Archivos del autor:ACFCS
Tendencias en Delitos Financieros: México planea una lista de capos del crimen organizado, investigación de Citigroup por falencias ALD, sanción de US$108 millones a Hewlett Packard, y más
[private]Esta semana en Tendencias en Delitos Financieros cubrimos la lista que planea México para nombrar a cabecillas de los carteles de la droga, el fallo “Heartbleed”, la investigación de Citigroup se amplía a falencias ALD, el acuerdo de US$108 millones de Hewlett Packard por corrupción, la UE planea más sanciones contra Rusia, y mucho más. […]
FATCA: India y Eslovaquia se unen a la lista, el total de países con IGAs asciende a 50
[private]El segundo país más poblado del mundo se sumó como socio de EEUU en la implementación de la ley FATCA luego de que la India aceptara “in substance” o “en esencia” los términos del Acuerdo Intergubernamental o IGA por sus siglas en inglés. Eslovaquia también alcanzó un acuerdo “en esencia” con EEUU, lo que […]
KENNETH BARDEN: ABOGANDO POR EL DESARROLLO INTERNACIONAL Y COMBATIENDO LA CORRUPCIÓN EN TODO EL MUNDO
Kenneth Barden, CFCS, asesor senior de anticorrupción y buen gobierno para USAID Kenneth Barden es miembro del grupo inicial de miembros que han obtenido la designación de Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS). Ken tiene muchos años de experiencia trabajando en el desarrollo internacional, principalmente en el área de integridad financiera pública, gestión de riesgos […]
FATCA: EEUU se mueve raudamente y añade 22 países nuevos a la lista de “jurisdicciones socias”
[private]Por: Brian Kindle Fecha: 9 de abril de 2014 Le tomó al Departamento del Tesoro de EEUU cuatro años para sumar 26 naciones a la lista de países que cooperarán con la ley FATCA. Estas 26 naciones y otras jurisdicciones han acordado suministrar al Servicio de Impuestos Internos de EEUU (IRS) con la información sobre […]
Tendencias en Delitos Financieros: Guía de FinCEN sobre marihuana desata polémica, Citigroup enfrenta investigación penal de fraude, y más
[/private]Por: Brian Kindle y Daniela Guzman Fecha: 8 de abril de 2014 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre la reacción ante la guía de la UIF de EEUU con relación a la marihuana legal, la investigación del fraude de la filial mexicana de Citigroup, el caso de lavado y evasión para un dirigente de […]
FATCA: Acuerdos Intergubernamentales (IGA) ascienden a 48 países
[private]Con la adición de Honduras y Luxemburgo como países que firmaron formalmente Acuerdos Intergubernamentales (IGAs) con Estados Unidos para el cumplimiento de la ley FATCA y la medida anunciada el 2 de abril por parte del Departamento del Tesoro de EEUU de incluir a otras 22 jurisdicciones dentro de la categoría de países firmantes de […]
Ciberdelincuentes, ayudados por empleados, representan grandes riesgos para las instituciones, pero la capacitación es clave
[private]Por Robert Hilson La lucha contra la delincuencia financiera se ha vuelto extremadamente compleja en los últimos años con el advenimiento de la tecnología y su seguidor: el delincuente cibernético. Este nuevo tipo de criminal adquiere nuevas habilidades para explotar la evolución del panorama tecnológico. Ahora, una nueva generación de delincuentes cibernéticos experimentados está accediendo […]
FATCA: IRS presenta formularios finales para instituciones no estadounidenses, pero deja muchas dudas
[private]Fecha: 2 de abril de 2014 Por: Brian Kindle Para muchas instituciones financieras el cumplimiento de la Ley Foreign Account Tax Compliance Act de EEUU (FATCA) ha significado dar dos pasos hacia adelante para luego dar un paso hacia atrás. La presentación de un formulario FATCA esencial por parte del el Servicio de Impuestos Internos […]
Desafíos y oportunidades FATCA en Latinoamérica: respondiendo todas las preguntas y dudas sobre la implementación
[private]FATCA entra en vigor el primero de julio y las instituciones financieras de todo el mundo tienen menos de 100 días para estar en completo cumplimiento con la polémica ley. Aquellas compañías que quieran figurar en la original lista del IRS de las instituciones extranjeras participantes tienen hasta el 25 de abril para inscribirse. FATCA […]
Tendencias en Delitos Financieros— 22 países nuevos serán tratados como firmantes de IGA, altos costos del caso Walmart en México, y más
[private]Esta semana, Tendencias en Delitos Financieros cubre los nuevos países con “agreements in substance” con EEUU que serán tratados como firmantes de IGA, los altos costos del caso FCPA de Walmart en México, el llamado público del FBI de informadores para que los ayuden en las investigaciones sobre corretaje de valores de alta frecuencia, el […]
La SEC asume una posición anticorrupción más agresiva, apunta a individuos y compañías matrices
[private]Las agencias de aplicación de ley de EEUU continúan con su campaña contra la corrupción en 2014, con nuevos casos y la atención puesta en un ámbito más amplio de violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero EEUU (FCPA por sus siglas en inglés). En este artículo, John Lash, Gerente de Litigios […]
Tendencias en los delitos financieros—Gigante operativo ALD en Brasil, Bitcoin es “propiedad” para el IRS, Visa y Mastercard cortan servicios a clientes rusos, y más
[private]Fecha: 27 de marzo de 2014 Por Brian Kindle y Daniela Guzman Navegar por la avalancha de noticias sobre delincuencia financiera puede ser un trabajo de tiempo completo. Es por eso que ACFCS y DelitosFinancieros.org le traen Tendencias en los Delitos Financieros, un trabajo semanal que proporciona actualizaciones rápidas sobre eventos y desarrollos clave en […]