Tendencias en los delitos financieros—Gigante operativo ALD en Brasil, Bitcoin es “propiedad” para el IRS, Visa y Mastercard cortan servicios a clientes rusos, y más

[private]Fecha: 27 de marzo de 2014
Por Brian Kindle y Daniela Guzman

Navegar por la avalancha de noticias sobre delincuencia financiera puede ser un trabajo de tiempo completo. Es por eso que ACFCS y DelitosFinancieros.org le traen Tendencias en los Delitos Financieros, un trabajo semanal que proporciona actualizaciones rápidas sobre eventos y desarrollos clave en los diversos campos de la delincuencia financiera.

Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre la operación en Brasil que desmanteló un ardid de lavado de dinero que habría realizado transacciones por US$4.000 millones en dinero sucio, la designación de Bitcoin como propiedad en lugar de divisa, Visa y Mastercard en busca de dejar de proveer servicios a los bancos rusos, y más.

Lavado de dinero y sanciones

En Brasil, 28 detenidos por ardid de lavado de dinero – Agentes federales de Brasil, en redadas en 7 estados brasileños, desmantelaron una operación de lavado de dinero que supuestamente movió más de US$4.000 millones de dinero sucio. La Policía Federal de Brasil arrestó a 28 miembros de la operación de lavado el 17 de marzo, que al parecer utilizaba lavanderías y estaciones de servicio como centros de conexiones en una red clandestina de cambio de dinero, que aceptaba el producto del narcotráfico, la corrupción pública y la evasión fiscal. Junto con las detenciones, la policía incautó decenas de cuentas bancarias, junto con hoteles y bienes raíces de alta gama. (Con información de Fox News Latino).

El principal regulador de Nueva York estudia una prohibición para los bancos que violen leyes contra el lavado de dinero – Benjamin Lawsky, jefe del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (Department of Financial Services, DFS), ya ha comenzado a ejercer mucha presión en el campo de aplicación de la ley contra la delincuencia financiera, pero su próxima medida podría ser la más drástica hasta el momento. Lawksy indicó que estaba considerando la posibilidad de prohibir que los bancos estatales realicen determinadas operaciones comerciales si violan las leyes de lavado de dinero o los regímenes de sanciones. «Se podría decir que no habrá servicios de compensación de dólares por un mes o un año o seis meses», dijo Lawsky en una reciente conferencia de prensa, a pesar de que declaró que dichas sanciones todavía se estaban estudiando. El DFS ya sentó un precedente en la prohibición de negocios de servicios financieros en el año 2013, cuando prohibió a Deloitte hacer negocios con los bancos con autorización del estado de NY durante un año como parte del acuerdo con el banco Standard Chartered por violación del régimen de sanciones. (Con información de Reuters)

Visa, Mastercard cortan servicios a los clientes de bancos rusos debido a las nuevas sanciones – Tras el anuncio de la semana pasada de las sanciones estadounidenses a 20 políticos y líderes empresariales rusos, Visa y Mastercard detuvieron temporalmente el procesamiento de transacciones para clientes de los cuatro principales bancos de Rusia – Rossiya, Sobinbank, Investcapitalbank y SMP Bank. Las dos compañías de tarjetas luego restauraron los servicios a dos de los bancos, SMP e Investcapitalbank, que son controlados por magnates rusos incluidos en la lista de sanciones de EEUU. Rossiya, un banco al que acuden los funcionarios del Kremlin, y Sobinbank permanecen sin servicios de tarjetas para sus clientes. Crecerían las preocupaciones en el sector financiero de Rusia por el percance debido a las sanciones de EEUU y de la UE. (Con información de RT)

Corrupción y Soborno

El gobierno turco clausura Twitter en medio de escándalo de corrupción – El primer ministro Recep Tayyip Erdogan obtuvo una orden judicial la semana pasada para prohibir que los usuarios turcos tengan acceso a la red social Twitter, en medio de las protestas públicas por un escándalo de corrupción. Erdogan, que se prepara para las elecciones el 30 de marzo, ha estado luchando contra las acusaciones de corrupción al más alto nivel dentro del gobierno de Turquía en las últimas semanas. El primer ministro dijo que las grabaciones y documentos relacionados con las acusaciones de corrupción que se han filtrado a través de Twitter y otras redes sociales son una campaña de desprestigio creada por enemigos políticos. A pesar del bloqueo, muchos usuarios turcos pudieron ingresar y utilizar Twitter mediante hackeos. El vicepresidente de la Comisión Europea, Neelie Kroes, criticó la prohibición como «infundada, sin sentido y cobarde». (Con información de Business Insider)

Cumplimiento Fiscal y FATCA

Los países de la UE están de acuerdo con pacto contra la evasión fiscal, con influencia de FATCA – Luxemburgo fue el último reducto, pero cuando la pequeña nación cedió el 20 de marzo los países de la UE finalizaron una nueva legislación de cumplimiento fiscal que requeriría el intercambio automático de información de cuentas financieras entre los países miembro. «El secreto bancario está listo para desaparecer», dijo el presidente de la UE, Herman Van Rompuy, al anunciar la nueva legislación. El intercambio de datos de la UE se produce inmediatamente después del plan de la OCDE para implementar un sistema automático de intercambio de información financiera para sus países miembro para 2015. El pacto de la UE sugiere que el movimiento global hacia el canje automático de información financiera que comenzó con FATCA continúa ganando fuerza. (Con información de Washington Post)

Ciberseguridad y Monedas Virtuales

IRS dice que el Bitcoin es propiedad, no moneda—El Servicio de Impuestos Internos de EEUU (IRS) anunció que tratará a Bitcoin como “propiedad”, por lo que su utilidad quedaría sujeta a gravamen fiscal y a las reglas que normalmente rigen a las acciones y transacciones de trueque. El IRS lanzó su primera declaración sobre el tema el martes. El gobierno, tratando de evitar un sistema monetario clandestino, decidió tratar a la moneda virtual más popular como propiedad. Bajo la nueva norma, que entrará en vigor de inmediato, los inversionistas de Bitcoin serán tratados como inversionistas en acciones. (Con información de Bloomberg Businessweek).

Fraude

Un juez decreta que RBS debe enfrentar acusaciones de » complicidad y asistencia de fraude» por la venta de valores respaldados por hipoteca – Un juez de la Corte del Distrito de EEUU en Manhattan dictaminó que RBS debe enfrentarse a una demanda civil que alega que el gigante bancario del Reino Unido «ayudó y conspiró para cometer fraude» en su venta de valores respaldados por hipotecas. El caso, presentado por una aseguradora de bonos, acusa a RBS de vender derivados vinculados “a miles de préstamos de origen fraudulento y defectuosos». El fallo del 17 de marzo podría traer esperanzas a decenas de litigantes privados que presentaron demandas contra las principales instituciones financieras a raíz de la crisis de hipotecas en EEUU, en busca de daños y perjuicios por las pérdidas relacionadas con títulos valores respaldados por hipotecas. (Con informaciónde Bloomberg).[/private]