CIBERSEGURIDAD, DE NUEVA YORK PARA EL MUNDO… ¿QUÉ ES LA 23 NYCRR 500?

Por Gonzalo Vila, CFCS Director de América Latina Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS Hace muy poco, y por obligación del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS por sus siglas en inglés), entraron en vigencia un conjunto de obligaciones en materia de ciberseguridad conocido como Sección 500 del Título 23 de los […]

MAYOR CONTROL PARA LAS EMISIONES NO REGISTRADAS DE ICOS

Los denominadas ICOs se presentan como una nueva vía de captar fondos del público, utilizando criptomonedas o tokens. Un ICO puede estar expuestos a distintos riesgos, entre ellos: Elevado riesgo de pérdida dado que un gran número de ICOs son lanzados por empresas que están en una etapa muy temprana de desarrollo y corren un […]

LOS BANCOS DEBEN ESPERAR MÁS FRAUDES CIBERNÉTICOS, PRESIÓN PARA REDUCIR LOS FALSOS POSITIVOS CON LA TECNOLOGÍA, Y UN MAYOR INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Los fraudes cibernéticos como los BEC –o ataques del CEO— se volverán más complejos y atacarán a los bancos de manera más agresiva. Al mismo tiempo, las instituciones financieras estarán más presionadas para jugar con la tecnología para mejorar el control de las transacciones, monitorear las tasas de falsos positivos y mejorar la efectividad del […]

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL: LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL USO DE LOS FACILITADORES ECONÓMICOS DURANTE LAS CRISIS

Los facilitadores profesionales, también llamados gatekeepers, han abierto la puerta a la delincuencia económica durante crisis anteriores, destaca TI que hay que estar atentos a lo que pueda pasar en esta crisis del COVID-19. Los delincuentes aprovecharán la pandemia de COVID-19 para explotar a los facilitadores profesionales con el fin de blanquear sus ganancias ilícitas. […]

NUEVA GUÍA DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO PARA EMPRESAS

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó esta semana una nueva versión de su guía para evaluar los programas de cumplimiento de las distintas organizaciones. El Departamento de Justicia dijo el lunes que había refinado un documento que describe cómo estimar las fortalezas y alcances de los programas desarrollados por las compañías para evitar que sus […]

CIBERSEGURIDAD: EE.UU. IMPULSA DEFENSAS MÁS SÓLIDAS PARA LAS EMPRESAS FINANCIERAS

Un entorno cibernético debe estar protegido de la misma forma que lo estarían otros activos en una ubicación física. Sistemas de autenticación fuerte con información del usuario. Se puede agregar autenticación multicanal a un sistema de autenticación múltiple. No se deben utilizar conexiones a internet sin protección. Los datos sensibles deben estar cifrados y las […]

LA CIBERSEGURIDAD EN LA AGENDA GLOBAL. REFLEXIONES PARA LAS JUNTAS DIRECTIVAS

Con la aparición de tecnologías disruptiva se necesitaa un nuevo esquema de confianza digital. Las juntas directivass deben desaprender los conocimientos previos con respecto a las amenazas de tecnologías para enfocarse en la realidad de una sociedad digital. En el centro se ubica a la dinámica de los datos y sus flujos, y cómo estos […]

EL CRECIENTE PAPEL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL MUNDO DE COMPLIANCE VIRTUAL

La inteligencia artificial puede reducir la carga para los profesionales cibernéticos Falta de talento y profesionales capacitados en inteligencia artificial y machine learning es un gran desafío Los enfoques tradicionales necesitan modernizarse para hacer frente a las nuevas amenazas cibernéticas La inteligencia artificial sirve para ver los datos de manera agregada y encontrar anomalías que podrían no […]

EL GAFILAT Y LOS FENÓMENOS QUE PUDIERAN TRADUCIRSE EN RIESGOS DE LA/FT DERIVADOS DEL COVID-19

Aumento de fraudes financieros y estafas Tráfico de medicamentos falsificados Inversiones fraudulentas Fraudes y estafas con planes de ayuda financiera de los gobiernos Crecimiento de delitos relacionados con corrupción Aumento de las operaciones financieras remotas o no presenciales y compra de productos y servicios por medios electrónicos o en línea Reducción en el volumen de […]