Ejecutivo del mezclador de monedas virtuales Helix se declara culpable
- Larry Dean Harmon, quien supuestamente lavó US$300 millones en criptomonedas en los mercados de Dark Web, deberá entregar más de 4.400 bitcoins, por un valor de US$200 millones, y podría enfrentar hasta 20 años de prisión.
- El operador del «mezclador» de bitcoins Helix se declaró culpable de conspiración para lavar dinero, señaló el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Larry Dean Harmon, que dirigía un mezclador llamado Helix, se declaró culpable hace unos días de conspiración para lavar instrumentos monetarios. Se declaró culpable a través de una videoconferencia en un tribunal federal en Washington, D.C.
Harmon, quien se encuentra en libertad bajo fianza en Ohio, será sentenciado en una fecha futura y podría enfrentar hasta 20 años de prisión, según documentos judiciales.
Un «mezclador» o «tumbler» de monedas virtuales típicamente cobra a los clientes una tarifa por enviar criptomonedas a una dirección designada de una manera diseñada para ocultar la fuente o el propietario de la moneda.
La investigación del Departamento de Justicia se coordinó con la UIF de EE.UU., Financial Crimes Enforcement Network o FinCEN, que depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que ya había multado a Harmon con US$60 millones en octubre por presuntamente violar las leyes contra el lavado de dinero de EE.UU.
Harmon, de 38 años, fue arrestado el año pasado y acusado de conspiración para lavar dinero, operar un negocio de transmisión de dinero (MSB o Money Services Business) sin licencia y realizar transmisión de dinero sin una licencia de Washington, D.C.
Entre 2014 y 2017, Harmon dirigió Helix, que según los fiscales es un servicio de lavado de criptomonedas basado en Darknet que lavó más de US$300 millones en bitcoins. Los fiscales también dijeron que Helix estaba vinculado y asociado con «Grams», un motor de búsqueda también dirigido por Harmon, y se anunciaba a los clientes en Darknet como una forma de ocultar transacciones a las fuerzas del orden, según la acusación revelada en febrero de 2020.
Un «mezclador» o «tumbler» de monedas virtuales típicamente cobra a los clientes una tarifa por enviar criptomonedas a una dirección designada de una manera diseñada para ocultar la fuente o el propietario de la moneda.
Harmon admitió que conspiró con varios mercados de Darknet, incluidos AlphaBay, Evolution, Cloud 9 y otras plataformas, para proporcionar servicios de lavado de dinero bitcoin para sus clientes. También admitió ser consciente de que AlphaBay y Evolution ofrecían plataformas para comprar drogas ilegales y otros bienes y servicios ilícitos, como piratería informática y lavado de dinero.
Los fiscales dijeron que Harmon recibió comisiones del intercambio de aproximadamente 354.468 bitcoins, valorado en más de US$300 millones en ese momento, realizado a través de Helix.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Harmon acordó devolver más de 4.400 bitcoins, valorados en más de US$200 millones a precios actuales, y otras propiedades incautadas, y cooperar con las fuerzas del orden.
«Al responsabilizar a Harmon, el departamento ha interrumpido las prácticas ilegales de lavado de dinero de estas peligrosas empresas criminales», dijo en un comunicado de prensa el Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth Polite Jr., de la División de lo Penal del Departamento de Justicia.
El caso de Harmon es uno de los primeros que involucra a un mezclador de criptomonedas que ha resultado en una condena. La declaración de culpabilidad muestra que las fuerzas del orden de los EE.UU. están buscando mezcladores de criptomonedas con conexiones a Darknet y actividades ilícitas, mientras que la transparencia de blockchain les permite rastrear los fondos.
«La naturaleza de la criptomoneda es permitir que las fuerzas del orden tengan una visibilidad única del flujo financiero donde nunca antes la habían tenido», comparándola con la moneda fiduciaria emitida por el gobierno, dijo Ari Redbord, un ex fiscal asistente quien ahora es jefe de asuntos legales y gubernamentales en TRM Labs. Inc., una empresa de rastreo de moneda digital.