Archivos de la categoría: Auditoría
Ciudadano ruso es arrestado por operar un reconocido mezclador de criptomonedas
Bitcoin Fog Service supuestamente lavó US$ 335 millones en criptomonedas desde 2011 Una persona de doble ciudadanía (ruso-sueco) fue arrestado hace unos días en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles con cargos criminales relacionados con su presunta operación del servicio de lavado de dinero bitcoin de mayor duración en la darknet. Según documentos judiciales, Roman […]
Se declara culpable de operar un plan nacional para robar cuentas de redes sociales y criptomonedas
Un ciudadano de EE.UU. se declaró culpable esta semana de orquestar un plan para apoderarse de las cuentas de redes sociales de las víctimas y robar cientos de miles de dólares en criptomonedas. Según los documentos judiciales y las declaraciones hechas en relación con el procedimiento de declaración de culpabilidad, Eric Meiggs, de 23 años, […]
Tres formas en que los profesionales de cumplimiento pueden usar IA para investigaciones contextuales (y más) para proteger mejor a sus instituciones de la creciente amenaza de criptodelitos
El volátil sector de las criptomonedas ha alcanzado en los últimos meses más interés, legitimidad, valor y aceptación general, con líderes tecnológicos de alto perfil como el fundador de Tesla, Elon Musk, que se sumaron a la ola, lo que está generando un eventual choque con los equipos de cumplimiento. Esto se debe a que, […]
Un importante ciberdelicuente –US$1.000 millones en pérdidas de decenas de millones de tarjetas–fue condenado a prisión
El organizador de alto nivel de un notorio grupo de piratas informáticos fue condenado a prisión por un plan que comprometió decenas de millones de tarjetas de débito y crédito El daño general a bancos, comerciantes, compañías de tarjetas y consumidores se estima en más de US$1.000 millones Un ciudadano ucraniano fue condenado hace unos […]
ACFCS anuncia un nuevo enfoque en el fraude cibernético y ciberdelito
Una iniciativa que busca traer nuevos recursos, colaboración y capacitación para ayudar a la comunidad a enfrentar el aumento global de las amenazas cibernéticas. Durante la cuarentena, los gobiernos nacionales y estatales inyectaron dinero en programas de ayuda económica con notable rapidez, y los estafadores se movieron casi con la misma rapidez para explotar los […]
Reporte Chainalysis: cómo las criptomonedas se mueven por el mundo… y en especial por América Latina
Reporte de Chainalysis A medida que la criptomoneda continúa ganando popularidad, todos, desde los bancos hasta los inversores institucionales y los consumidores cotidianos, están tomando nota e incorporando activos digitales en su estrategia financiera. Pero los patrones de uso de criptomonedas varían ampliamente en todo el mundo. Chainalysis, una compañía internacional líder de análisis de […]
Ex empleado de Gunvor confesó haber pagado sobornos millonarios a funcionarios de Petroecuador
Raymond Kohut se declara culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero Un ex empleado de la compañía de energía europea Gunvor Group se declaró culpable de participar en un plan de soborno que involucraba a la compañía petrolera estatal de Ecuador. Raymond Kohut, de 68 años, se declaró culpable hace unos […]
Consejos para profesionales de FinCrime: «Personal brand» y comprender mejor cuáles son las “expectativas y requerimientos de los reguladores” es clave para nuestro profesional
En esta nueva iniciativa, ACFCS involucra a la comunidad de cumplimiento de delitos financieros en busca de sabiduría y conocimientos prácticos sobre cómo ingresar y ascender en un campo tan gratificante, pero a la vez exigente y dinámico. Estamos pidiendo a profesionales de todo el arco de los delitos financieros—de oficiales de cumplimiento a reguladores […]
Reguladores federales a la industria bancaria: ¿Cómo utilizan la inteligencia artificial para combatir los delitos financieros, entrenar datos, moldear modelos, protegerse cibernéticamente, servir a los clientes?
Los cinco principales reguladores de los sectores de servicios financieros de EE.UU. están preguntando a la industria sobre los pros, los contras, el potencial y el pronóstico vinculados a la inteligencia artificial, incluso en las áreas de cumplimiento de delitos financieros. La Oficina del Contralor de Moneda (OCC) del Tesoro de EE. UU., el regulador […]
Un tribunal de EE.UU. autoriza citaciones “ciegas” en busca de identidades de contribuyentes que han utilizado criptomonedas
Una corte federal en el Distrito de Massachusetts emitió la semana pasada una orden autorizando al IRS a entregar una citación de John Doe a Circle Internet Financial Inc., o sus predecesores, subsidiarias, divisiones y afiliadas, incluida Poloniex LLC, buscando información sobre los contribuyentes estadounidenses que realizaron transacciones en criptomonedas de al menos el equivalente […]
Persisten las dudas sobre el registro de propiedad final en EE.UU.
Los oficiales de cumplimiento de las principales instituciones financieras se preguntan si el nuevo registro de propiedad corporativa resultará útil para la industria de cumplimiento Los oficiales de cumplimiento de las principales instituciones financieras están cuestionando si el nuevo registro de propiedad corporativa que manda la ley de EE.UU. ayudará a sus esfuerzos para cumplir […]
Consejos para profesionales de FinCrime: para destacarse en el campo de cumplimiento, hay que actualizarse, perfeccionar el currículum, capacitarse y establecer contactos
En esta nueva iniciativa, ACFCS involucra a la comunidad de cumplimiento de delitos financieros en busca de sabiduría y conocimientos prácticos sobre cómo ingresar y ascender en un campo tan gratificante, pero a la vez exigente y dinámico. Estamos pidiendo a mentes de todo el arco de los delitos financieros—de oficiales de cumplimiento a reguladores […]