Archivos de la categoría: Criptomoneda/Activos Virtuales
Coinbase llega a un acuerdo de US$ 100 millones con los reguladores de Nueva York
El regulador de servicios financieros de Nueva York –NYDFS—está enfocado en poner orden en la industria de las criptomonedas Un acuerdo de US$100 millones hecho público por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS por sus siglas en inglés) el miércoles 5 de enero de 2023 subraya la intención de la […]
La compañía de Crypto Exchange Bittrex fue multada con US$53 millones por violar el régimen de sanciones
La mayor sanción contra una criptoempresa por parte de la OFAC y la primera acción paralela tomada por la OFAC y FinCEN y se produce cuando el sector de monedas virtuales enfrenta un escrutinio regulatorio cada vez mayor. La compañía de intercambio de criptomonedas Bittrex Inc. pagará US$ 29 millones al Departamento del Tesoro de […]
El Departamento del Tesoro de EE. UU. busca comentarios sobre los riesgos financieros del uso de criptomonedas
La solicitud de comentarios es parte del mandato de la agencia bajo la orden ejecutiva de marzo del presidente Biden para estudiar el desarrollo de la criptomoneda. El Departamento del Tesoro de EE. UU. está buscando comentarios del público sobre las posibles finanzas ilícitas y los riesgos a la seguridad nacional que plantea el uso […]
Regulador Financiero de EE.UU. señala que los bancos enfrentan desafíos de cumplimiento y de ciberseguridad
La Oficina del Contralor de la Moneda dice que los desafíos para los bancos incluyen los riesgos de ciberseguridad y el cumplimiento de sanciones La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en inglés) dijo en su informe semestral de riesgo que los bancos enfrentan una serie de desafíos este año, incluido […]
CrypTech: Los reguladores de la UE ofrecen parámetros detallados para infracciones ALD/CFT «graves» que podrían resultar en la pérdida de una licencia (bancaria, de MSB o de criptointercambio)
Por Brian Monroe1 de Junio de 2022 Las ideas de esta sesión sobre un informe de lectura obligada de varios de los principales organismos reguladores de la UE provienen del prolífico y competente Ari Redbord, Jefe de Asuntos Legales y Gubernamentales de TRM Labs, la compañía de inteligencia de blockchain. Antes de unirse a TRM, […]
Los profesionales del cumplimiento reconsideran el uso de direcciones IP para hacer cumplir las sanciones en medio de la crisis entre Rusia y Ucrania
Expertos señalan que las direcciones IP son susceptibles de manipulación y necesitan herramientas de apoyo para ayudar a garantizar el cumplimiento de las sanciones. Se espera que las direcciones de protocolo de Internet (datos de ubicación disponibles públicamente vinculados a un dispositivo, que potencialmente pueden vincular una transacción a un país en particular) se conviertan […]
A medida que se expande el mercado de Bitcoin, crece la demanda por un marco regulatorio más preciso
Sin estándares regulatorios claros, la forma en que las empresas criptográficas determinan y gestionan sus riesgos y procesos de cumplimiento es una estrategia comercial clave, dijeron los panelistas en la conferencia Bitcoin 2022, una de las conferencias de bitcoin más grandes del año. La incertidumbre sobre cómo se implementará la regulación de las criptomonedas en […]
EE.UU. detrás del control y transparencia de los activos virtuales a nivel mundial … ¿y de una moneda digital propia?
El gobierno de EE.UU. emitió una orden ejecutiva largamente esperada que traza el curso de la supervisión del valor virtual, los enfoques regulatorios y la implementación en Estados Unidos, una iniciativa fundamental con una gran cantidad de ataduras para la lucha global contra el crimen financiero en los mundos fiduciario y digital. La orden ejecutiva […]
EE. UU. advierte a bancos y compañías cripto sobre posibles esfuerzos para evadir las sanciones a Rusia
Las señales de alerta que FinCEN dice que los bancos y las criptoempresas deben tener en cuenta incluyen transacciones que provienen o se envían a una dirección IP ubicada en Rusia o Bielorrusia, o desde direcciones IP ya marcadas como sospechosas. El Departamento del Tesoro de EE. UU. está advirtiendo a las instituciones financieras y […]
Fundador de BitConnect es acusado de un ardid global de criptomonedas valuado US$2.400millones
Un jurado federal en San Diego acusó al fundador de BitConnect de orquestar un esquema Ponzi global. BitConnect es una supuesta plataforma de inversión en criptomonedas fraudulenta que alcanzó una capitalización de mercado máxima de US$ 3.400 millones. Según documentos judiciales, Satish Kumbhani, de 36 años, de Hemal, India, fundador de BitConnect, engañó a los […]
DeFi es una herramienta cada vez más popular para el lavado de dinero
Un estudio de Chainalysis se publica al mismo momento en que el valor anual total del lavado a través de la criptomoneda aumentó un 30% en 2021. Los ciberdelincuentes lavaron alrededor de US$ 8.600 millones en criptomonedas en 2021, dice Chainalysis. Los protocolos financieros descentralizados están desempeñando un papel cada vez mayor en el lavado […]
Guía de GAFILAT para la investigación, identificación e incautación de activos virtuales
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) elaboró una guía para seguir los pasos apropiados para la investigación, identificación, incautación y decomiso de activos virtuales. El trabajo tiene como objetivo dotar a las autoridades de orden público de herramientas adicionales para la recuperación de activos delictivos y la cooperación internacional en esa materia. Busca […]