En el cambio de dinero virtual por fiduciario como negocio se aplican las reglas completas ALD/CFT, señala el GAFI

El GAFI ha emitido las primeras recomendaciones internacionales precisas para cubrir el valor virtual con reglas de cumplimiento de delitos financieros, que incluyen requisitos estrictos para capturar y compartir datos de clientes con entidades criptográficas, evaluar riesgos de clientes y negocios, monitorear actividades ilegales y presentar reportes de operaciones sospechosas para el nuevo universo de […]

En el cambio de dinero virtual por fiduciario como negocio se aplican las reglas completas ALD/CFT, señala el GAFI

El GAFI ha emitido las primeras recomendaciones internacionales precisas para cubrir el valor virtual con reglas de cumplimiento de delitos financieros, que incluyen requisitos estrictos para capturar y compartir datos de clientes con entidades criptográficas, evaluar riesgos de clientes y negocios por inclinaciones ilícitas, monitorear actividades ilegales y presentar reportes de operaciones sospechosas. En las […]

Informe OCDE: el sector legal debe luchar mejor contra el crimen financiero y controlar su rol en la creación de estructuras de propiedad anónima

Si usted es un abogado, llámense como se llame en distintas jurisdicciones –en inglés se puede llamar, por ejemplo, attorney, lawyer o solicitor— los organismos de control globales dicen que es mejor que usted se vigile para cumplir con los estándares globales de cumplimiento contra el crimen, que encuentre de manera más agresiva posibles instancias […]

FinCEN ofrece una guía de criptomoneda para aclarar las obligaciones ALD/CFT

Si utiliza un intercambio criptográfico de persona a persona (P2P) y transfiere monedas virtuales al dinero fiduciario y viceversa como negocio, usted es un transmisor de dinero y debe tener un programa de cumplimiento de delitos financieros. Si usted es el administrador de un intercambio que le permite a las personas hacer esto, es probable […]

Investigadores federales cancelan un «banco en la sombra» que ayudó ilegalmente a mover cientos de millones de dólares para criptocambistas, evitando las reglas ALD

Fiscales federales presentaron cargos contra dos personas por actuar como un «banco en la sombra» que, según los investigadores, ayudaron a procesar cientos de millones de dólares de transacciones para cambistas de criptomonedas, esquivando las reglas normativas de cumplimiento ALD/CFT. En documentos judiciales, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York […]

ICIJ: Panama Papers ayuda a recuperar más de US$ 1.200 millones en todo el mundo

A 3 años de la filtración que expuso como los ricos y poderosos escondían sus riquezas en paraísos fiscales con la ayuda del estudio panameño Mossack Fonseca, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que el total de lo que recuperaron los países superará los US$ 1.200 millones, de acuerdo a la suma […]

Más de la mitad de los intercambios criptográficos deben batallar con tareas ALD básicas, todavía no tienen políticas claras de KYC

La industria del intercambio criptográfico puede ser mucho menos cumplidora de lo que parece. Como se reveló exclusivamente a CoinDesk, un estudio global de 216 intercambios realizado por la startup reg-tech Coinfirm encontró que el 69% de estas empresas no tienen procedimientos de conocimiento de su cliente (KYC) «completos y transparentes». El estudio también encontró […]

¿Están los contadores públicos y los abogados haciendo lo suficiente en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo?

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V  Esta es la primera parte de un artículo de dos partes escrito por Juan Pablo Rodríguez y René M. Castro, Presidente y Vice-Presidente de RICS Management respectivamente, que que explica los nuevos desafíos que enfrentan los profesionales en el mundo de las denominadas Actividades y Profesiones No […]

Francia multa a UBS con US$ 4.200 millones por fraude fiscal

La Justicia de Francia han ordenado a UBS pagar una multa récord de 3.700 millones de euros (unos US$ 4.200 millones) por ayudar a clientes adinerados en Francia a evadir impuestos, una noticia que ocurre en el mismo momento que el gigante financiero suizo se esfuerza por dejar atrás los enredos legales derivados de su […]