Archivos de la categoría: ALD/CFT
Análisis del lavado de US$230.000 millones de la sucursal de Estonia del Danske Bank
El mayor banco de Dinamarca admitió que una sucursal báltica ha lavado potencialmente cientos de miles de millones de dólares en una investigación cada vez más amplia sobre crímenes financieros que ha aumentado todos los meses, y el último cambio es que el jefe de todo el banco ha caído en desgracia. Danske Bank ha […]
Société Générale estima que pagará US$1.300 millones para resolver acusación de violación de sanciones
El gigante financiero francés declaró esta semana que espera pagar una multa de 1.100 millones de euros, o unos US$1.270 millones, a una serie de autoridades investigadoras y reguladoras federales y estatales de Estados Unidos por infringir las normas de sanciones estadounidenses, la segunda vez en los últimos meses que el banco negoció una solución […]
ING, el banco más grande de Holanda, pagará casi US$ 1.000 millones a las autoridades holandesas en el acuerdo histórico ALD/CFT
La mayor institución financiera holandesa deberá pagará a las autoridades de Holanda 775 millones de euros, o unos US$ 900 millones, en un acuerdo histórico por amplias fallas en sus controles de cumplimiento de delitos financieros que permitieron a los grupos ilícitos lavar cientos de millones de dólares durante años, según declaraciones del banco y […]
Unos US$30.000 millones de no residentes se habrían movido a través de Danske Estonia en un año, según FT
Según el periódico Financial Times, una investigación independiente descubrió que se movieron hasta US$30.000 millones a través de la sucursal en Estonia del banco danés Danske Bank en solo un año desde Rusia y otros países de la ex Unión Soviética. El periódico obtuvo un borrador del informe encargado por Danske Bank—que se vio involucrado […]
La OCDE establece en Argentina un centro para la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros
A finales de julio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE— y la Agencia de Rentas de Argentina—Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina — firmaron un Memorando de Entendimiento para establecer en Buenos Aires un centro de la Academia de América Latina de la OCDE para la Investigación de Delitos Tributarios […]
Las criptomonedas impulsan una nueva era de lavado de dinero, más estimulada por la tecnología, con intercambios virtuales como objetivos principales
Un aumento en el robo de criptomonedas está impulsando el surgimiento de una nueva era de alta tecnología de lavado de dinero virtual, con hackers y grupos delictivos dirigidos más agresivamente a los intercambios de divisas virtuales, según un informe publicado la semana pasada. En la primera mitad de 2018, se robaron más de US$760 […]
El secreto sucio sobre Bitcoin: las criptomonedas y el crimen van de la mano
Los ciberdelincuentes se sienten atraídos por Bitcoin y otras monedas similares debido a su anonimato y sistema descentralizado, como se informa en una nueva infografía NullTX. De acuerdo con NullTX, la red oscura o darknet se ha convertido en el lugar de elección para la actividad ilegal en línea. Debido a la naturaleza anónima de […]
Prisión para funcionario de Aruba por lavar dinero de la corrupción entre Florida, Aruba y Panamá
Un juez federal en Miami envió a prisión por tres años a un funcionario de la empresa estatal de telecomunicaciones de Aruba por trasladar dinero de sobornos de Florida a Aruba y Panamá. Egbert Yvan Ferdinand Koolman, de 49 años, ciudadano holandés que vive en Miami, también deberá pagar US$ 1,3 millones en concepto de […]
Caso Rolls-Royce: el ex embajador de Armenia en EE.UU. y ciudadano ruso son acusados de corrupción y de lavado de dinero
Dos empleados de una firma internacional de consultoría de ingeniería fueron acusados formalmente esta semana en EE.UU. por su presunta participación en un plan para lavar sobornos pagados a funcionarios extranjeros en beneficio de una subsidiaria de Rolls-Royce en EE.UU.—con sede en Columbus, Ohio—, para garantizar un contrato para suministrar equipos y servicios para alimentar […]
El Reino Unido obligará a sus territorios, incluidos algunos reconocidos paraísos, a revelar los nombres de los propietarios de compañías
El Reino Unido obligará a sus territorios de ultramar, incluidas las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas y otros conocidos paraísos de secreto corporativo, a revelar los nombres de los propietarios finales detrás de las empresas en estos lugares remotos. A sorpresiva medida, que hasta hace poco tiempo no contaba con el apoyo del gobierno […]
EE.UU. castiga a ICBC por falencias en la supervisión por parte de la junta directiva, (falta de) experiencia ALD y personal no capacitado
La Reserva Federal de EE.UU. este mes siguió manteniendo una tendencia generalizada de mayor presión regulatoria para los programas ALD /CFT nacionales e internacionales de bancos extranjeros luego de emtir una orden cease and desist – cesar y abstenerse –contra las operaciones en Nueva York y en EE.UU. Industrial and Commercial Bank of China. El […]
EE.UU. acusa a ex funcionarios de PDVSA de lavado de dinero y corrupción
El Departamento de Justicia de EE.UU. dio a conocer esta semana una acusación contra cinco ex empleados de la empresa estatal de petróleo de Venezuela, acusándolos a todos de lavado de dinero y a dos de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés). Los cinco […]