Archivos de la categoría: ALD/CFT

El secreto sucio sobre Bitcoin: las criptomonedas y el crimen van de la mano

Los ciberdelincuentes se sienten atraídos por Bitcoin y otras monedas similares debido a su anonimato y sistema descentralizado, como se informa en una nueva infografía NullTX. De acuerdo con NullTX, la red oscura o darknet se ha convertido en el lugar de elección para la actividad ilegal en línea. Debido a la naturaleza anónima de […]

Caso Rolls-Royce: el ex embajador de Armenia en EE.UU. y ciudadano ruso son acusados de corrupción y de lavado de dinero

Dos empleados de una firma internacional de consultoría de ingeniería fueron acusados formalmente esta semana en EE.UU. por su presunta participación en un plan para lavar sobornos pagados a funcionarios extranjeros en beneficio de una subsidiaria de Rolls-Royce en EE.UU.—con sede en Columbus, Ohio—, para garantizar un contrato para suministrar equipos y servicios para alimentar […]

El Reino Unido obligará a sus territorios, incluidos algunos reconocidos paraísos, a revelar los nombres de los propietarios de compañías

El Reino Unido obligará a sus territorios de ultramar, incluidas las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas y otros conocidos paraísos de secreto corporativo, a revelar los nombres de los propietarios finales detrás de las empresas en estos lugares remotos. A sorpresiva medida, que hasta hace poco tiempo no contaba con el apoyo del gobierno […]

EE.UU. castiga a ICBC por falencias en la supervisión por parte de la junta directiva, (falta de) experiencia ALD y personal no capacitado

La Reserva Federal de EE.UU. este mes siguió manteniendo una tendencia generalizada de mayor presión regulatoria para los programas ALD /CFT nacionales e internacionales de bancos extranjeros luego de emtir una orden cease and desist – cesar y abstenerse –contra las operaciones en Nueva York y en EE.UU. Industrial and Commercial Bank of China. El […]

EE.UU. acusa a ex funcionarios de PDVSA de lavado de dinero y corrupción

El Departamento de Justicia de EE.UU. dio a conocer esta semana una acusación contra cinco ex empleados de la empresa estatal de petróleo de Venezuela, acusándolos a todos de lavado de dinero y a dos de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés). Los cinco […]

EE.UU. salta al 2do puesto –y Suiza conserva el primer puesto—en el índice internacional sobre el secretismo

Impulsado por los débiles estándares sobre la propiedad beneficiaria –información del beneficiario final—y un mayor porcentaje de activos controlados por confusas e intrincadas estructuras corporativas, Estados Unidos se ha convertido en el segundo paraíso fiscal más grande del mundo, detrás del histórico bastión de opacidad que es Suiza. Esos son solo algunos de los últimos […]

HSBC acuerda pagar más de US$ 100 millones para resolver los cargos por fraude

El gigante de servicios financieros del Reino Unido HSBC, suscribió un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) con el Departamento de Justicia de EE.UU. y acordó pagar una sanción penal de US$ 63,1 millones y US$ 38,4 millones en devolución y restitución para resolver las acusaciones de participar en un plan para defraudar dos clientes bancarios […]

Investigación de la DEA revela los vínculos de un congresista hondureño con el narcotráfico y la corrupción

Un miembro del Congreso Nacional hondureño enfrenta a cargos en EE.UU. por narcotráfico, tráfico de armas y conspiración tras una investigación internacional conducida por la agencia antinarcóticos de EE.UU., DEA, según informaron esta semana las autoridades federales. El congresista hondureño Fredy Renán Nájera Montoya fue acusado en el tribunal federal de Manhattan de conspirar para […]