Desafíos y oportunidades FATCA en Latinoamérica: respondiendo todas las preguntas y dudas sobre la implementación
[private]FATCA entra en vigor el primero de julio y las instituciones financieras de todo el mundo tienen menos de 100 días para estar en completo cumplimiento con la polémica ley. Aquellas compañías que quieran figurar en la original lista del IRS de las instituciones extranjeras participantes tienen hasta el 25 de abril para inscribirse.
FATCA llegó para quedarse y su implementación genera muchas preguntas muy difíciles de responder
DelitosFinancieros.org llevará a cabo un Webinario gratuito sobre FATCA donde se responderán medio centenar de preguntas específicas sobre el alcance, aplicación y ejecución de la nueva ley:
El evento se realizará el 11 de abril de 12 pm a 1:30 pm (hora de Miami) – Haga clic aquí para acceder a toda la información sobre el webinario y para poder inscribirse.
Entre algunas de las preguntas que se responderán:
- ¿Qué sucede en el caso que una institución financiera extranjera se registre ante el IRS, para ser incluida en el primer listado de instituciones participantes, y posteriormente su país suscribe un acuerdo intergubernamental (IGA)?
- En el caso de los fideicomisos, ¿solo se deben considerar los activos tales como efectivo o valores o también se debe considerar los activos fijos que pueden conformar un fideicomiso, tales como una propiedad o un automóvil?
- La regulación abre la posibilidad de inscribir a una entidad como Sponsoring Entity, ¿Esta clasificación le aplicaría a una corredora de bolsa?
- Qué sucede cuando los socios de una entidad son familiares pero tienen una participación menor al 10%, ¿es necesario aplicar alguna regla de agregación en este caso?
- Cuando una organización que se inscribe en FATCA, tiene sucursales o representación en otros países, ¿también esas entidades deben inscribirse?
- ¿Las entidades que administran fondos deben inscribirse como entidad financiera y también deben hacerlo cada uno de los fondos administrados?
- ¿Si uno de los directores de una organización se encuadra dentro de la definición de persona de EEUU, se lo reporta como individuo o como organización?
Y muchas más preguntas específicas y precisas sobre el dilema FATCA. Vea aquí una muestra de algunas de las preguntas que se responderán durante el evento.
FATCA introducirá una serie de requisitos nuevos y complejos de cumplimiento, que afectarán a numerosos departamentos y funciones del personal de las instituciones financieras. Las consecuencias por la falta de cumplimiento pueden ser muy graven. Es por eso que ACFCS está ofreciendo programas de capacitación como este webinario, para cubrir las necesidades y deberes de cumplimiento de las instituciones obligadas a cumplir.
El Webinario es completamente interactivo e invita a los participantes a realizar preguntas adicionales para sacarse todas las dudas e inquietudes adicionales.
Para inscribirse en este webinario por favor haga clic aquí o contacte a Diana Labori, Directora de Cuentas en ACFCS, a dlabori@acfcs.org [/private]