Investigadores federales cancelan un «banco en la sombra» que ayudó ilegalmente a mover cientos de millones de dólares para criptocambistas, evitando las reglas ALD

Fiscales federales presentaron cargos contra dos personas por actuar como un «banco en la sombra» que, según los investigadores, ayudaron a procesar cientos de millones de dólares de transacciones para cambistas de criptomonedas, esquivando las reglas normativas de cumplimiento ALD/CFT. En documentos judiciales, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York […]

ICIJ: Panama Papers ayuda a recuperar más de US$ 1.200 millones en todo el mundo

A 3 años de la filtración que expuso como los ricos y poderosos escondían sus riquezas en paraísos fiscales con la ayuda del estudio panameño Mossack Fonseca, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que el total de lo que recuperaron los países superará los US$ 1.200 millones, de acuerdo a la suma […]

Más de la mitad de los intercambios criptográficos deben batallar con tareas ALD básicas, todavía no tienen políticas claras de KYC

La industria del intercambio criptográfico puede ser mucho menos cumplidora de lo que parece. Como se reveló exclusivamente a CoinDesk, un estudio global de 216 intercambios realizado por la startup reg-tech Coinfirm encontró que el 69% de estas empresas no tienen procedimientos de conocimiento de su cliente (KYC) «completos y transparentes». El estudio también encontró […]

¿Están los contadores públicos y los abogados haciendo lo suficiente en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo?

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V  Esta es la primera parte de un artículo de dos partes escrito por Juan Pablo Rodríguez y René M. Castro, Presidente y Vice-Presidente de RICS Management respectivamente, que que explica los nuevos desafíos que enfrentan los profesionales en el mundo de las denominadas Actividades y Profesiones No […]

Francia multa a UBS con US$ 4.200 millones por fraude fiscal

La Justicia de Francia han ordenado a UBS pagar una multa récord de 3.700 millones de euros (unos US$ 4.200 millones) por ayudar a clientes adinerados en Francia a evadir impuestos, una noticia que ocurre en el mismo momento que el gigante financiero suizo se esfuerza por dejar atrás los enredos legales derivados de su […]

Revisión de las nuevas estrategias del FMI para fortalecer la supervisión ALD/CFT

El Fondo Monetario Internacional, uno de los grupos internacionales encargados de verificar el cumplimiento de los estándares financieros y de delincuencia financiera global, está revisando sus procedimientos, con un mayor énfasis en los riesgos de las relaciones corresponsales, en el aumento de la tecnología financiera—fintech— y en reforzar la eficiencia de las evaluaciones. El FMI, […]

Criptodivisas: Ethereum sería la criptomoneda elegida para los ardides delictivos

En los últimos dos años, el fraude en el ecosistema de Ethereum se ha extendido y ha sido la «criptomoneda elegida para las estafas por diversos motivos», según la compañía de vigilancia de blockchain, Chainalysis. La compañía de monitoreo de blockchain Chainalysis ha estado publicando una serie de informes sobre las recientes «tendencias en crímenes […]

Wells Fargo derrumba los silos de auditoría interna para defenderse de los escándalos

El informe de estándares empresariales — Business Standards Report –de 103 páginas de Wells Fargo, publicado en estos días para abordar los cambios que el banco ha realizado en respuesta a una serie de escándalos, reveló cambios en el sistema de controles internos de la compañía. Wells Fargo & Company emitió el informe de estándares […]

Fortnite: delincuentes utilizan el exitoso juego para lavar dinero en la Dark Web

Los delincuentes están recurriendo al exitoso videojuego «Fortnite» y a sus 200 millones de jugadores como una forma para lavar dinero de tarjetas de crédito robadas. Una investigación de la publicación inglesa The Independent sobre los mercados negros online que venden V-bucks (la moneda virtual del juego) revela la escala de las operaciones de lavado […]