Leonardo DiCaprio testifica en secreto ante un gran jurado por el gigante caso de fraude 1MDB
El actor de Hollywood Leonardo DiCaprio declaró de manera secreta ante un gran jurado de Washington como parte de la investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ por sus siglas en inglés) en el gigantesco caso de fraude de Malasia 1MDB.
Según los informes, los fiscales creen que DiCaprio es un testigo que puede proporcionar información sobre el cerebro detrás de 1MDB , el finacista malayo Low Taek Jho, también conocido como Jho Low que ahora está prófugo y que a través de representantes legales, insistió en su inocencia.
Los fiscales señalan en documentos judiciales que Low le permitió a DiCaprio apostar en su cuenta en el casino Venetian en Las Vegas, le regaló obras de arte y lo ayudó a obtener fondos para la película The Wolf of Wall Street o El Lobo de Wall Street.
No se ha dado a conocer lo que DiCaprio ha declarado ante el jurado. Los representantes de DiCaprio y del Departamento de Justicia no han hecho comentarios sobre el testimonio de DiCaprio. Sin embargo, un portavoz del actor había señalado que DiCaprio «apoya totalmente todos los esfuerzos para garantizar que se haga justicia en este asunto» y que cooperó con la investigación.
DiCaprio protagonizó la película, junto a Jonah Hill, Margot Robbie y Matthew McConaughey.
Riza Shahriz bin Abdul Aziz, hijastro del ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, presentó a Low y DiCaprio, según los fiscales. El Departamento de Justicia señaló que cerca de US$4.500 millones fueron saqueados por funcionarios de Malasia. DiCaprio no es blanco de la investigación.
En noviembre, Tim Leissner, el ex presidente de Goldman Sachs para el sudeste asiático se declaró culpable de conspiraciones de lavado de dinero y de violación de la ley anticorrupción de EE.UU., FCPA, en relación con un plan para saquear el fondo soberano de Malasia conocido oficialmente como 1Malaysia Development Berhad.
Leissner, quien está esperando la sentencia, recibió la orden de devolver (forfeit) US$43,7 millones como parte de su acuerdo de culpabilidad.
Otro ex banquero de Goldman, Ng Chong Hwa, de 51 años, también conocido como Roger Ng, fue acusado por el DOJ de conspirar para violar la FCPA y lavar dinero.
EE.UU. alega que Low, Ng, Leissner y otros conspiraron para sobornar a funcionarios en el 1MDB y en Abu Dhabi para obtener negocios para Goldman, incluidos acuerdos de bonos en 2012 y 2013. Los acusados supuestamente robaron el producto de los acuerdos de los bonos y utilizaron parte del dinero para pagar sobornos.
El DOJ dijo que los acusados conspiraron para lavar el dinero en Estados Unidos mediante la compra de «bienes raíces residenciales de lujo en la ciudad de Nueva York y otros lugares, y obras de arte de una casa de subastas con sede en Nueva York, y financiando importantes películas de Hollywood», incluida El Lobo de Wall Street.
El año pasado, en Malasia, la policía acusó al ex primer ministro Najib Razak y su esposa de lavar dinero de 1MDB.
Durante las redadas en las casas y condominios de la pareja, la policía de Malasia recuperó US$273 millones en joyas, bolsos y otros objetos de valor.
Las ganancias de la película fueron incautadas por los fiscales en 2016, ya que, según se informa, la película fue financiada en parte con fondos robados a 1MDB. Cuando DiCaprio ganó un premio Golden Globe por su papel en la película, agradeció a Low por su nombre en su discurso de aceptación.
Una pintura de Picasso que un socio de Low le había dado a la estrella de Hollywood también fue identificada por los fiscales, alegando que los US$ 3,2 millones gastados en la compra de la obra de arte se tomaron de los fondos robados. DiCaprio comenzó el proceso para entregar la obra de arte a los funcionarios en los Estados Unidos, dijo anteriormente su portavoz.
Jho Low está prófugo y muchos creen que está escondido en China.