Archivos de la categoría: ALD/CFT
El Caribe y el lavado de dinero: esperando el mundo post-COVID-19
Por Scott B. MacDonald y Bruce Zagaris Este artículo de Scott B. MacDonald y Bruce Zagaris fue publicado originalmente en theglobalamericans.org en inglés el 23 de diciembre de 2020. ACFCS lo publica en español con la autorización de sus autores. El Caribe se asocia a menudo con el lavado de dinero y otras formas de […]
Deutsche Bank acuerda pagar US$130 millones para resolver casos de corrupción y fraude
Deutsche Bank acordó pagar más de US$ 130 millones para resolver una investigación del gobierno sobre violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y una investigación independiente sobre un esquema de fraude de productos básicos. La resolución, que fue anunciada el viernes pasado por el Departamento de Justicia, incluye sanciones penales […]
La OCC aprueba el uso de stablecoins por parte de los bancos nacionales
Los bancos pueden participar en redes públicas descentralizadas y utilizar monedas estables en liquidaciones de pagos, según una nueva guía de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), uno de los reguladores bancarios federales. Los bancos pueden participar en redes públicas descentralizadas y utilizar monedas estables en liquidaciones de pagos, según una nueva guía […]
Colaboradora especial: las 5 principales tendencias emergentes para el cumplimiento ALD/CFT: ¡nace una nueva década!
En este informe de colaboración especial, una líder experta en tecnología analiza lo que serán los puntos de apoyo clave del programa de delitos financieros, los puntos focales regulatorios y la mejor manera de utilizar la tecnología y las alianzas para lograr la eficacia. Sujata Dasgupta está haciendo estas predicciones basadas en la última década […]
EE.UU. aprueba nuevas medidas ALD/CFT para que las compañías provean información sobre los beneficiarios finales
El Senado de Estados Unidos aprobó la semana pasada una legislación que requiere que las empresas de Estados Unidos registren a sus verdaderos propietarios, una reforma que se viene pidiendo hace tiempo en EE.UU. y otros países para ayudar a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En la actualidad, muchas empresas […]
ACFCS México: La Transformación del Combate a los Delitos Financieros
Por Luis César GonzálezSocio de Auditoría, Forensic y Prevención de RiesgosBHR Enterprise Worldwide México Luis César es miembro del Capítulo México de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros cgonzalez@etica-corporativa.org En los últimos 5 años, el Gobierno de México ha emprendido una lucha exhaustiva en contra de las conductas delictivas que han afectado de […]
Algunas reflexiones sobre la Corrupción Privada en el Día Internacional Contra la Corrupción
Por *Juan Pablo Rodríguez C.**René M. Castro V.***Camilo A. Rueda B. El 9 de diciembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional Contra la Corrupción (1) y como hemos sostenido en diferentes artículos, el flagelo de la corrupción está sobre diagnosticado. Hace unas semanas se dio a conocer el Índice Global de Corrupción […]
Miembro Destacado: Javier Vargas Muñoz, CFCS – «Uno de los mayores desafíos ha sido involucrar a las unidades de negocio en el compromiso ALD/CFT»
Javier Vargas Muñoz, CFCSVicepresidente – Compliance Assurance OfficerCiti Javier Vargas Muñoz, un gran amigo de ACFCS y enorme profesional costarricense del campo de la prevención de delitos financieros fue el primer profesional de América Latina en obtener la certificación CFCS (… allá por el año 2013), a pesar de que Javier es muy humilde y […]
Las vacunas Covid-19 son «oro líquido» para el crimen organizado, dice INTERPOL
Es probable que las bandas criminales intenten hacer de las suyas con las nuevas vacunas Covid-19, advirtió la organización policial internacional INTERPOL, lo que podría interrumpir el suministro de las vacunas cruciales a medida que estén disponibles. La organización policial internacional emitió un aviso naranja global a sus 194 miembros donde describe como una amenaza […]
Una filial de JPMorgan Chase pagará una multa de US$250 millones por no contar con controles internos eficientes
El regulador cita las prácticas de gestión de riesgos débiles del banco y un marco insuficiente para evitar conflictos de intereses La sanción para la filial de JPMorgan Chase se produce casi dos meses después de un acuerdo por separado de US$ 920 millones relacionado con acusaciones de mala conducta ligada a la manipulación en […]
Airbnb revela un posible incumplimiento del régimen de sanciones de EE.UU.
Airbnb Inc. dijo que hizo divulgaciones voluntarias al Departamento del Tesoro sobre sus esfuerzos de cumplimiento y cierta actividad de los usuarios en su plataforma que pueden haber estado en incumplimiento de los requisitos de los regímenes de sanciones de EE.UU. La compañía para alquiler de viviendas señaló que realizó una revisión interna y está […]
El Departamento de Justicia de Estados Unidos pone fin al monitoreo de Odebrecht
Un monitor independiente ha concluido un período de tres años y medio supervisando el cumplimiento de la empresa con la ley anticorrupción de EE.UU. FCPA. La certificación cierra un monitoreo de tres años y medio que se le impuso a Odebrecht como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en […]