GAFI: el lavado de dinero a través del sector inmobiliario

En junio de 2021, el GAFI acordó que la Guía Basada en Riesgo del GAFI para el sector inmobiliario debe actualizarse con carácter prioritario para reflejar la evolución del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LA/FT) en el sector y para asegurar que el sector permanezca bien posicionado para contrarrestar tal actividad. Esta […]

Aspectos legales del fraude: reflexiones desde el derecho penal económico

El fraude en muchos países es una denominación genérica de una conducta que puede estar tipificada en el Código Penal. Por JUAN PABLO RODRÍGUEZ C.* RENÉ MAURICIO CASTRO V.** Los revisores fiscales (auditores externos), los auditores internos, los Oficiales de Cumplimiento, las áreas de riesgo, deben conocer la contextualización del fraude en la legislación de […]

Desafíos en temas de Prevención de Fraudes que enfrentan las Entidades Financieras, Bancos y Fintechs en este 2022

Con la explosión de la innovación tecnológica (y en especial la innovacion Financiera/Tecnológica, llamada FinTech) hemos visto incrementar exponencialmente los riesgos y vulnerabilidades de fraude para todo tipo de organizaciones. La demanda por parte de la comunidad por pagos más rápidos aumenta la exposición al fraude y es menester encarar la necesidad de detectar y […]

Tenaris debe pagar más de US$78 millones para desestimar acusaciones de soborno

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) alegó que la subsidiaria brasileña del fabricante de tuberías sobornó a un funcionario del gobierno El fabricante de tuberías de acero también acordó durante los próximos dos años informar regularmente al personal de la SEC sobre sus esfuerzos para implementar nuevas medidas de cumplimiento. El fabricante […]

CrypTech: Los reguladores de la UE ofrecen parámetros detallados para infracciones ALD/CFT «graves» que podrían resultar en la pérdida de una licencia (bancaria, de MSB o de criptointercambio)

Por Brian Monroe1 de Junio de 2022 Las ideas de esta sesión sobre un informe de lectura obligada de varios de los principales organismos reguladores de la UE provienen del prolífico y competente Ari Redbord, Jefe de Asuntos Legales y Gubernamentales de TRM Labs, la compañía de inteligencia de blockchain. Antes de unirse a TRM, […]

El GAFI evaluará los sistemas antilavado de dinero de los países con mayor frecuencia

El Grupo de Acción Financiera Internacional dijo que evaluaría a sus países miembros con mayor frecuencia para ayudarlos a abordar el lavado de dinero y combatir el financiamiento del terrorismo. La organización, que establece los estándares de la ley contra el lavado de dinero, dijo que acortaría su próxima quinta ronda de evaluaciones mutuas a […]