del Tesoro de EE.UU. para las empresas involucradas en el mundo de moneda virtual es el más reciente movimiento en el esfuerzo del gobierno de Estados Unidos para abordar los riesgos planteados por el sector emergente. Las empresas de moneda virtual ahora tienen un conjunto de pautas del Departamento del […]
Pleno del GAFI: Activos Virtuales, pagos transfronterizos y transformación digital entre los temas en análisis
Delegados representando a los 206 miembros de la Red Global y organizaciones observadoras, como el FMI, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, se reunieron durante tres días. Luego de cinco eventos Plenarios completamente virtuales debido a la pandemia COVID-19, este Pleno del GAFI se llevó a cabo en un formato híbrido, permitiendo que un […]
Pagos transfronterizos: resultados de la encuesta sobre la implementación de los estándares del GAFI
Los servicios de pago transfronterizos más rápidos, baratos, transparentes e inclusivos, que sean seguros y protegidos pueden facilitar el crecimiento económico, el comercio internacional, el desarrollo global y la inclusión financiera. Mejorar los pagos transfronterizos es una prioridad clave del G20. En octubre de 2020, los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos […]
Índice ALD de Basilea 2021: un gramo de prevención que vale un kilogramo de efectividad
Un índice global sobre riesgos de delitos financieros ha publicado su clasificación anual, donde el diminuto principado europeo de Andorra ocupa el primer lugar, mientras que el asediado país caribeño de Haití, obtuvo la peor puntuación. Pero hay algunos matices en la décima edición anual del Índice de lucha contra el lavado de dinero de […]
OFAC sanciona al criptonegocio OTC Suex que recibió más de US$ 160 millones de actividades ciberdelictivas
En la actualidad, están sucediendo muchas cosas en el espacio de criptomonedas, criptoactivos ransomware, incluida la designación del intercambio de moneda virtual con sede en Moscú SUEX (irónicamente, «Intercambio exitoso» por sus siglas en inglés). Aparentemente, más del 40% del historial de transacciones conocido de SUEX está asociado con actores ilícitos. También se designaron 13 […]
El FBI advierte sobre ataques de ransomware dirigidos al sector alimentario y agrícola en EE.UU.
El FBI enumeró docenas de incidentes de ransomware que han tenido lugar durante los últimos seis meses y que han tenido como objetivo el sector alimentario. El FBI publicó recientemente un aviso advirtiendo a las empresas del sector de la alimentación y la agricultura que tengan cuidado con los ataques de ransomware que tienen como […]
EE.UU. acusa a plataforma global de criptopréstamos de un fraude de US$ 2.000 millones
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó hace unos días una acción contra BitConnect, una plataforma de criptopréstamos en línea, su fundador Satish Kumbhani, y su principal promotor estadounidense y su empresa afiliada, alegando que defraudaron a inversionistas minoristas en US$2.000 millones a través de una oferta global –fraudulenta y no registrada— […]
FinCEN organizará un taller sobre servicios y tecnologías de identidad digital
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la Unidad de Información y Análisis Financiero de EE.UU., realizará un Programa de Horas de Innovación virtual especial el próximo 14 de octubre que se centrará en el importante papel que juega la identidad digital para mejorar la inclusión de servicios financieros, siempre con la atención puesta […]