Archivos de la categoría: ALD/CFT
Índice ALD de Basilea 2021: un gramo de prevención que vale un kilogramo de efectividad
Un índice global sobre riesgos de delitos financieros ha publicado su clasificación anual, donde el diminuto principado europeo de Andorra ocupa el primer lugar, mientras que el asediado país caribeño de Haití, obtuvo la peor puntuación. Pero hay algunos matices en la décima edición anual del Índice de lucha contra el lavado de dinero de […]
OFAC sanciona al criptonegocio OTC Suex que recibió más de US$ 160 millones de actividades ciberdelictivas
En la actualidad, están sucediendo muchas cosas en el espacio de criptomonedas, criptoactivos ransomware, incluida la designación del intercambio de moneda virtual con sede en Moscú SUEX (irónicamente, «Intercambio exitoso» por sus siglas en inglés). Aparentemente, más del 40% del historial de transacciones conocido de SUEX está asociado con actores ilícitos. También se designaron 13 […]
La Comsión de Bolsa y Valores de EE.UU. supera los US$1.000 millones en recompensas por denuncias
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. otorgó US$ 114 millones en total a dos denunciantes, incluido uno que proporcionó un análisis independiente al regulador que ayudó a avanzar sustancialmente en las investigaciones, dijo la SEC. Con estas recompensas, el programa de denunciantes de la SEC ha pagado más de mil millones de […]
El FBI advierte sobre ataques de ransomware dirigidos al sector alimentario y agrícola en EE.UU.
El FBI enumeró docenas de incidentes de ransomware que han tenido lugar durante los últimos seis meses y que han tenido como objetivo el sector alimentario. El FBI publicó recientemente un aviso advirtiendo a las empresas del sector de la alimentación y la agricultura que tengan cuidado con los ataques de ransomware que tienen como […]
EE.UU. acusa a plataforma global de criptopréstamos de un fraude de US$ 2.000 millones
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó hace unos días una acción contra BitConnect, una plataforma de criptopréstamos en línea, su fundador Satish Kumbhani, y su principal promotor estadounidense y su empresa afiliada, alegando que defraudaron a inversionistas minoristas en US$2.000 millones a través de una oferta global –fraudulenta y no registrada— […]
FinCEN organizará un taller sobre servicios y tecnologías de identidad digital
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la Unidad de Información y Análisis Financiero de EE.UU., realizará un Programa de Horas de Innovación virtual especial el próximo 14 de octubre que se centrará en el importante papel que juega la identidad digital para mejorar la inclusión de servicios financieros, siempre con la atención puesta […]
Informe especial de ACFCS: Serie de investigaciones, ¿qué es OSINT? parte 1 de 2
ACFCS presenta una nueva serie, «The Front Lines», de Erin O’Loughlin, directora senior de capacitación de ACFCS. Erin es una ex investigadora y gerente de múltiples instituciones financieras grandes, un intercambio de divisas criptográficas, así como una exoficial de inteligencia de EE. UU. Aquí abordará problemas que afectan directamente su vida laboral diaria, con el […]
Chainalysis: índice global de adopción de Decentralized Finance (DeFi)
El crecimiento de DeFi ha sido una de las historias más importantes en criptomonedas en los últimos 18 meses. DeFi significa «finanzas descentralizadas» (DEcentralized FInance) y se refiere a una clase de plataformas de criptomonedas descentralizadas que pueden ejecutarse de forma autónoma sin el apoyo de una empresa, grupo o persona central. El crecimiento de […]
Guía para una precisa Debida Diligencia de compañías Fintech
Due Diligence sobre Fintechs: Guía “Efectuando la Debida Diligencia sobre Compañías de Tecnología Financiera” emitida conjuntamente por FDIC, OCC y la Fed con el propósito de brindar lineamientos a los bancos al realizar la debida diligencia sobre compañías de tecnología financiera. La innovación y la evolución de las preferencias de los clientes están cambiando el […]
FFIEC emite una guía actualizada sobre autenticación y acceso a servicios y sistemas de instituciones financieras
El Consejo de Examen de Instituciones Financieras Federales de EE.UU. (FFIEC por sus siglas en inglés) publicó una guía titulada Authentication and Access to Financial Institution Services and Systems –Autenticación y Acceso a Servicios y Sistemas de Instituciones Financieras— para proporcionar a las instituciones financieras ejemplos de principios y prácticas de gestión de riesgos efectivos […]
La Unión Europea toma medidas para armonizar las reglas ALD/CFT
El regulador bancario de la Unión Europea ha propuesto una guía para los oficiales de cumplimiento del sector financiero, otro paso en el esfuerzo de Europa por renovar su sistema ALD/CFT. La propuesta de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) con sede en París es el más reciente esfuerzo de la […]
Ejecutivo del mezclador de monedas virtuales Helix se declara culpable
Larry Dean Harmon, quien supuestamente lavó US$300 millones en criptomonedas en los mercados de Dark Web, deberá entregar más de 4.400 bitcoins, por un valor de US$200 millones, y podría enfrentar hasta 20 años de prisión. El operador del «mezclador» de bitcoins Helix se declaró culpable de conspiración para lavar dinero, señaló el Departamento de […]