Ciudadano ruso es arrestado por operar un reconocido mezclador de criptomonedas

Bitcoin Fog Service supuestamente lavó US$ 335 millones en criptomonedas desde 2011 Una persona de doble ciudadanía (ruso-sueco) fue arrestado hace unos días en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles con cargos criminales relacionados con su presunta operación del servicio de lavado de dinero bitcoin de mayor duración en la darknet. Según documentos judiciales, Roman […]

Tres formas en que los profesionales de cumplimiento pueden usar IA para investigaciones contextuales (y más) para proteger mejor a sus instituciones de la creciente amenaza de criptodelitos

El volátil sector de las criptomonedas ha alcanzado en los últimos meses más interés, legitimidad, valor y aceptación general, con líderes tecnológicos de alto perfil como el fundador de Tesla, Elon Musk, que se sumaron a la ola, lo que está generando un eventual choque con los equipos de cumplimiento. Esto se debe a que, […]

ACFCS anuncia un nuevo enfoque en el fraude cibernético y ciberdelito

Una iniciativa que busca traer nuevos recursos, colaboración y capacitación para ayudar a la comunidad a enfrentar el aumento global de las amenazas cibernéticas. Durante la cuarentena, los gobiernos nacionales y estatales inyectaron dinero en programas de ayuda económica con notable rapidez, y los estafadores se movieron casi con la misma rapidez para explotar los […]

Reporte Chainalysis: cómo las criptomonedas se mueven por el mundo… y en especial por América Latina

Reporte de Chainalysis A medida que la criptomoneda continúa ganando popularidad, todos, desde los bancos hasta los inversores institucionales y los consumidores cotidianos, están tomando nota e incorporando activos digitales en su estrategia financiera. Pero los patrones de uso de criptomonedas varían ampliamente en todo el mundo. Chainalysis, una compañía internacional líder de análisis de […]

Consejos para profesionales de FinCrime: «Personal brand» y comprender mejor cuáles son las “expectativas y requerimientos de los reguladores” es clave para nuestro profesional

En esta nueva iniciativa, ACFCS involucra a la comunidad de cumplimiento de delitos financieros en busca de sabiduría y conocimientos prácticos sobre cómo ingresar y ascender en un campo tan gratificante, pero a la vez exigente y dinámico. Estamos pidiendo a profesionales de todo el arco de los delitos financieros—de oficiales de cumplimiento a reguladores […]

Reguladores federales a la industria bancaria: ¿Cómo utilizan la inteligencia artificial para combatir los delitos financieros, entrenar datos, moldear modelos, protegerse cibernéticamente, servir a los clientes?

Los cinco principales reguladores de los sectores de servicios financieros de EE.UU. están preguntando a la industria sobre los pros, los contras, el potencial y el pronóstico vinculados a la inteligencia artificial, incluso en las áreas de cumplimiento de delitos financieros. La Oficina del Contralor de Moneda (OCC) del Tesoro de EE. UU., el regulador […]

Un tribunal de EE.UU. autoriza citaciones “ciegas” en busca de identidades de contribuyentes que han utilizado criptomonedas

Una corte federal en el Distrito de Massachusetts emitió la semana pasada una orden autorizando al IRS a entregar una citación de John Doe a Circle Internet Financial Inc., o sus predecesores, subsidiarias, divisiones y afiliadas, incluida Poloniex LLC, buscando información sobre los contribuyentes estadounidenses que realizaron transacciones en criptomonedas de al menos el equivalente […]

Persisten las dudas sobre el registro de propiedad final en EE.UU.

Los oficiales de cumplimiento de las principales instituciones financieras se preguntan si el nuevo registro de propiedad corporativa resultará útil para la industria de cumplimiento Los oficiales de cumplimiento de las principales instituciones financieras están cuestionando si el nuevo registro de propiedad corporativa que manda la ley de EE.UU. ayudará a sus esfuerzos para cumplir […]

Consejos para profesionales de FinCrime: para destacarse en el campo de cumplimiento, hay que actualizarse, perfeccionar el currículum, capacitarse y establecer contactos

En esta nueva iniciativa, ACFCS involucra a la comunidad de cumplimiento de delitos financieros en busca de sabiduría y conocimientos prácticos sobre cómo ingresar y ascender en un campo tan gratificante, pero a la vez exigente y dinámico. Estamos pidiendo a mentes de todo el arco de los delitos financieros—de oficiales de cumplimiento a reguladores […]