Archivos de la categoría: ALD/CFT
Fincrime Virtual Week: El poder de los datos, las asociaciones público-privadas, los desafíos del cumplimiento de las sanciones, actualizaciones clave bajo la AMLA2020 de EE. UU.
Unos 6.000 profesionales de compliancede delitos financieros se inscribieron para la Segunda Semana Virtual Anual de Fincrime de ACFCS, que comenzó el lunes con el tema general de empoderar a la comunidad para que sean “Agentes de innovación”. El día comenzó con un emocionante baile, acrobacias y exhibición de arte, con una troupe talentosa dando […]
FinCEN emite las primeras prioridades nacionales ALD / CFT para sus sujetos obligados
La Unidad de Análisis Financiero de EE.UU. emitió hace unos días las primeras prioridades gubernamentales para la política de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT) (las «Prioridades»), luego de consultar con otras oficinas relevantes del Departamento del Tesoro y reguladores federales y estatales, agencias de aplicación de […]
Agrupación de datos (data pooling), análisis colaborativo y protección de datos al servicio ALD/CFT
Los avances tecnológicos de los últimos años están permitiendo que las instituciones financieras analicen grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados de manera más eficiente e identifiquen patrones y tendencias de manera más efectiva. Un reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) examina las tecnologías emergentes o disponibles comercialmente que facilitan el […]
Oportunidades y desafíos de las nuevas tecnologías para combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros, según el GAFI
· Las nuevas tecnologías pueden mejorar la velocidad, la calidad y la eficiencia de las medidas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. · Pueden ayudar a las instituciones financieras y a los supervisores a evaluar estos riesgos de manera más precisa, oportuna y completa. · Cuando se implementan […]
La Conferencia ACFCS abordó la relación entre los delitos financieros y la innovación tecnológica, criptomonedas, identidad digital, y más…
En la Semana Virtual de Latinoamérica de ACFCS más de 4.000 profesionales se registraron para una enorme cantidad de sesiones repletas de contenido vanguardista y también de diversión, juegos y networking. Participaron altos representantes del sector público latinoamericano: Issamary Sánchez Ortega, embajadora de Panamá en Francia, María Elisa Holguín, directora de la Unidad de Análisis […]
FIFA Gate: el banco suizo Julius Baer acordó pagar US$80 millones para resolver las acusaciones de corrupción
Dieciséis funcionarios adicionales de la FIFA acusados de conspiración y corrupción Superseding indictment 2015 Bank Julius Baer, un banco suizo con operaciones internacionales, admitió la semana pasada en un tribunal federal en Brooklyn que conspiró para lavar más de US$ 36 millones en sobornos a través de Estados Unidos para funcionarios de la Federación Internacional […]
EE.UU. incauta US$ 2,3 millones del pago de ransomware a los atacantes de Colonial Pipeline
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció esta semana que ha incautado 63,7 bitcoins valorados actualmente en aproximadamente US$2,3 millones. Estos fondos representarían las ganancias de un pago de rescate el 8 de mayo a personas de un grupo conocido como DarkSide, que había atacado Colonial Pipeline, lo que provocó que la infraestructura crítica fuera […]
Conclusiones del primer día del taller sobre criptodelitos de ACFCS: los ransomware crecieron significativamente, pero más bancos y firmas de activos virtuales trabajan juntos para contraatacar
Después de un curso de Crypto Crash el miércoles pasado, ACFCS dio inicio oficial a su «Taller de criptomonedas y criptodelito» de dos días, donde cientos de profesionales de los sectores público y privado abordaron algunos de los desafíos actuales y vulnerabilidades históricas vinculadas al agitado sector virtual. El primer día incluyó conclusiones prácticas y […]
Reguladores de Argentina advierten sobre el riesgo de las criptomonedas
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina alertaron sobre el riesgo del uso y la inversión en criptoactivos. Destacaron que los mismos no son dinero de curso legal, que tienen elevada volatilidad, que pueden sufrir ciberataques, que no tiene «salvaguardas» y que existe peligro de […]
Tres ciudadanos peruanos se declaran culpables de conspirar para defraudar a miles de residentes estadounidenses de habla hispana
Tres ciudadanos peruanos se declararon culpables de operar una serie de call centers en Perú que defraudaron a residentes estadounidenses de habla hispana amenazando, entre otras cosas, con arresto y deportación. Según documentos judiciales, Omar Cuzcano Marroquín, 32, Jerson Rentería Gonzáles, 37, y Evelyng Milla Campuzano, 35, todos de Lima, conspiraron para cometer fraude postal […]
El programa de cumplimiento de MoneyGram obtiene el OK después de ocho años
La decisión acerca a la compañía un paso más hacia el cumplimiento final del acuerdo alcanzado en 2012 con las autoridades de EE.UU. por fallas en sus estructuras de lucha contra el lavado de dinero. Un monitor independiente aprobó los controles ALD/CFT de MoneyGram International, el primer paso para concluir un acuerdo de conciliación de […]
Los avances por regular el ecosistema cripto en la Argentina
Juan Pablo Rivero, CFCS, miembro certificado de la ACFCS, escribió este conciso artículo respecto al proyecto de ley sobre regulación cripto en Argentina –desde una visión latinoamericana—a la espera de que se sancione una ley sobre el universo criptográfico en Argentina. Juan Pablo es abogado corporativo y Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS). Cuenta con […]