Archivos de la categoría: Auditoría
Oportunidades y desafíos de las nuevas tecnologías para combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros, según el GAFI
· Las nuevas tecnologías pueden mejorar la velocidad, la calidad y la eficiencia de las medidas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. · Pueden ayudar a las instituciones financieras y a los supervisores a evaluar estos riesgos de manera más precisa, oportuna y completa. · Cuando se implementan […]
La Conferencia ACFCS abordó la relación entre los delitos financieros y la innovación tecnológica, criptomonedas, identidad digital, y más…
En la Semana Virtual de Latinoamérica de ACFCS más de 4.000 profesionales se registraron para una enorme cantidad de sesiones repletas de contenido vanguardista y también de diversión, juegos y networking. Participaron altos representantes del sector público latinoamericano: Issamary Sánchez Ortega, embajadora de Panamá en Francia, María Elisa Holguín, directora de la Unidad de Análisis […]
EE.UU. incauta US$ 2,3 millones del pago de ransomware a los atacantes de Colonial Pipeline
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció esta semana que ha incautado 63,7 bitcoins valorados actualmente en aproximadamente US$2,3 millones. Estos fondos representarían las ganancias de un pago de rescate el 8 de mayo a personas de un grupo conocido como DarkSide, que había atacado Colonial Pipeline, lo que provocó que la infraestructura crítica fuera […]
Conclusiones del primer día del taller sobre criptodelitos de ACFCS: los ransomware crecieron significativamente, pero más bancos y firmas de activos virtuales trabajan juntos para contraatacar
Después de un curso de Crypto Crash el miércoles pasado, ACFCS dio inicio oficial a su “Taller de criptomonedas y criptodelito” de dos días, donde cientos de profesionales de los sectores público y privado abordaron algunos de los desafíos actuales y vulnerabilidades históricas vinculadas al agitado sector virtual. El primer día incluyó conclusiones prácticas y […]
Reguladores de Argentina advierten sobre el riesgo de las criptomonedas
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina alertaron sobre el riesgo del uso y la inversión en criptoactivos. Destacaron que los mismos no son dinero de curso legal, que tienen elevada volatilidad, que pueden sufrir ciberataques, que no tiene “salvaguardas” y que existe peligro de […]
El programa de cumplimiento de MoneyGram obtiene el OK después de ocho años
La decisión acerca a la compañía un paso más hacia el cumplimiento final del acuerdo alcanzado en 2012 con las autoridades de EE.UU. por fallas en sus estructuras de lucha contra el lavado de dinero. Un monitor independiente aprobó los controles ALD/CFT de MoneyGram International, el primer paso para concluir un acuerdo de conciliación de […]
Los avances por regular el ecosistema cripto en la Argentina
Juan Pablo Rivero, CFCS, miembro certificado de la ACFCS, escribió este conciso artículo respecto al proyecto de ley sobre regulación cripto en Argentina –desde una visión latinoamericana—a la espera de que se sancione una ley sobre el universo criptográfico en Argentina. Juan Pablo es abogado corporativo y Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS). Cuenta con […]
Panamá sigue sin implementar el Registro de Beneficiarios Finales
El capítulo en Panamá de Transparencia Internacional (Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana) realizó un estudio comparativo sobre la historia, necesidad y mejores prácticas para la implementación en el país de esta estructura promotora de transparencia. El estudio, que cuenta con la autoría de Carlos Barsallo e Ivy Solís Valdés, alerta que Panamá […]
Chainalysis: El 15% del total de pagos por Ransomware en 2020 conllevaron el riesgo de violación del régimen las sanciones
El siguiente artículo es un resumen del informe sobre delitos criptográficos de Chainalysis 2021. A mediados de abril, Estados Unidos sancionó a varios grupos e individuos por su asociación con campañas de desinformación coordinadas por el gobierno ruso. Algunos de los sancionados utilizaron criptomonedas en sus actividades delictivas, y sus direcciones de billetera se incluyeron […]
El Reino Unido incluye en listas negras a funcionarios y otros por presunta corrupción bajo el nuevo régimen de sanciones
El nuevo programa de sanciones anticorrupción sigue al establecimiento del régimen británico de sanciones por violación de derechos humanos. El Reino Unido promulgó un nuevo régimen de sanciones la semana pasada y lo utilizó para incluir en la lista negra a 22 personas presuntamente involucradas en casos de corrupción en Rusia, Sudáfrica, Sudán y otros […]
Se declara culpable de operar un plan nacional para robar cuentas de redes sociales y criptomonedas
Un ciudadano de EE.UU. se declaró culpable esta semana de orquestar un plan para apoderarse de las cuentas de redes sociales de las víctimas y robar cientos de miles de dólares en criptomonedas. Según los documentos judiciales y las declaraciones hechas en relación con el procedimiento de declaración de culpabilidad, Eric Meiggs, de 23 años, […]
Tres formas en que los profesionales de cumplimiento pueden usar IA para investigaciones contextuales (y más) para proteger mejor a sus instituciones de la creciente amenaza de criptodelitos
El volátil sector de las criptomonedas ha alcanzado en los últimos meses más interés, legitimidad, valor y aceptación general, con líderes tecnológicos de alto perfil como el fundador de Tesla, Elon Musk, que se sumaron a la ola, lo que está generando un eventual choque con los equipos de cumplimiento. Esto se debe a que, […]