Archivos de la categoría: Criptomoneda/Activos Virtuales
Reguladores federales a la industria bancaria: ¿Cómo utilizan la inteligencia artificial para combatir los delitos financieros, entrenar datos, moldear modelos, protegerse cibernéticamente, servir a los clientes?
Los cinco principales reguladores de los sectores de servicios financieros de EE.UU. están preguntando a la industria sobre los pros, los contras, el potencial y el pronóstico vinculados a la inteligencia artificial, incluso en las áreas de cumplimiento de delitos financieros. La Oficina del Contralor de Moneda (OCC) del Tesoro de EE. UU., el regulador […]
Un tribunal de EE.UU. autoriza citaciones “ciegas” en busca de identidades de contribuyentes que han utilizado criptomonedas
Una corte federal en el Distrito de Massachusetts emitió la semana pasada una orden autorizando al IRS a entregar una citación de John Doe a Circle Internet Financial Inc., o sus predecesores, subsidiarias, divisiones y afiliadas, incluida Poloniex LLC, buscando información sobre los contribuyentes estadounidenses que realizaron transacciones en criptomonedas de al menos el equivalente […]
Primer ciudadano norcoreano extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por delitos de lavado de dinero
Un empresario vinculado al Servicio de Inteligencia de Corea del Norte es acusado de utilizar el sistema financiero de EE.UU. y engañar a los bancos de EE.UU. para eludir los regímenes de sanciones contra Corea del Norte Después de casi dos años de procedimientos legales, Mun Chol Myong (Mun), de 55 años, ciudadano de la […]
Más drogas, más dinero y nuevos métodos, conclusiones clave de la última evaluación sobre narcotráfico y lavado de dinero en EE.UU.
En esta colaboración especial, Dev Odedra, líder de pensamiento en cumplimiento de delitos financieros desde hace mucho tiempo, analiza y condensa más de 550 páginas de tres informes anuales que cubren las tendencias del narcotráfico, grupos de amenazas, tácticas de lavado y efectividad de las leyes de cumplimiento a nivel de país para detenerlos. Si […]
El Departamento de Justicia de EE.UU. participa en la disrupción global de NetWalker Ransomware
Este artículo fue publicado originalmente en la edición de enero de 2021 de International Enforcement Law Reporter, www.ielr.com, una respetada publicación estadounidense que abarca cuestiones de derecho penal, delincuencia financiera y más. Se publica con el permiso del abogado, experto en delitos financieros, y miembro del Consejo Asesor de ACFCS Bruce Zagaris. The International Enforcement […]
Coinbase señaló que ciertas transacciones se encuentran bajo revisión por parte de OFAC
La compañía de criptomonedas reveló ciertas transacciones a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. La compañía de criptomonedas Coinbase Global Inc. dijo que sus servicios pueden haber sido utilizados por personas, entidades o jurisdicciones sujetas a las regulaciones de sanciones de EE.UU. y ha revelado la actividad a […]
Para luchar contra los delitos financieros FinCEN necesita más autoridad, mejor tecnología, mayor presupuesto – Informe especial de GFI
Una importante agencia de control en materia de transparencia está presionando para obtener una serie de actualizaciones de la principal agencia de EE.UU. responsable de diseñar e implementar las defensas de cumplimiento de delitos financieros del país en un intento por seguir mejor el ritmo de los grupos ilícitos que lavan miles de millones de […]
FinCEN confía en su capacidad para implementar la nueva ley AML y lanzar una base de datos de propiedad corporativa
Kenneth Blanco, director de la división FinCEN del Departamento del Tesoro, dijo que la prioridad de la agencia es seguir adelante con las reformas contra el lavado de dinero recientemente promulgadas. Durante el próximo año FinCEN sumirá un papel de liderazgo en tapar lo que muchos expertos consideran el mayor agujero en las protecciones contra […]
Consejos en Delitos Financieros: comparta sus tips, su historia y apoye a la comunidad
Para aquellos que buscan construir una carrera en el mundo del cumplimiento y la prevención de delitos financieros, es una incuestionable obviedad decir que el 2020 ha sido un año largo y extraño. ¿Cómo se pueden dar los primeros pasos para iniciar una carrera en medio de una pandemia? Y para aquellos que ya están […]
Finaliza el Plenario del GAFI con un fuerte énfasis en activos virtuales, ambiente digital, supervisión basada en riesgo, CFT y la Proliferación
El segundo Plenario del GAFI bajo la Presidencia alemana tuvo lugar los últimos días de febrero. Los delegados que representan a los 205 miembros de la Red Global y organizaciones observadoras, como el FMI, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, trabajaron en una agenda completa para fortalecer las salvaguardas globales para detectar, prevenir e […]
El GAFILAT presenta su plan estratégico para los próximos 5 años
El organismo regional contra delitos financieros presentó su Plan Estratégico 2020-2025, en el que se establecen los objetivos y estrategias de GAFILAT para los próximos cinco años, e incluye áreas pragmáticas y actividades planificadas en cuatro ejes temáticos. El Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (GAFILAT), es una organización intergubernamental regional del Grupo […]
BitPay pagará más de medio millón de dólares por transacciones sancionadas por la OFAC
OFAC anunció esta semana un acuerdo con BitPay, Inc., una empresa privada que ofrece una solución de procesamiento de pagos para que los comerciantes acepten moneda digital como pago de bienes y servicios. BitPay acordó remitir unos US$ 508.000 para resolver su posible responsabilidad civil por 2,102 aparentes violaciones de múltiples programas de sanciones. BitPay […]