El Caribe y el lavado de dinero: esperando el mundo post-COVID-19

Por Scott B. MacDonald y Bruce Zagaris Este artículo de Scott B. MacDonald y Bruce Zagaris fue publicado originalmente en theglobalamericans.org en inglés el 23 de diciembre de 2020. ACFCS lo publica en español con la autorización de sus autores. El Caribe se asocia a menudo con el lavado de dinero y otras formas de […]

Deutsche Bank acuerda pagar US$130 millones para resolver casos de corrupción y fraude

Deutsche Bank acordó pagar más de US$ 130 millones para resolver una investigación del gobierno sobre violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y una investigación independiente sobre un esquema de fraude de productos básicos. La resolución, que fue anunciada el viernes pasado por el Departamento de Justicia, incluye sanciones penales […]

La OCC aprueba el uso de stablecoins por parte de los bancos nacionales

Los bancos pueden participar en redes públicas descentralizadas y utilizar monedas estables en liquidaciones de pagos, según una nueva guía de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), uno de los reguladores bancarios federales. Los bancos pueden participar en redes públicas descentralizadas y utilizar monedas estables en liquidaciones de pagos, según una nueva guía […]

ACFCS México: La Transformación del Combate a los Delitos Financieros

Por Luis César GonzálezSocio de Auditoría, Forensic y Prevención de RiesgosBHR Enterprise Worldwide México Luis César es miembro del Capítulo México de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros cgonzalez@etica-corporativa.org En los últimos 5 años, el Gobierno de México ha emprendido una lucha exhaustiva en contra de las conductas delictivas que han afectado de […]

Miembro Destacado: Javier Vargas Muñoz, CFCS – «Uno de los mayores desafíos ha sido involucrar a las unidades de negocio en el compromiso ALD/CFT»

Javier Vargas Muñoz, CFCSVicepresidente – Compliance Assurance OfficerCiti Javier Vargas Muñoz, un gran amigo de ACFCS y enorme profesional costarricense del campo de la prevención de delitos financieros fue el primer profesional de América Latina en obtener la certificación CFCS (… allá por el año 2013), a pesar de que Javier es muy humilde y […]

Las vacunas Covid-19 son «oro líquido» para el crimen organizado, dice INTERPOL

Es probable que las bandas criminales intenten hacer de las suyas con las nuevas vacunas Covid-19, advirtió la organización policial internacional INTERPOL, lo que podría interrumpir el suministro de las vacunas cruciales a medida que estén disponibles. La organización policial internacional emitió un aviso naranja global a sus 194 miembros donde describe como una amenaza […]

Airbnb revela un posible incumplimiento del régimen de sanciones de EE.UU.

Airbnb Inc. dijo que hizo divulgaciones voluntarias al Departamento del Tesoro sobre sus esfuerzos de cumplimiento y cierta actividad de los usuarios en su plataforma que pueden haber estado en incumplimiento de los requisitos de los regímenes de sanciones de EE.UU. La compañía para alquiler de viviendas señaló que realizó una revisión interna y está […]

El Departamento de Justicia de Estados Unidos pone fin al monitoreo de Odebrecht

Un monitor independiente ha concluido un período de tres años y medio supervisando el cumplimiento de la empresa con la ley anticorrupción de EE.UU. FCPA. La certificación cierra un monitoreo de tres años y medio que se le impuso a Odebrecht como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en […]