Día Cripto de la Semana Virtual FinCrime: los activos digitales y el cumplimiento ALD/CFT, tendencias y casos de estudio de la mano de expertos

Más de 4.300 profesionales del área de cumplimiento de delitos financieros se registraron para la primera conferencia totalmente en línea y en español de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros que ACFCS realizó a comienzos de octubre: Fincrime Virtual Week. Realizamos un reciente repaso del panel de inauguración del primer día de la […]

PayPal permitirá comprar, vender y pagar con criptomonedas

La plataforma de pagos digitales PayPal permitirá a sus usuarios comprar, vender y pagar con bitcoin (BTC) y otras criptomonedas en unos 26 millones de comercios en el mundo. Así lo confirmó la empresa la semana pasada, a través de un comunicado. Según el anuncio, “en las próximas semanas” los usuarios de la plataforma podrán acceder […]

FinCEN sanciona al primer «mezclador» de Bitcoin por violar las leyes contra el lavado de dinero

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la Unidad de Información Financiera de EE.UU., le impuso una multa de US$60 millones a Larry Dean Harmon, fundador, administrador y operador principal de Helix y Coin Ninja, «mezcladores» o «tumblers» (mixers and tumblers) de moneda virtual convertible, por violar la ley antilavado de dinero de EE. UU. (Ley de Secreto Bancario, […]

Noticias y novedades del GAFI y otras autoridades durante la Semana Virtual FinCrime de ACFCS

En el panel de inauguración de una semana nutrida de excelente información, contenido y relaciones, Elisa de Anda Madrazo, vicepresidenta del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), e Issamary Sánchez Ortega, embajadora de Panamá en Francia, realizaron precisas presentaciones donde expusieron ideas y conclusiones clave de enorme valor para todos los profesionales en el campo […]

El auge de los Criptoactivos y por qué seguirán cobrando relevancia en los próximos años

Por Gwendolyne Morales BonillaDirectora de Cumplimiento para MéxicoBitso S.A.P.I. de C.V.Miembro del Capítulo México de la ACFCS Es una realidad que los avances tecnológicos y la disrupción son fenómenos que recientemente han cobrado interés, principalmente en esta época de coyuntura. Actualmente es normal escuchar de criptoactivos o activos virtuales y de la innovación que los […]

Criptolago: análisis de uno de los Crypto-Exchanges aprobados por el gobierno de Venezuela

ACFCS en colaboración con su socio Chainalyisis  Criptolago es una de las siete plataformas o mercados de intercambios de criptomonedas autorizadas por el gobierno venezolano para operar en el país y facilitar la compra y venta de PETRO, la criptomoneda nacional lanzada recientemente por el gobierno venezolano supuestamente respaldada por las reservas de petróleo del […]

CIBERSEGURIDAD, DE NUEVA YORK PARA EL MUNDO… ¿QUÉ ES LA 23 NYCRR 500?

Por Gonzalo Vila, CFCS Director de América Latina Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS Hace muy poco, y por obligación del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS por sus siglas en inglés), entraron en vigencia un conjunto de obligaciones en materia de ciberseguridad conocido como Sección 500 del Título 23 de los […]

MAYOR CONTROL PARA LAS EMISIONES NO REGISTRADAS DE ICOS

Los denominadas ICOs se presentan como una nueva vía de captar fondos del público, utilizando criptomonedas o tokens. Un ICO puede estar expuestos a distintos riesgos, entre ellos: Elevado riesgo de pérdida dado que un gran número de ICOs son lanzados por empresas que están en una etapa muy temprana de desarrollo y corren un […]

LOS BANCOS DEBEN ESPERAR MÁS FRAUDES CIBERNÉTICOS, PRESIÓN PARA REDUCIR LOS FALSOS POSITIVOS CON LA TECNOLOGÍA, Y UN MAYOR INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Los fraudes cibernéticos como los BEC –o ataques del CEO— se volverán más complejos y atacarán a los bancos de manera más agresiva. Al mismo tiempo, las instituciones financieras estarán más presionadas para jugar con la tecnología para mejorar el control de las transacciones, monitorear las tasas de falsos positivos y mejorar la efectividad del […]

FACEBOOK LANZA UN REVOLUCIONARIO SISTEMA DE PAGOS DIGITALES VÍA WHATSAPP EN BRASIL

La red social con la mayor cantidad de usuarios en todo el mundo, Facebook, anunció que los usuarios residentes en Brasil podrán hacer pagos y transferencias con dinero fiat a través de WhatsApp, vía P2P sin necesidad de intermediarios. Así lo reveló el CEO y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, quien publicó un post a […]