Archivos de la categoría: ALD/CFT

Desafíos en temas de Prevención de Fraudes que enfrentan las Entidades Financieras, Bancos y Fintechs en este 2022

Con la explosión de la innovación tecnológica (y en especial la innovacion Financiera/Tecnológica, llamada FinTech) hemos visto incrementar exponencialmente los riesgos y vulnerabilidades de fraude para todo tipo de organizaciones. La demanda por parte de la comunidad por pagos más rápidos aumenta la exposición al fraude y es menester encarar la necesidad de detectar y […]

Tenaris debe pagar más de US$78 millones para desestimar acusaciones de soborno

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) alegó que la subsidiaria brasileña del fabricante de tuberías sobornó a un funcionario del gobierno El fabricante de tuberías de acero también acordó durante los próximos dos años informar regularmente al personal de la SEC sobre sus esfuerzos para implementar nuevas medidas de cumplimiento. El fabricante […]

CrypTech: Los reguladores de la UE ofrecen parámetros detallados para infracciones ALD/CFT «graves» que podrían resultar en la pérdida de una licencia (bancaria, de MSB o de criptointercambio)

Por Brian Monroe1 de Junio de 2022 Las ideas de esta sesión sobre un informe de lectura obligada de varios de los principales organismos reguladores de la UE provienen del prolífico y competente Ari Redbord, Jefe de Asuntos Legales y Gubernamentales de TRM Labs, la compañía de inteligencia de blockchain. Antes de unirse a TRM, […]

El GAFI evaluará los sistemas antilavado de dinero de los países con mayor frecuencia

El Grupo de Acción Financiera Internacional dijo que evaluaría a sus países miembros con mayor frecuencia para ayudarlos a abordar el lavado de dinero y combatir el financiamiento del terrorismo. La organización, que establece los estándares de la ley contra el lavado de dinero, dijo que acortaría su próxima quinta ronda de evaluaciones mutuas a […]

Los profesionales del cumplimiento reconsideran el uso de direcciones IP para hacer cumplir las sanciones en medio de la crisis entre Rusia y Ucrania

Expertos señalan que las direcciones IP son susceptibles de manipulación y necesitan herramientas de apoyo para ayudar a garantizar el cumplimiento de las sanciones. Se espera que las direcciones de protocolo de Internet (datos de ubicación disponibles públicamente vinculados a un dispositivo, que potencialmente pueden vincular una transacción a un país en particular) se conviertan […]

EE.UU. procesa a excontralor general de Ecuador en caso vinculado a Odebrecht

Carlos Ramón Polit Faggioni es acusado de aceptar más de US$10 millones en sobornos de la compañía brasileña Odebrecht El excontralor general ecuatoriano compareció esta semana ante un tribunal de Miami para enfrentar cargos de lavado de dinero en Estados Unidos por ocultar las ganancias de un esquema de soborno vinculado en parte a la […]

El GAFI advierte sobre los riesgos que plantea el tráfico de migrantes

Muchos países no entienden los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asociados con esta industria ilícita, señala el Grupo de Acción Financiera Internacional. Los países deben hacer más para comprender los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que plantea el negocio clandestino del tráfico de migrantes, dijo el organismo […]

Consejos y trucos para la investigación: ser escéptico, triangular las respuestas para anticipar mentiras, no olvidarse de consultar las redes sociales…

En esta iniciativa, ACFCS está involucrando a la comunidad de cumplimiento de delitos financieros para obtener información y conocimientos prácticos sobre cómo construir, ampliar y perfeccionar su conjunto de herramientas de investigación con el objetivo de convertirse en un investigador más eficaz. En esta ocasión viajamos a Noruega, donde un profesional con una gran experiencia […]