Archivos de la categoría: ALD/CFT
Revisión de las nuevas estrategias del FMI para fortalecer la supervisión ALD/CFT
El Fondo Monetario Internacional, uno de los grupos internacionales encargados de verificar el cumplimiento de los estándares financieros y de delincuencia financiera global, está revisando sus procedimientos, con un mayor énfasis en los riesgos de las relaciones corresponsales, en el aumento de la tecnología financiera—fintech— y en reforzar la eficiencia de las evaluaciones. El FMI, […]
Criptodivisas: Ethereum sería la criptomoneda elegida para los ardides delictivos
En los últimos dos años, el fraude en el ecosistema de Ethereum se ha extendido y ha sido la «criptomoneda elegida para las estafas por diversos motivos», según la compañía de vigilancia de blockchain, Chainalysis. La compañía de monitoreo de blockchain Chainalysis ha estado publicando una serie de informes sobre las recientes «tendencias en crímenes […]
Wells Fargo derrumba los silos de auditoría interna para defenderse de los escándalos
El informe de estándares empresariales — Business Standards Report –de 103 páginas de Wells Fargo, publicado en estos días para abordar los cambios que el banco ha realizado en respuesta a una serie de escándalos, reveló cambios en el sistema de controles internos de la compañía. Wells Fargo & Company emitió el informe de estándares […]
Control de calidad a un costo sostenible: soluciones de blockchain para el cumplimiento ALD
Esta historia responde a una de las preguntas más frecuentes sobre “compliance” en los delitos financieros: cómo pueden el blockchain y otras tecnologías de fintech y regtech ayudar a mejorar los programas y reducir los costos? Durante los últimos años de desarrollo de blockchain en el mundo de los servicios financieros la mayor parte de […]
Fortnite: delincuentes utilizan el exitoso juego para lavar dinero en la Dark Web
Los delincuentes están recurriendo al exitoso videojuego «Fortnite» y a sus 200 millones de jugadores como una forma para lavar dinero de tarjetas de crédito robadas. Una investigación de la publicación inglesa The Independent sobre los mercados negros online que venden V-bucks (la moneda virtual del juego) revela la escala de las operaciones de lavado […]
Leonardo DiCaprio testifica en secreto ante un gran jurado por el gigante caso de fraude 1MDB
El actor de Hollywood Leonardo DiCaprio declaró de manera secreta ante un gran jurado de Washington como parte de la investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ por sus siglas en inglés) en el gigantesco caso de fraude de Malasia 1MDB. Según los informes, los fiscales creen que DiCaprio es un testigo que puede […]
Prioridades de los reguladores para el 2019: ciberseguridad, monedas virtuales y lavado de dinero
La Oficina de Inspecciones y Exámenes de Cumplimiento (OCIE) de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU anunció hace unos días sus prioridades en los exámenes de 2019. OCIE publica sus prioridades de examen anualmente para promover la transparencia de su programa y proporcionar información sobre las áreas que cree que presentan un riesgo […]
Criminales latinoamericanos ven hacia China para lavar dinero
Este artículo fue publicado el 30 de noviembre en la revista Dialogo Digital Military Magazine, una respetada publicación del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) que cubre esfuerzos de cooperación militar entre EE.UU. y América Latina con el objetivo de forjar alianzas y fomentar la cooperación. SOUTHCOM publica DIÁLOGO desde hace más de 25 […]
EE.UU.: los riesgos ALD se mantienen «elevados» a medida que los bancos hacen frente a varios desafíos, incluyendo el ciberpeligro
En la más reciente publicación sobre la perspectiva de riesgo por parte de la Oficina de Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en inglés), los riesgos de ALD se mantienen altos a medida que los bancos hacen malabares con múltiples desafíos en constante crecimiento e intentando descubrir criminales criptográficos. Los bancos más grandes […]
Análisis del lavado de US$230.000 millones de la sucursal de Estonia del Danske Bank
El mayor banco de Dinamarca admitió que una sucursal báltica ha lavado potencialmente cientos de miles de millones de dólares en una investigación cada vez más amplia sobre crímenes financieros que ha aumentado todos los meses, y el último cambio es que el jefe de todo el banco ha caído en desgracia. Danske Bank ha […]
Société Générale estima que pagará US$1.300 millones para resolver acusación de violación de sanciones
El gigante financiero francés declaró esta semana que espera pagar una multa de 1.100 millones de euros, o unos US$1.270 millones, a una serie de autoridades investigadoras y reguladoras federales y estatales de Estados Unidos por infringir las normas de sanciones estadounidenses, la segunda vez en los últimos meses que el banco negoció una solución […]
ING, el banco más grande de Holanda, pagará casi US$ 1.000 millones a las autoridades holandesas en el acuerdo histórico ALD/CFT
La mayor institución financiera holandesa deberá pagará a las autoridades de Holanda 775 millones de euros, o unos US$ 900 millones, en un acuerdo histórico por amplias fallas en sus controles de cumplimiento de delitos financieros que permitieron a los grupos ilícitos lavar cientos de millones de dólares durante años, según declaraciones del banco y […]